上海银行被罚超2874万、15名责任人领罚！涉违反反假货币业务管理规定等8项违法行为_数字货币

上海银行被罚超2874万、15名责任人领罚！涉违反反假货币业务管理规定等8项违法行为

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2025-08-02 23:22:38

同时，有15名责任人领罚。据澎湃新闻计算，15人合计被罚款108.5万元。

时任上海银行网络金融部总经理助理童某被警告并罚款5万元，对上海银行违反清算管理规定负有责任；

时任上海银行风险管理部副主管莫某文、时任上海银行信用卡中心高级副主管朱某、时任上海银行总行营业部零售业务部主管陈某、时任上海银行市南分行零售业务部总经理曹某霞、时任上海银行浦东分行零售业务部总经理周某对上海银行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任，分别被罚款14.2万元、14.2万元、10万元、10万元、4.1万元；

时任上海银行运营管理部总经理赵某被罚款7万元，对上海银行未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任；

时任上海银行信息技术部总经理、数据管理与应用部总经理曹某智被罚款3.5万元，对上海银行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任。

上海银行成立于1995年12月，总部位于上海，是上海证券交易所主板上市公司，国内20家系统重要性银行之一。上海银行2025年第一季度报告显示，2025年一季度，上海银行实现营业收入135.97亿元，同比增长3.85%；实现归母净利润62.92亿元，同比增长2.3%。截至2025年3月末，上海银行资产总额32707.65亿元。

信用卡零售业务部新闻规定大额交易报告管理货币分行同比增长上海银行应用部曹某霞莫某文总经理

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