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公司代码：688661 公司简称：和林微纳

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）网站仔细阅读半年度报告全文。

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.6董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

2.5截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

2.6截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司董事会根据《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》及《上市公司募集资金监管规则》相关规则的要求，编制了截至2025年6月30日的《2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

一、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意苏州和林微纳科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1105号）文件核准，本公司向特定投资者发行人民币普通股股票9,874,453股，发行价为每股70.89元，募集资金总额人民币699,999,973.17元，扣除发行费用（不含税）10,481,485.32元后，实际募集资金净额为人民币689,518,487.85元。上述募集资金已经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡验字（2022）00122《验资报告》验证。

2025年半年度公司向特定对象发行股票募集资金使用情况：

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司募集资金监管规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》。公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户。

1、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐人国泰君安证券股份有限公司及存放募集资金的中国银行苏州工业园区分行、苏州银行胜浦支行、江苏银行苏州分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

2023年12月18日，公司召开了第二届董事会第八次临时会议，同意增加公司全资子公司UIGREEN株式会社为“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。2024年1月，公司与UIGREEN株式会社、国泰君安证券股份有限公司、招商银行股份有限公司苏州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

1、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

截至2025年06月30日，公司2021年度向特定对象发行股票募集资金相关募集资金银行账户的期末余额合计人民币143,643,028.22元，具体存放情况如下：

截止2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况见“附件1：《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》”。

本公司募集资金投资项目未出现异常情况，不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

2023 年12月18日，公司第二届董事会第八次临时会议、第二届监事会第六次临时会议审议通过了《关于增加募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》，同意增加公司境外全资子公司 UIGREEN 株式会社为募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“MEMS 工艺晶圆测试探针研发量产项目”的实施主体并对应增加实施地点。除此之外，该募投项目不存在其他变更，具体情况如下：

2025年半年度，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生实际投资项目变更情况。

1、2021年度向特定对象发行股票募集资金情况

本公司于2022年10月10日召开了第一届董事会第十九次会议及第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金人民币3,426,740.65元。上述投入情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具天衡专字(2022)01758号《苏州和林微纳科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的专项鉴证报告》。截至2023年12月31日，前述募集资金置换已实施完成。

2025年半年度，本公司向特定对象发行股票募集资金投资项目未发生对外转让或置换情况。

2025年半年度，本公司未发生使用向特定对象发行股票闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（五）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2024年4月25日召开第二届董事会第十次会议和第二届监事会第八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币5.5亿元（含5.5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

本公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用以及公司正常业务开展的情况下，使用额度不超过人民币5亿元（含5亿元）的部分闲置募集资金（向特定对象发行股票募集资金）和不超过3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

截至2025年6月30日，本公司使用2021年度向特定对象发行股票募集资金购买理财产品、定期存款期末余额情况如下：

（六）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（七）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，本公司不存在用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

2025年半年度，本公司向特定对象发行股票募集资金未发生募集资金节余的情况。

2025年半年度，本公司向特定对象发行股票募集资金实际投资项目未发生变更。

本报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放管理和使用情况，不存在募集资金使用及披露违规情况。

附件： 《2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表》

2021年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年 6 月 30 日 单位 ：人民币万元

注：合计数与各分项数值相加之和在尾数上存在差异，为四舍五入所致。

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期将于2025年12月届满，结合公司正在筹划在香港联合交易所有限公司上市等实际情况，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司拟开展董事会提前换届选举工作，现将本次董事会提前换届选举情况公告如下：

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会拟由7名董事组成，其中4名非独立董事（含1名职工代表董事）、3名独立董事。

公司于2025年8月15日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届非独立董事候选人（不含职工代表董事）的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第三届独立董事候选人的议案》。经董事会提名委员会对第三届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名骆兴顺先生、刘志巍先生、马洪伟先生为公司第三届董事会非独立董事（不含职工代表董事）候选人；同意提名徐岩先生、戚啸艳女士、蒋琰女士为公司第三届董事会独立董事候选人（上述候选人简历见附件），其中戚啸艳女士、蒋琰女士为会计专业人士。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。独立董事候选人及提名人的声明与承诺详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关文件。

公司将召开2025年第一次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制方式进行。上述非独立董事和独立董事经公司股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会董事自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》等法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，未受到过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）及其他有关部门的处罚以及证券交易所的惩戒和公开谴责，亦不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或因涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事的市场禁入措施的情形，不存在被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公司董事的情形，具备《公司法》等相关法律、法规和规范性文件和《公司章程》规定的任职资格。

为保证公司董事会的正常运作，在2025年第一次临时股东大会审议通过上述换届事项前，仍由公司第二届董事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。

公司第二届董事会成员在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第二届董事会全体成员在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢！

