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【央视新闻客户端】

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证券代码：600562 证券简称：国睿科技

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

注：“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间，下同。

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号一一非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：郭际航 主管会计工作负责人：卓悦 会计机构负责人：王志权

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元, 上期被合并方实现的净利润为：0元。

公司负责人：郭际航 主管会计工作负责人：卓悦 会计机构负责人：王志权

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：郭际航 主管会计工作负责人：卓悦 会计机构负责人：王志权

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

公司负责人：郭际航 主管会计工作负责人：卓悦 会计机构负责人：王志权

公司负责人：郭际航 主管会计工作负责人：卓悦 会计机构负责人：王志权

公司负责人：郭际航 主管会计工作负责人：卓悦 会计机构负责人：王志权

2025年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-032

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 会议召开时间：2025年11月6日(星期四) 上午 9:00-10:00

● 参会网址：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 投资者可以在 2025年11月4日（星期二）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

国睿科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年10月25日在上海证券交易所网站披露《公司2025年第三季度报告》。

为方便广大投资者更加全面深入地了解公司2025年第三季度的经营成果及财务状况，公司定于2025年11月6日（星期四）通过上海证券交易所上证路演中心以网络互动的方式召开2025年第三季度业绩说明会。

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

1.召开时间：2025年11月6日(星期四)上午 9:00-10:00

2.参会网址：http://roadshow.sseinfo.com/

公司出席本次说明会的人员为董事长、总经理、独立董事、财务总监、董事会秘书。

1.投资者可以在2025年11月6日(星期四)9:00-10:00登陆上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）进行互动交流，参会人员将及时回答投资者提问。

2.投资者可以在2025年11月4日（星期二）前将需要了解的情况和关注问题预先发送至公司投资者关系信箱(dmbgs@glarun.com)，公司将在说明会上就投资者普遍关注的问题进行回答。

本次业绩说明会召开后，投资者可在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-031

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 每股分配比例：每股派发现金红利0.097元（含税）。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

根据公司2025年前三季度财务报告（未经审计），截至2025年9月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币133,263,091.48元。经董事会决议，公司2025年前三季度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，本次利润分配方案如下：公司向全体股东每股派发现金红利0.097元（含税）。截至2025年9月30日公司总股本1,241,857,840股，以此计算合计派发现金红利120,460,210.48元（含税），占2025年前三季度归属于上市公司股东净利润的比例32.34%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

公司于2025年10月23日召开第十届董事会第五次会议审议通过了本次利润分配方案，本方案符合公司章程规定的利润分配政策、公司已披露的股东回报规划。

根据公司2025年5月13日召开的2024年年度股东会决议，股东会授权董事会制定公司2025年中期分红方案。本次利润分配方案根据股东会授权制定，无需提交股东会审议。

本次2025年前三季度利润分配方案综合考虑了公司的盈利状况、经营发展及股东回报情况，不会对公司每股收益及经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

本次利润分配方案的具体实施安排以公司后续公告为准，敬请广大投资者关注，注意投资风险。

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-030

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

1.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前以电子邮件或专人送达方式发给全体董事。

3.本次会议由公司董事长郭际航女士召集，于2025年10月23日召开，会议采用通讯方式进行表决。

4.本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人。

1.审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会风险管理与审计委员会审议通过。

《公司2025年第三季度报告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配方案的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

本次利润分配方案详见刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于公司2025年前三季度利润分配方案的公告》（编号：2025-031）。

3.审议通过了《关于大额资金支付的议案》。

议案表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票。

根据《公司“三重一大”决策管理办法》及董事会授权文件，同意公司向子公司南京国睿防务系统有限公司支付10,000万元委托贷款。

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