日赚数百零花钱？实为洗钱 “工具人” ！句容警方连根拔起虚拟货币洗钱链_数字货币

创始人

2025-11-20 23:03:59

扬子晚报网11月20日讯（通讯员张雪记者万凌云姜天圣）轻松出借银行卡，日赚数百零花钱，看似一本万利的“馅饼”，实则是裹着糖衣的“毒药”。近日，句容公安缜密侦查，摧毁一个利用虚拟货币为网络诈骗等上游犯罪“洗白”赃款的团伙，11名涉案人员悉数落网，非法牟利10万余元，涉案金额超百万元。

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据悉，以王某为核心的犯罪团伙形成一条分工精细、隐蔽性强的洗钱链，资金到账后，通过虚拟货币相关交易渠道完成资金形态转换，最终将非法所得转移至指定账户。

“虚拟货币不是法外之地，匿名性更不能成为洗钱犯罪的免罪金牌！”民警经过多维度数据碰撞和线索固定，锁定了涉案银行卡账户群，一个以王某为核心的有组织洗钱团伙轮廓逐渐明晰，“卡接赃款—兑换虚拟币—转移出境”的犯罪链条被警方掌握。

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“各组注意，目标已全部到位，立即行动！”10月22日晚，句容公安抽调专案组民警30余名，在句容市华阳街道、开发区、后白镇等地共9处抓捕点同时破门而入，一个以兑换虚拟货币专门为网络诈骗、色情直播团伙洗钱的黑灰产业链被连根拔起。

行动现场，民警共查获并扣押嫌疑人随身携带银行卡22张、手机13部。经审查，该团伙自2025年8月起上承犯罪集团的洗钱指令，下控虚拟货币交易的核心渠道，非法进行资金转移，涉案金额100余万元，目前该案已抓获犯罪嫌疑人11名，案件正在进一步侦办中。

警方提示：

1.增强防范意识，不轻信陌生人的投资建议，不随意参加虚拟货币交易，以防成为不法分子洗钱的“工具人”。

2.不将身份证号码、银行卡号等敏感信息泄露给他人。在使用网络支付工具时，注意设置复杂密码并定期更换。

3.如发现身边有可疑的虚拟货币交易行为或者洗钱线索，及时向警方举报。

校对朱亚萍