静态+动态高额返利？两人借“虚拟币”外衣搭建传销平台，双双获刑
虚拟货币投资热潮之下，一些不法分子借“区块链”“新型理财”之名行传销之实。张某、刘某二人便以此为机，共谋搭建虚拟币投资平台，以高额返利为诱饵，层层发展下线，最终资金链断裂，造成众多参与者血本无归。经长宁区检察院提起公诉，近日，法院以组织、领导传销活动罪判处被告人张某、刘某有期徒刑一年三个月，并处罚金人民币二万元。
2023年8月，刘某与张某结识后，合谋成立并运营名为“DOUBLEX”的网络投资平台，主营自行发行的“DBX”虚拟币。两人分工明确，刘某负责引入项目投资方并对外宣传推广，张某负责联系技术团队设计开发平台，并主导上线后的整体运营维护。
平台设置明确的入场门槛，参与者需存入109、509、1009或2009枚USDT（泰达币），方可获得“玩家”资格，由此形成资金池。
对外宣传中，平台宣称设有“静态收益”和“动态收益”两套规则。所谓“静态收益”，是通过“排队拆分”机制，以参与人数增长为计算依据进行分配；所谓“动态收益”，则是鼓励老会员发展下级成员，并从下级的投资额中按比例获得返利。所有收益均可兑换为DBX币，再兑换成USDT提现。
刘某多次在公开场合鼓吹DBX币的投资前景，用高额回报引诱不特定公众参与。然而，平台本身并无任何真实盈利项目，所谓的收益来源，不过是“后金补前金”的资金腾挪。
2023年12月，张某指使技术团队将平台资金池内约738万枚DBX币从合约地址全部提出，集中兑换为约18万USDT后迅速转移。这一操作导致DBX币兑USDT汇率瞬间暴跌，大量参与者发现无法提现，损失惨重，遂向警方报案。
经查，该平台组织层级共计26层，涉及虚拟钱包地址1886个，实际参与人员80余人，累计充值总额达56.97万USDT（按当时市价折合人民币400余万元）。
长宁区检察院审查认为，被告人张某伙同刘某，组织、领导以投资虚拟币为名，要求参加者缴纳费用获得加入资格，并按照一定顺序组成层级，以发展人员数量作为获利依据，引诱参加者继续发展他人，骗取财物，扰乱经济社会秩序，其行为均已触犯《中华人民共和国刑法》第二百二十四条之一，应当以组织、领导传销活动罪追究刑事责任，且二人构成共同犯罪。法院审理后，依法作出上述判决。
检察机关提醒，凡是要求“拉人头”“发展下线”并以此为主要获利来源的项目，无论包装成何种时髦概念，本质上都是传销。广大投资者务必擦亮双眼，切勿将血汗钱投入非法资金盘，以免人财两空。