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【央视新闻客户端】

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：临2025-038

转债代码：113679 转债简称：芯能转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》（以下简称“《债券持有人会议规则》”）相关规定，债券持有人会议应当由代表本次债券未偿还份额且享有表决权的二分之一以上债券持有人出席方能召开。

● 根据《债券持有人会议规则》相关规定，经表决通过的债券持有人会议决议对本期可转债全体债券持有人具有法律约束力。

● 本次债券持有人会议无否决、修改、增加提案的情况。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开“芯能转债”2025年第一次债券持有人审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》和《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》，现将本次会议决议的有关事项公告如下：

（二）会议召开时间：2025年8月6日上午9:30。

（三）会议召开地点：浙江省海宁市皮都路9号公司一楼会议室。

（四）会议召开及投票方式：本次会议以现场与通讯相结合的方式召开，采取现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决，投票采取记名方式投票。

1、通过现场和通讯方式出席公司本次债券持有人会议的债券持有人及代理人共83人，代表“芯能转债”未偿还债券张数为3,526,880张，代表“芯能转债”未偿还债券面值总额为352,688,000元，占“芯能转债”未偿还债券面值总额且有表决权的63.7395%。

2、公司董事、监事和部分高级管理人员以现场或通讯方式出席或列席了会议。

本次会议符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《募集说明书》《债券持有人会议规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。

（一）审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》。

表决情况：同意3,501,340张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的99.2758%；反对25,540张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0.7242%；弃权0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%。

（二）审议通过了《关于修订〈浙江芯能光伏科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则〉的议案》。

表决情况：同意3,463,850张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的98.2129%；反对0张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的0%；弃权63,030张，占出席会议债券持有人所持有效表决权的债券总数的1.7871%。

（一）本次债券持有人会议见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。

公司本次债券持有人会议的召集、召开程序符合法律、行政法规和《债券持有人会议规则》的规定；出席本次债券持有人会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次债券持有人会议的表决程序、表决结果合法有效。

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-037

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

因回售期间“芯能转债”停止转股,本公司的相关证券停复牌情况如下：

● 本次回售不具有强制性，“芯能转债”持有人有权选择是否进行回售。

● 风险提示：如“芯能转债”持有人选择回售，等同于以100.40元人民币/张（含当期利息）卖出持有的“芯能转债”。截至本公告发出前的最后一个交易日，“芯能转债”的收盘价格高于本次回售价格，可转债持有人选择回售可能会带来损失，敬请关注选择回售的投资风险。

浙江芯能光伏科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月6日召开2025年第一次临时股东大会和“芯能转债”2025年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于变更部分募集资金投资子项目的议案》，根据《浙江芯能光伏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关“芯能转债”的附加回售条款，“芯能转债”附加回售条款生效。现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》和《募集说明书》的规定，就回售有关事项向全体“芯能转债”持有人公告如下：

在本次发行的可转债存续期内，若公司本次发行的可转债募集资金投资项目的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重大变化，且该变化根据中国证监会或上海证券交易所的相关规定构成改变募集资金用途、被中国证监会或上海证券交易所认定为改变募集资金用途的，可转债持有人享有一次回售的权利。可转债持有人有权将其持有的可转债全部或部分按债券面值加上当期应计利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行使附加回售权。

上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365

B：指本次发行的可转债持有人持有的将回售的可转债票面总金额；

t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天数（算头不算尾）。

根据上述当期应计利息的计算方法，“芯能转债”第二年（2024年10月26日至2025年 10 月25日）的票面利率0.5%，本次回售当期应计利息的计算天数为 292天（2024年10月26日至 2025年8月13日），利息为 100×0.5%×292/365=0.40元/张，即回售价格为100.40元/张。

芯能转债持有人可回售部分或全部未转股的可转换公司债券。芯能转债持有人有权选择是否进行回售，本次回售不具有强制性。

本次回售的转债代码为“113679”，转债简称为“芯能转债。

行使回售权的可转债持有人应在回售申报期内，通过上海证券交易所交易系统进行回售申报，方向为卖出，回售申报经确认后不能撤销。

如果申报当日未能申报成功，可于次日继续申报（限申报期内）。

（三）回售申报期：2025年8月14日至2025年8月20日。

（四）回售价格：100.40元人民币/张（含当期利息）。

本公司将按前款规定的价格买回要求回售的芯能转债，按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关业务规则，回售资金的发放日为2025年8月25日。

回售期满后，公司将公告本次回售结果和本次回售对公司的影响。

芯能转债在回售期间将继续交易，但停止转股。在同一交易日内，若芯能转债持有人同时发出转债卖出指令和回售指令，系统将优先处理卖出指令。

回售期内，如回售导致可转换公司债券流通面值总额少于3,000万元人民币，可转债仍将继续交易，待回售期结束后，本公司将披露相关公告，在公告三个交易日后芯能转债将停止交易。

证券代码：603105 证券简称：芯能科技 公告编号：2025-039

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)股东大会召开的地点：浙江省海宁市皮都路9号一楼会议室。

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长张利忠主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、董事会秘书出席会议；公司部分高管列席会议。

1、议案名称：关于变更部分募集资金投资子项目的议案

议案1为普通决议事项，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决股份总数的二分之一以上审议通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所。

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

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