证券代码：600011 证券简称：华能国际 公告编号：2025-053

华能国际电力股份有限公司2025年第一次临时股东大会、2025年第一次A股类别股东大会及2025年第一次H股类别股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)股东大会召开的地点：北京市西城区复兴门内大街6号华能大厦A102会议室

(三)出席会议的普通股股东及其持有股份情况：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。会议由公司董事会负责召集，公司董事长王葵先生作为会议主席主持会议。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事14人，出席4人，董事杜大明、周奕、李来龙、李进、曹欣、丁旭春、王剑锋因工作原因未能出席本次会议，独立董事夏清、贺强、张丽英因工作原因未能出席本次会议。

2、公司在任监事6人，出席2人，监事会主席曹世光，监事会副主席寇尧洲，监事夏爱东、宋太纪因工作原因未能出席本次会议。

3、董事会秘书黄朝全出席了会议；其他相关高级管理人员列席了会议。

二、2025年第一次临时股东大会议案审议情况

2、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》

2.01《关于修订〈公司章程〉并取消监事会的议案（不涉及类别股东相关条款）》

2.02《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案（不涉及类别股东相关条款）》

2.03《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

3、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件中类别股东相关条款的议案》

3.01《关于修订〈公司章程〉中类别股东相关条款的议案》

3.02《关于修订〈股东大会议事规则〉中类别股东相关条款的议案》

2025年第一次临时股东大会第2.01项、第2.02项、第2.03项、第3.01项和第3.02项议案为特别决议案，分别获得出席2025年第一次临时股东大会的股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

三、2025年第一次A股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件中类别股东相关条款的议案》

1.01《关于修订〈公司章程〉中类别股东相关条款的议案》

1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉中类别股东相关条款的议案》

2025年第一次A股类别股东大会第1.01项、第1.02项议案为特别决议案，分别获得出席2025年第一次A股类别股东大会的A股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

四、2025年第一次H股类别股东大会议案审议情况

1、议案名称：《关于修订〈公司章程〉及其附件中类别股东相关条款的议案》

1.01《关于修订〈公司章程〉中类别股东相关条款的议案》

1.02《关于修订〈股东大会议事规则〉中类别股东相关条款的议案》

2025年第一次H股类别股东大会第1.01项、第1.02项议案为特别决议案，分别获得出席2025年第一次H股类别股东大会的H股股东（或其授权代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所

本次会议召集和召开的程序、召集人的资格、出席本次会议现场会议的股东（含股东授权代表）的资格和表决程序均符合有关法律及公司章程的有关规定，本次会议的表决结果有效。

3、根据香港交易所上市规则，本公司H股证券登记处（香港证券登记有限公司） 被委任为会议的点票监察员。

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