利用热点科技概念开展非法集资新套路——以虚拟币投资非法吸收公众存款案_数字货币

利用热点科技概念开展非法集资新套路——以虚拟币投资非法吸收公众存款案

创始人

2026-09-08 20:09:37

认清法律红线，远离虚拟币交易。虚拟货币不具有法定货币地位，虚拟币相关交易、发行、融资均属非法金融活动，不受法律保护。

案例详情

2022年8月起，陈某甲开发“TS Robot”APP、设立TS国际量化基金项目，先后邀约吴某某、张某某、陈某乙等人，以虚拟币投资高额收益、下线10个层级奖励为诱饵，通过线下沙龙、线上宣传等方式公开推广，发展十余个团队非法吸收资金。2023年10月，陈某甲因诈骗罪获刑后，陈某丙接续运营，刘某某负责资金统计，涉案资金部分用于提现、奖励及购买虚拟币等。

经鉴定，该案共向200余名集资参与人非法吸收资金4600余万元，造成损失2800余万元。不法分子操控平台数据，导致资金流向隐蔽难追踪。其通过搭建非法APP掌控后台，人为篡改交易数据，制造盈利假象。资金不经过正规金融机构存管，要求投资者向个人账户、境外钱包转账，涉案资金拆分后快速转移至多个账户，用于个人挥霍、发放奖励或购买虚拟币。案发后资金链断裂、平台关闭，投资者提现无门。

案件警示

本案中，不法分子虚构项目包装，打造“高科技”假象。借“区块链”“智能量化交易”“国际基金”等热点概念，开发无实际技术支撑的APP，虚构虚拟币量化投资、智能套利等虚假项目，伪造“境外合规”“专业团队操盘”背景，包装成低风险、高回报的创新金融产品，迷惑投资者。

为扩大非法集资规模，不法分子通过线上线下多渠道公开揽客，对中老年及投资新手等群体精准施压诱导。同时，以远超正常理财的固定收益为诱饵，借助新投资者资金支付老投资者“收益”，维持资金链运转，其本质是借虚拟货币名义实施的非法集资活动，参与者须自行承担损失。

信息来源：四川省射洪市人民检察院、吉林省地方金融管理局

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