华安虚拟货币处置｜虚拟币处置公司非清算主体 借道香港变现模式隐忧凸显
创始人
2026-02-02 16:36:34

在涉案虚拟货币处置的实操链条中，第三方虚拟币处置公司扮演着“桥梁”角色，却深陷权责界定模糊的困境。这类公司承接处置机关委托，将涉案虚拟币送入香港持牌交易所变现，再将资金划转至指定非税账户，成为当前处置模式中的关键环节，但其中的合规漏洞不容忽视。

从权责边界来看，虚拟币处置公司本质是委托代理主体，仅能作为交易所和银行的普通客户，完成虚拟资产交易与法币接收的基础操作，无权涉足法定货币清算与兑付。然而在实际操作中，部分处置流程默认由这类公司承担资金中转、跨域划转等职能，变相突破了其业务边界，也跳过了金融清算体系的监管环节。

更为关键的是，虚拟币处置公司接收的变现资金，其性质界定缺乏明确规范——既不属于刑事罚没收入的直接入账，也区别于普通商业交易收入，若未建立全流程审计标签，极易出现资金混同、流向不明等问题。业内呼吁，需尽快明确虚拟币处置公司的准入标准与权责清单，将其操作纳入金融监管框架，联动银行、交易所构建可追溯、可复核的合规处置链路，才能真正化解涉案虚拟币变现的潜在风险。

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