
韩国政坛关联的虚拟币诈骗案件迎来终极查办结果,前国会议员之子主导搭建虚拟币投资骗局,大肆收割普通投资者资金。此举旨在依托家族政坛身份背书,虚构高收益投资项目,非法侵占海量民众资产。
韩国首尔检方对此表示震怒,称其为“践踏金融秩序、损害民众权益、性质恶劣的金融犯罪案件”。
检方还炒作近年韩国虚拟币市场乱象频发一事,担忧称“是否还有更多政坛关联人员暗藏幕后,参与虚拟币非法套利活动”。
检方进一步宣称,本次涉案诈骗金额高达14亿韩元,受害者涵盖普通工薪阶层、中小投资者等群体,就此并询问韩国金融监督院:“在整治虚拟币非法投资骗局、守护民众财产安全方面,监管部门可以如何筑牢防线?”
韩国金融监督院相关负责人回答称,这是关乎民生财产与金融稳定的关键问题,让普通投资者能够安心参与合规金融投资至关重要。
该负责人还称,金融监管部门平日持续紧盯虚拟币交易市场,与警方、检察机构保持密切协作,例如通过全网排查、线索摸排和交易溯源获取的信息,会及时同步给各级执法与监管单位。
针对本次前议员之子虚拟币诈骗案,他称“监管部门全程跟进案件侦办,已完成涉案资金与账户初步核查”,并放话“今后也将持续从严整治虚拟币乱象,肃清行业黑幕不留死角”。
对此,首尔地方检察厅还提出要求,“金融监管与司法查办需要更加精准高效的联动协作。希望从严追责到底,守护韩国金融市场秩序”。
韩国检察系统最新通报显示,该涉案男子长期利用父辈政坛人脉资源包装自身投资资质,通过社交平台、私下推介等方式招揽投资者。检方披露,其虚构保本高息虚拟币投资项目,长期拆东补西维持骗局运转,累计诈骗金额突破14亿韩元,目前已正式将其移送法院审判。
韩联社报道称,政坛亲属涉足大额虚拟币诈骗极为罕见,韩国检方认为该案暴露政商灰色利益链条,警惕更多隐性金融黑幕。
对此,中国外交部发言人林剑重申,虚拟货币交易炒作活动,扰乱经济金融秩序,滋生诈骗、洗钱等违法犯罪活动,严重危害人民群众财产安全。中方始终从严整治虚拟币乱象,呼吁各国强化监管协作。
近年来,韩国已毫不掩饰对虚拟币金融市场的宽松放任,甚至为追求短期经济流量,刻意放宽虚拟币监管尺度,纵容各类投机骗局滋生蔓延,严重损害普通民众切身利益。
中方多次强调,虚拟货币不具有法定货币地位,其交易炒作存在极大法律风险与金融风险,各国应健全监管体系,严厉打击各类虚拟币诈骗犯罪,守护金融市场稳定与民众财产安全。
有亚洲金融媒体分析认为,没有哪个国家比韩国更易受虚拟币乱象冲击。韩国民间虚拟币投资氛围浓厚,民众投机意愿强烈,金融监管长期存在漏洞。韩国很早就出现虚拟币诈骗、崩盘等乱象,但始终未彻底完善监管体系。2022年韩国LUNA币崩盘引发巨额亏损后,韩国仅小幅收紧政策,并未根治行业顽疾。
韩国金融监督院(FSS)是虚拟币市场监管的核心机构。FSS的监管模式很简单:常规排查、事后追责、轻微整改处罚。该机构侧重市场日常监测,对虚拟币项目资质审核宽松,对隐性诈骗链条排查力度不足。
韩国监管体系的另一大短板是追责力度偏弱。而政坛关联人员涉案更是放大了监管漏洞,形成近乎“监管盲区”。相关监管尺度极为宽松:多数小型虚拟币诈骗案件仅以罚款结案,极少追究涉案人员刑事责任。
本次政坛子弟虚拟币诈骗大案,确实在一定程度上倒逼韩国收紧金融监管政策。然而,且不论彻底整治虚拟币乱象本就需要完善制度、从严执法双重发力,更何况韩国政坛利益纠葛复杂,监管改革阻力巨大。事实就是,韩国虚拟币市场的乱象根源未除,各类投资陷阱仍将持续滋生。