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证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-042号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年9月29日以电子邮件方式向全体董事发出；

2、本次会议于2025年10月13日以电话会议的方式召开；

3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、孙宏图先生、独立董事陈全世先生、向旭家先生、贺辉娥女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决；

4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议；

5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；同时拟将董事会席位由7名调整为8名：独立董事3名保持不变，非独立董事增加1名职工代表董事，由4名调整至5名。

董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。

具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《关于调整董事会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-044）、修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》。

2、审议通过了《关于制定、修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司制定、修订了部分制度。逐项审议的议案如下：

（8）关于修订《投资者关系管理制度》的议案

（9）关于修订《累积投票制度实施细则》的议案

（10）关于修订《重大信息内部报告制度》的议案

（11）关于修订《利润分配管理制度》的议案

（12）关于修订《信息披露管理制度》的议案

（13）关于修订《内幕信息及知情人管理制度》的议案

（14）关于修订《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》的议案

（15）关于修订《董事会秘书工作制度》的议案

（16）关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

（17）关于修订《董事会提名委员会工作细则》的议案

（18）关于修订《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的议案

（19）关于修订《董事会战略委员会工作细则》的议案

（24）关于制定《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的议案

（25）关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案

（26）关于制定《独立董事专门会议议事规则》的议案

（27）关于制定《年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

（28）关于制定《信息披露暂缓与豁免制度》的议案

（29）关于制定《会计师事务所选聘制度》的议案

其中，第（1）项至第（11）项、第（23）项需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《关于调整董事会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-044）及相关制度文件。

3、审议通过了《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年10月29日在湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室召开2025年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-045）。

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-043号

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年9月29日以电子邮件方式向全体监事发出；

2、本次会议于2025年10月13日以电话会议的方式召开，监事会主席袁超先生主持本次会议；

3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、公司职工监事陈舜珍女士以通讯方式对本次会议议案进行了表决；

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

1、审议通过了《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；同时拟将董事会席位由7名调整为8名：独立董事3名保持不变，非独立董事增加1名职工代表董事，由4名调整至5名。

经审核，监事会认为：本次调整董事会席位及修订《公司章程》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次调整董事会席位及《公司章程》修订事项。

具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《关于调整董事会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-044）、修订后的《公司章程》及《公司章程修正案》。

2、审议通过了《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司拟废止《监事会议事规则》。

经审核，监事会认为：公司废止《监事会议事规则》符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》的相关规定，今后监事会的职权将由公司董事会审计委员会行使，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次《监事会议事规则》废止事项。

具体内容详见公司于2025年10月14日披露的《关于调整董事会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》（公告编号：2025-044）。

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-044号

宏工科技股份有限公司关于调整董事会席位、

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”） 于2025年10月13日召开了第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十四次会议，分别审议通过了《关于调整董事会席位、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于制定、修订公司部分制度的议案》《关于废止〈监事会议事规则〉的议案》，具体内容如下：

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，为进一步提高公司治理水平，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订；同时拟将董事会席位由7名调整为8名：独立董事3名保持不变，非独立董事增加1名职工代表董事，由4名调整至5名。

本事项尚需提交股东大会审议，董事会提请股东大会授权董事会及董事会授权人员办理《公司章程》修订及其他相关事项的工商登记备案事宜，授权有效期限为自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至相关工商登记备案手续办理完毕之日止。本次修订最终以市场监督管理部门核准的情形为准。

《公司章程》的具体内容详见同日披露的《公司章程》全文及《公司章程修正案》。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合本次《公司章程》的修订内容，公司制定、修订了部分制度，拟废止《监事会议事规则》，具体如下表：

以上制度全文内容详见同日披露的相关制度文件，部分制度尚需提交股东大会审议后生效。

证券代码：301662 证券简称：宏工科技 公告编号：2025-045号

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》经公司2025年10月13日召开的第二届董事会第十八次会议审议通过。

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

1、现场会议召开时间：2025年10月29日14:30

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2025年10月29日上午9:15一9:25，9:30-11:30，下午13:00一15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2025年10月29日9:15至15:00期间的任意时间。

本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式召开。

1、有权出席2025年第二次临时股东大会的A股股东为2025年10月23日（股权登记日）下午A股收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议地点：湖南省株洲市天元区仙月环路与万富路交叉口公司1号门综合楼107会议室。

上述提案的相关内容已于2025年10月14日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》、巨潮资讯网披露，内容详见《关于调整董事会席位、修订公司章程及制定、修订、废止公司部分制度的公告》等公告及《公司章程》、制度文件。

1、议案第2.03项到第2.12项为普通决议案，须获得出席会议的股东所持表决权过半数通过；议案第1.00项、第2.01项、第2.02项、第3.00项为特别决议案，须获得出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

2、以上议案均属于涉及中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即除公司董事、高管、监事及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东的表决单独计票并披露。

1、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡/持股凭证办理登记。

2、自然人股东登记：自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡/持股凭证办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡/持股凭证办理登记。

3、异地股东可以采用邮件方式预先登记，本公司不接受电话预先登记。

（二）登记时间：2025年10月24日上午9:00-12:00，下午13:30-16:30

（三）登记地点：东莞市桥头镇桥新西二路10号万金工业园区10号楼108室

通讯地址：东莞市桥头镇桥新西二路10号万金工业园区10号楼108室

（五）本次现场会议会期半天，出席会议者食宿、交通费用自理。

本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络 投票。参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

（一）投票代码：351662；投票简称：宏工投票

本次会议提案与《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》之 “本次股东大会提案名称及编码表”一致。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表 决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意 见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议 案的表决意见为准。

1、投票时间：2025年10月29日上午9:15一9：25，9:30-11:30 下午13:00一15:00

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统投票的时间为2025年10月29日9:15至15:00 期间的任意时间

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办 理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录互联网投票系统后，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本人（本公司）作为宏工科技股份有限公司的股东，兹委托________________先生/女士代表本人（本公司）出席宏工科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。投票指示如下：

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