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证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-076

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 投资种类：商品期货交易所挂牌交易的与公司生产经营相关产品的期货及期权合约。

● 投资金额：公司及下属子公司开展套期保值业务的交易保证金和权利金（含为应急措施所预留的保证金/权利金）上限为人民币14,005万元（不含套期保值标的实物交割款项）。

● 履行的审议程序：经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，本次额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

● 特别风险提示：公司开展套期保值业务，主要是用来规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，不以投机为目的，但套期保值业务操作仍会存在一定的风险。敬请投资者注意投资风险。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年6月24日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，同意公司从事商品期货、衍生品交易套期保值，现将相关情况公告如下：

公司主要从事生猪、饲料等产品的生产和销售，公司采购的主要原料是玉米、豆粕、菜粕、油脂等饲料原料，国内生猪价格及饲料原料的市场价格波动较大，公司主营业务面临一定的市场风险，为锁定公司生产成本和产品销售价格，有效规避生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，公司计划开展与公司生产经营相关的生猪、农产品等期货、衍生品的套期保值业务，在相应品种上的套期保值数量将严格遵循不超过实际业务发生规模的原则，充分利用金融市场工具的套期保值功能提升公司防御风险能力，促进公司稳健发展。

公司从事商品期货、衍生品交易套期保值，主要是通过买入（卖出）与现货市场数量相当、但交易方向相反的期货或者衍生品合约，以达到以一个市场的盈利来弥补另一个市场的亏损，从而规避价格波动风险的目的。

公司及下属子公司拟开展与生产经营相关的期货和衍生品套期保值业务的交易保证金和权利金（含为应急措施所预留的保证金/权利金）上限为人民币14,005万元（不含套期保值标的实物交割款项），资金在上述额度内可循环使用，授权期限内任一时点的占用资金不超过上述额度，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币12.7亿元。

资金来源为公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

公司及下属公司拟通过具备合法经营资质并满足公司套期保值业务条件的商品期货交易所开展期货和衍生品套期保值业务，交易品种包括但不限于商品期货交易所挂牌交易的玉米、豆粕、菜粕、小麦、大豆、豆油、油脂、生猪和其他与公司经营相关产品的期货及期权合约。交易工具包括但不限于期权、期货及其组合等。

本次交易类型主要包括《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号一一交易与关联交易（2025年3月修订）》第四十六条第二款中的（一）至（四）项，具体为：

● 对已持有的现货库存进行卖出套期保值；

● 对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；

● 对已签订的浮动价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行多头套期保值、对产成品销售合同进行空头套期保值，对浮动价格贸易合同进行与合同方向相同的套期保值；

● 根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进行空头套期保值

本次授权额度的使用期限为自公司董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

在上述额度范围和期限内，公司董事会授权公司总经理负责组织公司相关部门及人员开展套期保值业务。

公司于2025年6月24日召开第四届董事会第十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2025年度开展套期保值业务的议案》，同意公司从事商品期货、衍生品交易套期保值，公司及下属子公司拟开展与生产经营相关的期货和衍生品套期保值业务的交易保证金和权利金上限为人民币14,005万元，投资期限为自本次董事会审议通过之日起至2025年12月31日止。

本次开展套期保值业务不涉及关联交易，投资额度在董事会审批权限内，无需提交公司股东会审议。

商品套期保值操作可以锁定公司生产成本和产品销售价格，有效管理生产经营活动中因原材料和库存产品价格波动带来的风险，但同时也会存在一定风险：

1、市场风险：期货和衍生品合约价格受国内外经济形势和经济政策等多方面的影响，价格波动具有不确定性，可能面临商品市场的系统性风险；受衍生品市场、现货基本面等相关因素影响，期货和现货走势并非完全一致，套期保值可能产生额外的收益或者损失。

2、资金风险：由于期货和衍生品交易为当日无负债清算制，由此可能造成短期内资金占用较大的资金流动风险，极端情况下可能因保证金补充不及时而被强行平仓的风险。

3、操作风险：期货和衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，在开展交易时，如果由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、中断或数据错误等问题，或者业务操作人员未按规定程序进行交易操作或未能充分理解交易标的信息，将带来操作风险。