第四届董事会非独立董事、独立董事候选人简历

（一）骆兴顺先生：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年9月至2003年6月，于西南交通大学就读工商管理专业，2004年3月至2006年5月，担任楼氏电子（苏州）有限公司采购经理，2006年5月至2006年12月，担任广州市迪芬尼音响有限公司采购总监，2007年10月至2019年12月，先后担任和林精密、和林有限执行董事、董事长、总经理等职务，期间于2012年11月至2014年11月于香港科技大学就读EMBA。现任公司董事长、总经理。

截至目前，骆兴顺先生直接持有公司51,133,757股股份，通过苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司2,281,500股股份。骆兴顺先生为公司控股股东及实际控制人，除此之外与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（二）刘志巍先生：中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。2001年6月至2003年4月，担任明基电通（苏州）有限公司供应商开发工程师；2003年5月至2005年9月，担任楼氏电子（苏州）有限公司国际采购工程师；2005年9月至2017年12月，担任安拓锐高新测试技术有限公司亚洲区供应链经理；2018年1月至2019年12月，担任和林有限微型连接器事业部总经理。现任公司董事、副总经理、精微探针事业部总经理。

截至目前，刘志巍先生未直接持有公司股份，通过苏州和阳管理咨询合伙企业（有限合伙）间接持有公司1,740,575股股份。与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（三）马洪伟先生：中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至2000年9月，担任中国电子进出口山东公司业务经理；2000年10月至2004年4月，担任苏州市华扬电子有限公司总经理；2004年5月至2013年12月，担任昆山华扬电子有限公司总经理；2014年1月至今，担任江苏普诺威电子股份有限公司董事长兼总经理。

截至目前，马洪伟先生直接持有公司7,886,112股股份，与公司控股股东、实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

（一）戚啸艳女士：中国国籍，无境外居留权，1963年8月生，东南大学管理科学与工程博士。2014年4月至2023年8月在东南大学教授、研究生导师,2011年9月至今在东南大学成贤学院担任经济管理学院院长。

截至目前，戚啸艳女士未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；戚啸艳女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

（二）蒋琰女士：中国国籍，无境外居留权，1972年3月生，南京大学企业管理专业博士，北京大学会计专业博士后。2018年1月至2022年12月在南京财经大学工商管理学院担任副院长、教授,2022年1月至2023年12月在南京财经大学会计学院担任教授,2024年1月至今在南京信息工程大学商学院担任教授。

截至目前，蒋琰女士未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；蒋琰女士与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

（三）徐岩先生：中国香港国籍，无境外居留权，1963年6月生，英国Strathclyde University博士。2019年6月至今，在香港科技大学商学院担任教授。

截至目前，徐岩先生未持有公司股份，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；徐岩先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。证券代码：688661 证券简称：和林微纳 编号：2025-027

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“和林微纳”或“公司”）第二届监事会第十五次会议（以下简称“本次会议”） 通知于2025年8月5日通过传真、专人送达、邮件等方式送达全体监事，会议于2025年8月15日在苏州高新区普陀山路196号公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席监事3人，现场及通讯方式出席监事3人，会议由监事长李德志先生主持，公司其他相关人员列席。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法、有效。

（一） 审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及摘要的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

（二）审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放管理和实际使用情况符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》、公司《募集资金管理制度》等相关法律、法规和制度文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专户使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

（三）审议通过《关于取消公司监事会、变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

经审议，监事会认为：为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1日起实施的《公司法》《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，结合公司提前换届的实际情况，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《苏州和林微纳科技股份有限公司监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，并相应修订《公司章程》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记、制定及修订部分治理制度的公告》。

证券代码：688661 证券简称：和林微纳 公告编号：2025-031

关于取消监事会、变更注册资本、修订《公司章程》

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

苏州和林微纳科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日召开第二届董事会第十八次会议，审议通过了《关于取消公司监事会、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》《关于修订、制定及废止相关制度的议案》，现将具体情况公告如下：

根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使。公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。

鉴于公司已完成2024年年度权益分派实施，导致公司总股本由116,836,789股增加至151,887,826股，注册资本由116,836,789元增加至151,887,826元。因此，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。

公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《股票上市规则》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律法规及规范性文件对《公司章程》进行了修订，具体修订内容详见《附件 1：〈公司章程〉修订对照表》。

若涉及条款序号、正文部分援引其他条款序号以及目录页码变更的，进行相应调整。此外，除附件所示修订内容外，《公司章程》中其他条款保持不变。修订后的内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州和林微纳科技股份有限公司章程》。

该事项尚需提交股东大会审议，同时董事会提请股东大会授权公司董事会向工商登记机关办理相关变更、备案等事宜，上述变更内容以工商登记机关最终核准内容为准。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号一规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，结合公司自身实际情况，拟修订和制定部分治理制度，具体明细如下表：

上述拟修订的制度已经公司第二届董事会第十八次会议和第二届监事会第十五次会议审议通过，其中第1-10项制度尚需提交股东大会审议，本次修订的制度全文同日在上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）披露。

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