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【央视新闻客户端】

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证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-031

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日收到非独立董事吉林娜女士、徐桂红女士递交的书面辞职报告，因工作安排调整，吉林娜女士、徐桂红女士申请辞去董事职务，一并辞去在董事会专门委员会中的职务。吉林娜女士、徐桂红女士辞去职务后，将不再担任公司任何职务。

为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国国投实业控股有限公司提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选赵曰健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会一致，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟修订《公司章程》并选举一名职工代表董事，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，吉林娜女士、徐桂红女士的辞职报告自送达董事会之日起生效，已按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，吉林娜女士、徐桂红女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。吉林娜女士、徐桂红女士离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会规范运作，也不会影响公司正常的经营发展。

吉林娜女士、徐桂红女士在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对吉林娜女士、徐桂红女士在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国国投实业控股有限公司提名、公司董事会提名委员会进行任职资格审查，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于选举赵曰健为第三届董事会非独立董事的议案》，公司董事会同意补选赵曰健先生（简历附后）为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期与第三届董事会一致，本次非独立董事补选事项尚需提交公司股东大会审议。公司拟修订《公司章程》并选举一名职工代表董事，公司将按照法定程序尽快完成董事补选工作。

赵曰健，男，1982年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，高级工程师。历任山东滕州曹庄煤矿（公司）机电科（部门）见习技术员；国投煤炭公司安健环部煤矿技术管理业务员、安全监察局安全监察高级业务经理；国投矿业投资有限公司安全监察局安全监察高级业务经理、党群工作部（监察部）党建工作高级业务经理、投资四部项目开发高级业务经理、投资四部项目开发高级投资经理、投资三部项目开发高级投资经理、投资二部项目开发高级投资经理、安全健康环保部生产技术管理高级业务经理、安全健康环保部部门副总经理、生产技术部（安全与环境部）部门副经理；中国国投实业控股有限公司城市矿产退出组副组长；国投安徽城市资源循环利用有限公司董事长、党支部书记，现任中国国投实业控股有限公司新材料业务组副组长。

截至本公告披露日，赵曰健先生未持有公司股份，与公司其他董事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系，符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-033

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年9月19日收到董事长、总经理黄兴良先生递交的书面辞职报告，因工作安排调整，黄兴良先生申请辞去总经理职务。黄兴良先生辞去总经理职务后，仍担任公司第三届董事会董事长。

为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名并审查，董事会同意聘任陈艳华先生（简历附后）为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，黄兴良先生的辞职报告自送达董事会之日起生效，已按照公司相关规定做好交接工作。截至本公告披露日，黄兴良先生持有公司569,100股，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规及其在公司首次公开发行股票时所作的相关承诺。

黄兴良先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司对黄兴良先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

为保证公司的正常运行，根据相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司于2025年9月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。经公司董事会提名委员会提名并审查，董事会同意聘任陈艳华先生（简历附后）为公司总经理，任期与第三届董事会一致。

陈艳华，男，1982年11月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师、正高级经济师。历任二滩水电开发有限责任公司二滩水力发电厂水工维护一般专责、辅助专责；二滩水电开发有限责任公司机电物资管理部物资供应管理；雅砻江流域水电开发有限公司机电物资管理部物资供应管理、质量管理及规划管理；中国国投国际贸易有限公司企业管理部副主任兼办公室副主任；中国国投国际贸易有限公司企业管理部副主任（主持工作）、主任；中国国投国际贸易有限公司企业管理与新材料发展部主任；中国国投国际贸易有限公司企业管理与新材料发展部、安全环保技术部主任；中国国投国际贸易有限公司实业开发部（安全环保部）经理；中纺机电研究所有限公司董事长；中国国投实业控股有限公司重点项目部经理兼任新材料业务组组长，现任北京同益中新材料股份有限公司董事。

截至目前，陈艳华先生未持有公司股份，具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-030

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第五次会议于2025年9月19日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席杨雪主持。本次会议的召集、召开和表决情况符合《中华人民共和国公司法》以及《北京同益中新材料科技股份有限公司章程》的相关规定。

（一）审议通过《关于公司取消监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》。

经审核，监事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》的相关规定，公司拟不再设置监事会，免去监事会主席及监事职务，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《公司监事会议事规则》亦相应废止。同时，拟对《公司章程》部分条款作出修订并办理工商备案登记。本议案需提交公司股东大会审议，公司第三届监事会监事履职至股东大会审议通过本议案之日止。

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-034

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

会议召开时间：2025年10月09日(星期四) 下午 14:00-15:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

投资者可于2025年09月24日(星期三)至09月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tyz@bjtyz.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月30日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年10月09日（星期四）下午14:00-15:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

（一） 会议召开时间：2025年10月09日（星期四）下午14:00-15:00

（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

独立董事：赵雪媛女士、李化毅先生、梁爽女士

（一）投资者可在2025年10月09日（星期四）下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年09月24日(星期三)至09月30日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tyz@bjtyz.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

证券代码：688722 股票简称：同益中 公告编号：2025-035

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月19日召开第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司取消监事会暨修订＜公司章程＞并办理工商备案登记的议案》及《关于修订公司部分治理制度的议案》。现将具体情况公告如下：

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使，公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》废止，同时对《公司章程》及部分制度进行修订。本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。在股东大会审议通过之前，监事会及监事仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东利益。

根据上述情况及相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次章程修订的主要条款包括全文删除监事会和监事章节及相关内容、监事会职责由董事会审计委员会承接、“股东大会”整体更名为“股东会”等，并规范了部分条款表述。鉴于本次章程修订内容较多，本次将以新章程全文的形式审议，不再逐条列示修订条款。

修订后的《公司章程》尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记及取消监事、监事会等相关手续，授权有效期限为自公司股东大会审议通过之日起至本次工商变更、备案登记手续办理完毕之日止。截至目前，回购注销部分限制性股份事项正在推进办理，上述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对《公司董事会议事规则》《公司股东大会议事规则》《公司利润分配管理制度》进行修订，修订后的部分制度尚需提交公司股东大会审议。公司其他各项规章制度中涉及的监事会、监事等规定不再适用，“股东大会”整体更名为“股东会”，后续将另行修订。

上述涉及的《公司章程》及部分管理制度全文详见同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的相关文件。

证券代码：688722 证券简称：同益中 公告编号：2025-032

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

本次股东大会的议案已分别经公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过，同意提交股东大会审议。相关公告已在上海证券交易所www.sse.com.cn网站及《中国证券报》《上海证券报》予以披露。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站登载《同益中2025年第二次临时股东大会会议资料》。

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

登记时间：2025年10月9日（上午10:00-12:00，下午2:00-4:00）

登记地址：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

（1）法人股东持加盖公章的股东账户卡、营业执照复印件、法人代表证明书（如法定代表人委托他人出席，还需提供法定代表人授权委托书并加盖公章）及出席人身份证办理登记手续；

（2）自然人股东持本人身份证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件1）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或邮件的方式登记，须在登记时间2025年10月9日下午4:00点前送达，以抵达公司的时间为准，在来信或邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，文件上请注明“股东会议”字样；

（一）本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。

（二）参会股东请携带前述登记材料中证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

（三）为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》（链接:https://vote.sseinfo.eom/i/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

联系地址：北京市通州区马驹桥镇景盛南二街17号

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年10月10日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

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