4、政策风险：期货和衍生品市场法律法规、行业政策等如果发生重大变化，可能引起市场波动或合约无法交易，从而带来的风险。

5、其他风险：可能存在因自然灾害、重大不可预知事件等引起的无法交易的风险。

1、公司套期保值业务交易均以保值为原则，将套期保值业务与公司生产经营相匹配，严格控制期货、期权头寸。

2、严格控制套期保值的资金规模，合理计划和使用保证金，并对保证金投入金额、投入比例、持仓合约价值进行持续跟踪，防止因资金问题导致的机会错失或因保证金不足被强行平仓的风险。

3、公司已制定了套期保值相关内部管理制度，对有关业务的审批决策、业务操作、风险管理、报告与披露等方面做出了明确规定，公司将严格按照相关内部控制制度进行业务操作和风险管理。

4、公司按照不相容岗位职责分离的原则进行人员配置和内部分工，业务执行均由具备相应能力的专人负责，并加强相关人员的专业知识培训，提高相关人员的专业素养。公司内部审计部门将加强对套期保值业务内部控制制度的执行情况进行检查。

5、在套期保值业务操作中，预先制定风险应对预案，专人负责跟踪期货和衍生品公允价值的变化，及时评估已交易的期货和衍生品的风险敞口变化情况，并根据相关风险应对预案对涉及的交易品种头寸实施保值比例的调整或强行平仓等措施。

公司及下属子公司开展的套期保值业务品种仅限于与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料，目的是利用套期保值工具规避产品或原材料的市场价格波动风险，有利于保障公司生产经营的稳定性和可持续性。同时，公司就套期保值业务建立了相应的内控制度和风险防范措施，公司将审慎、合法、合规地开展套期保值操作，不进行投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。

公司商品套期保值业务相关会计政策及核算原则按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》《企业会计准则第23号一一金融资产转移》《企业会计准则第24号一一套期保值》《企业会计准则第37号一一金融工具列报》等相关规定执行。

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-074

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)股东大会召开的地点：福建省漳州市芗城区石亭镇兴亭路与宝莲路交叉处福建傲农会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次年度股东大会由公司董事会召集，董事长苏明城主持，会议采取现场投票和网络投票相结合方式召开并表决。会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、公司董事会秘书彭江先生出席本次会议，全体高级管理人员列席本次会议。

4、议案名称：2024年度财务决算报告和2025年度财务预算方案

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

7、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

8、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

9、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

10.00、议案名称：关于修订董事会各专门委员会工作细则的议案

10.01、议案名称：关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

10.02、议案名称：关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

10.03、议案名称：关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

10.04、议案名称：关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

11.00、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》和《独立董事专门会议工作细则》的议案

11.01、议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

11.02、议案名称：关于修订《独立董事专门会议工作细则》的议案

12、议案名称：关于修订《对外担保决策制度》的议案

13、议案名称：关于修订《对外投资决策制度》的议案

14、议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

15、议案名称：关于修订《控股子公司管理制度》的议案

16、议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来制度》的议案

本次会议的议案7议案8、议案9议案，均已获得出席会议的股东（包含股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

本次会议议案为非关联议案，不涉及关联股东。

本次股东大会还听取了公司独立董事《2024年度独立董事述职报告》。

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603363 证券简称：傲农生物 公告编号：2025-075

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2025年6月24日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2025年6月20日以专人送达、电子邮件、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长苏明城先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为4人）。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（一）审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为加强公司市值管理，切实推动公司提升投资价值，增强投资者回报，维护投资者利益，同意公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定制定《市值管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司市值管理制度》（2025年6月）。

（二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为规范公司投资者关系管理工作，加强公司与投资者之间的有效沟通，促进公司完善治理，提高公司质量，切实保护投资者特别是中小投资者的合法权益，同意公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订《投资者关系管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司投资者关系管理制度》（2025年6月修订）。

