证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2025-016

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十七次（临时）会议于2025年7月24日以通讯表决方式召开。本次会议通知和会议资料分别于7月19日以电子邮件形式发出。本次会议应表决董事9人，实际通讯表决董事9人。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司签订两份〈船舶设计建造合同〉的议案》

董事会同意开创远洋与福建省马尾造船股份有限公司签订两份《船舶设计建造合同》，本次船舶建造价格为18,375万元/船，其中1艘渔船建造合同即时生效，另1艘渔船建造合同暂不生效，开创远洋有权在合同签署后80个工作日作出选择。若选择生效，则双方开始履行合同。若选择不生效，则该合同自始无效，投标人无权就该合同向开创远洋主张任何权利。

董事会授权管理层根据公司和项目需要、主管部门意见、招标代理机构建议等情况对合同非原则性条款进行适当修改和完善。

具体内容详见同日披露的《关于全资子公司签订两份〈船舶设计建造合同〉的公告》。

证券代码：600097 证券简称：开创国际 公告编号：临2025-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 公司全资子公司上海开创远洋渔业有限公司与福建省马尾造船股份有限公司签订两份《船舶设计建造合同》，本次船舶建造价格为18,375万元/船。

上海开创国际海洋资源股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十六次（临时）会议审议通过《关于全资子公司上海开创远洋渔业有限公司更新建造两艘金枪鱼围网渔船的议案》，同意全资子公司上海开创远洋渔业有限公司（以下简称“开创远洋”）更新建造两艘金枪鱼围网渔船，用于替换已于2020年完成拆解的金汇7号以及尚在服役但整体船况不佳的金汇6号。

开创远洋根据董事会的授权，选定上海国际招标有限公司为本次金枪鱼围网船建造项目的招标代理公司，并通过公开招标形式选中福建省马尾造船股份有限公司（以下简称“马尾造船公司”）为本次船舶建造项目的中标单位。

2025年7月24日，经第十届董事会第十七次（临时）会议审议通过，以赞成9票，反对0票，弃权0票同意开创远洋与马尾造船公司签订两份《船舶设计建造合同》。本次船舶建造价格为18,375万元/船。

主营业务：船舶及船用配套设备、金属结构、电动机、石油钻采专用设备的制造；船舶修理；对外贸易；金属制品、五金、交电、化工产品（不含危险化学品及易制毒化学品）、百货、电子产品、通讯设备的批发、零售、代购代销；信息系统集成服务；软件开发；信息技术咨询服务；船舶技术咨询；码头及其他港口设施服务（不含危险化学品储存、装卸）；公路旅客运输；钢结构工程，建筑工程，公路工程，市政公用工程的设计和施工。

开创远洋通过公开招标形式选中马尾造船公司为中标单位，并拟定与其签订两份《船舶设计建造合同》。本次船舶建造价格为18,375万元/船，其中1艘渔船建造合同即时生效，另1艘渔船建造合同暂不生效，开创远洋有权在合同签署后80个工作日作出选择。若选择生效，则双方开始履行合同。若选择不生效，则该合同自始无效，马尾造船公司无权就该合同向开创远洋主张任何权利。

四、两份《船舶设计建造合同》的主要内容如下：

开创远洋拟与马尾造船公司签订的两份合同，除船舶交船日期不同，其他内容均相同。