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【央视新闻客户端】

截至2025年7月9日收盘，辉煌科技(002296)报收于11.32元，上涨0.0%，换手率4.14%，成交量14.39万手，成交额1.64亿元。

当日关注点交易信息汇总：7月9日主力资金净流出953.82万元，而散户资金净流入902.85万元。公司公告汇总：第九届董事会第一次会议选举李海鹰为董事长，并聘任多位高管；2025年第一次临时股东大会审议通过多项议案，包括修订公司章程等；黄继军当选为第九届董事会职工代表董事。交易信息汇总7月9日，辉煌科技的资金流向显示，主力资金净流出953.82万元；游资资金净流入50.96万元；散户资金净流入902.85万元。

河南辉煌科技股份有限公司第九届董事会第一次会议于2025年7月8日在郑州市召开，会议应到董事6人，实到6人，由李海鹰主持。会议审议通过了多项议案，包括选举李海鹰为公司第九届董事会董事长，确定了董事会各专门委员会成员组成，聘任谢春生为公司总经理，聘任杜旭升、张奕敏、郭治国为公司副总经理，窦永贺为公司财务总监，杜旭升为董事会秘书，郭志敏为证券事务代表。所有议案均获得全票通过。董事会秘书和证券事务代表的联系方式公布，办公地址为郑州市高新技术产业开发区科学大道188号，电话0371-67371035，传真0371-61388201，邮箱分别为duxusheng@hhkj.cn和guozhimin@hhkj.cn。备查文件包括第九届董事会第一次会议决议及相关委员会决议。

国浩律师（北京）事务所为河南辉煌科技股份有限公司2025年第一次临时股东会出具了法律意见书。本次股东会于2025年7月8日下午14:30在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号研发楼1209会议室召开，同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票。出席股东和股东代理人共239人，代表有表决权股份66,495,448股，占公司有表决权股份总数的17.0685%。会议审议通过了多项议案，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资、融资管理制度》《董事、监事、高级管理人员行为准则》，以及选举第九届董事会非独立董事和独立董事。各项议案均获得有效表决通过，其中特别决议事项获得超过三分之二有效表决权通过，普通决议事项获得过半数有效表决权通过。国浩律师认为，本次股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序和表决结果均符合相关法律法规和公司章程的规定，决议合法有效。

河南辉煌科技股份有限公司2025年第一次临时股东会于2025年7月8日召开，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议在郑州市高新技术产业开发区科学大道188号公司研发楼1209会议室举行，董事长李海鹰主持。共有239名股东及股东授权代表参加，代表股份66,495,448股，占公司有表决权股份总数的17.0685%。会议审议通过了十项议案，包括修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《关联交易决策制度》《对外投资、融资管理制度》《董事、监事、高级管理人员行为准则》，以及董事会换届选举非独立董事和独立董事。所有议案均获得有效表决权的过半数或三分之二以上同意，其中修订《公司章程》等三项为特别议案，获得三分之二以上同意。国浩律师（北京）事务所对会议进行了见证并出具了法律意见书，确认会议合法有效。会议决议及相关法律意见书已刊登于巨潮资讯网。

河南辉煌科技股份有限公司于2025年7月8日召开了2025年第一次职工代表大会，经与会职工代表认真审议，一致同意选举黄继军先生为公司第九届董事会职工代表董事。黄继军先生与公司股东会选举产生的五名董事共同组成公司第九届董事会，任期同公司第九届董事会。黄继军先生符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关董事任职资格和条件。黄继军先生当选职工代表董事后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的要求。黄继军先生，1970年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，助理工程师。1995年5月进入郑州辉煌任铁路事业部副经理；曾任本公司总经理助理、副总工程师，2001年10月至2025年7月8日历任公司物资部经理、监事、监事会主席，现担任北京全路信通技术有限公司和河南辉煌储能科技有限公司执行董事，兼任河南辉煌软件有限公司、河南辉煌城轨科技有限公司、北京国铁路阳技术有限公司等全资子公司监事职务。截至本公告披露日，黄继军先生持有公司股份357,967股，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论意见的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

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