（三）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为规范公司的信息披露行为，促进公司依法规范运作，维护公司股东、债权人及其利益相关人的合法权益，同意公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，结合公司实际情况，修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司信息披露事务管理制度》（2025年6月修订）。

（四）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为进一步规范公司重大信息内部报告工作，明确公司内部各部门和各下属公司的信息收集和管理办法，保证公司及时、准确、完整获取信息并履行信息披露义务，协调投资者关系，同意公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程、公司信息披露相关制度的规定，结合公司实际情况，修订《重大信息内部报告制度》。

（五）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，提高公司股东、董事、高级管理人员及其他内幕信息知情人的法制、自律意识，杜绝内幕交易、股价操纵等违法违规行为，维护证券市场“公开、公平、公正”原则，同意公司根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定，结合公司实际情况，修订《内幕信息知情人登记管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》（2025年6月修订）。

（六）审议通过《关于修订〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，同意公司根据有关法律、法规、规章、规范性文件以及公司章程、公司信息披露相关制度的规定，结合公司实际情况，修订《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》（2025年6月修订）。

（七）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会年报工作规程〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为进一步提高公司信息披露质量，完善年度财务报告编制和披露的工作程序与原则，充分发挥审计委员会的监督作用，同意公司根据中国证监会和上海证券交易所的有关规定以及公司章程和公司有关制度的规定，修订《董事会审计委员会年报工作规程》。

（八）审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，加大对年度报告信息披露责任人的问责力度，提高年报信息披露的质量和透明度，同意公司根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定，结合公司实际情况，修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（九）审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为规范公司募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效益，保护投资者的权益，同意公司根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定，结合公司实际情况，修订《募集资金管理办法》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司募集资金管理办法》（2025年6月修订）。

（十）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为明确公司董事会秘书的工作职责和程序，促使董事会秘书更好地履行职责，同意公司根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定，结合公司实际情况，修订《董事会秘书工作制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会秘书工作制度》（2025年6月修订）。

（十一）审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为规范公司内部审计工作，提高内部审计工作质量，防范和控制公司风险，增强信息披露的可靠性，保护投资者的合法权益，同意公司根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程等内部规章制度，结合公司实际情况，修订《内部审计制度》。

（十二）审议通过《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息质量，同意公司根据有关法律、法规、规范性文件和公司章程有关规定，结合公司实际情况，修订《会计师事务所选聘制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2025年6月修订）。

（十三）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，同意公司根据法律法规、规范性文件及公司章程的相关规定，结合公司实际情况，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，以明确公司董事和高级管理人员离职的情形和程序、离职责任和义务、追责追偿等要求。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事、高级管理人员离职管理制度》（2025年6月）。

（十四）审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，维护证券市场秩序，同意公司根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，修订《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（2025年6月修订）。

（十五）审议通过《关于修订〈控股股东和实际控制人行为规则〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为完善公司法人治理结构，规范控股股东、实际控制人的行为，切实保护公司和其他股东的合法权益，同意公司根据同意公司根据有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件及公司章程，结合公司实际情况，修订《控股股东和实际控制人行为规则》。

（十六）审议通过《关于修订〈套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

为加强公司套期保值业务的风险防范，规范期货和衍生品交易行为和监管流程，同意公司根据国家相关法律法规，结合公司实际情况，修订《套期保值业务管理制度》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《福建傲农生物科技集团股份有限公司套期保值业务管理制度》（2025年6月修订）。

（十七）审议通过《关于2025年度开展套期保值业务的议案》

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

同意公司从事商品期货、衍生品交易套期保值，公司及下属子公司拟开展与生产经营相关的期货和衍生品套期保值业务的交易保证金和权利金上限为人民币14,005万元，资金在上述额度内可循环使用，授权期限内任一时点的占用资金不超过上述额度，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币12.7亿元。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2025年度开展套期保值业务的公告》（公告编号：2025-076）。

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