华安虚拟货币处置｜线下取现+虚拟货币洗钱？警方精准处置，一锅端！_数字货币

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2026-01-22 16:10:40

近日，湖北省黄冈市罗田县公安局成功打掉一个利用线下取现、虚拟货币（USDT）进行洗钱的电信网络诈骗犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人6名，涉案金额达100余万元。

案件始于2025年12月10日，罗田县三里畈派出所接到居民秦女士报警，称其在社交平台结识一名自称“军人”的男子后，被诱骗至虚假投资平台，以“充值返利”为由多次转账，最终被骗。部分资金被要求线下现金交易。

警方根据线索展开侦查，迅速锁定一名在武汉活动的“取现车手”李某甲，并于12月17日将其抓获。经审讯，一个以刘某、涂某为首的本地“取现车队”浮出水面。次日，警方在武汉市东西湖区一举端掉该窝点，抓获刘某、涂某等4名核心成员。

随着调查深入，警方发现该团伙将所取现金通过“U币承兑商”李某乙兑换成虚拟货币USDT，进而转移至境外诈骗分子手中，完成洗钱闭环。12月19日，民警在武汉将李某乙抓捕归案。

经查，该团伙组织严密，自2025年11月起，通过境外聊天软件接收“订单”，指挥车手在武汉周边线下收取诈骗赃款，再经由“U商”兑换为虚拟货币，累计作案28次，涉案金额100万余元，形成了一条完整的“线下取现-虚拟币洗钱”犯罪链条。

目前，犯罪嫌疑人刘某、李某甲等6人分别因涉嫌非法利用信息网络罪、掩饰、隐瞒犯罪所得收益罪被依法刑事拘留，案件正在进一步侦办中。