原创 揭秘“杀猪盘”如何洗白？太子银行成犯罪枢纽，受害者遍布全球！
柬埔寨央行下令对涉诈骗案的太子银行启动清算程序，相关调查仍在进行中。
此案被视为国际社会联合打击跨国金融犯罪的重要进展，反映出柬埔寨在应对复杂经济犯罪方面的最新举措。
据柬埔寨国家银行（NBC）于1月8日发布的正式声明，该行已依据柬埔寨王国相关法律，将太子银行置于清算状态。
根据监管要求，该行已被暂停提供包括吸收存款和发放信贷在内的新业务。
太子银行是太子控股集团的子公司，该集团是柬埔寨规模较大的企业集团之一，而集团实际控制人陈志涉嫌跨国诈骗犯罪。
柬埔寨国家银行在声明中进一步说明，已任命审计机构Morisonkak MKA担任清算人。
现有储户可通过准备相关文件办理正常取款手续，借款人也需继续履行还款义务。
法新社记者在声明发布当日上午走访了位于首都金边的太子银行网点，未观察到客户聚集情况。
根据该行官方网站信息，其管理资产规模约为10亿美元。
哈佛大学亚洲中心访问学者、跨国犯罪研究专家雅各布·丹尼尔·西姆斯对此评论称，此次行动是在国际社会持续对柬埔寨政府施加压力后采取的。
他指出柬埔寨境内存在大量涉嫌诈骗的运营点，并认为只有通过持续的国际压力才能推动现状改变。柬埔寨官方则否认政府参与相关活动，强调当局正在依法打击违法行为。
根据美国司法部去年10月公布的起诉书，陈志及其集团被指控通过所谓“杀猪盘”等诈骗手段非法获利。
起诉书称其犯罪网络利用虚假招聘广告诱骗人员，继而通过胁迫手段迫使受害者参与加密货币诈骗等非法活动。
涉案金额包括约127,271枚比特币，按当前市场价格计算价值超过110亿美元。
若被美方定罪，陈志可能面临最高40年的监禁。
调查显示，太子控股集团以房地产、金融服务等合法业务为掩护，在30多个国家开展活动。美国检方指控陈志及其高管通过贿赂等多重手段掩盖非法行为。
值得注意的是，陈志曾担任柬埔寨首相洪玛奈及其父亲、前首相洪森的顾问。柬埔寨内政部已于去年12月撤销其柬埔寨国籍。
国际特赦组织在2025年发布的报告中指出，柬埔寨境内诈骗中心存在大规模侵犯人权现象，并认为政府应对此承担责任。该组织在柬埔寨境内确认了至少53个涉嫌违法运营的窝点。
专家估计，该地区可能有数万人参与这一价值数十亿美元的行业，其中既包括自愿参与者，也涉及被贩卖的受害者。
目前，案件正在进一步审理中，国际社会持续关注此案对区域金融安全与犯罪治理的深远影响。