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【央视新闻客户端】

截至2025年10月17日收盘，北特科技（603009）报收于46.99元，较上周的52.66元下跌10.77%。本周，北特科技10月14日盘中最高价报51.3元。10月14日盘中最低价报46.8元。北特科技当前最新总市值159.07亿元，在汽车零部件板块市值排名36/233，在两市A股市值排名1146/5158。

本周关注点公司公告汇总：北特科技拟更名为“上海北特科技集团股份有限公司”，并取消监事会，其职能由董事会审计委员会行使。公司公告汇总：北特科技董事会提名第六届董事会董事候选人，非独立董事为靳坤、靳晓堂、张艳，独立董事为包维义、倪宇泰。公司公告汇总：北特科技将于2025年10月29日召开第二次临时股东大会，审议更名、取消监事会及董事会换届等议案。公司公告汇总北特科技第五届董事会第二十四次会议审议通过《关于变更公司名称、取消监事会、修订并办理登记备案事宜的议案》，拟将公司中文名称变更为“上海北特科技集团股份有限公司”，证券简称及代码不变；拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，废止《监事会议事规则》，并对《公司章程》进行全面修订。会议还审议通过《关于修订并制定部分管理制度的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名公司第六届董事会董事候选人的议案》，提名靳坤、靳晓堂、张艳为非独立董事候选人，包维义、倪宇泰为独立董事候选人。独立董事候选人需经上交所审核无异议后提交股东大会审议。会议决定召开2025年第二次临时股东大会。

北特科技第五届监事会第二十三次会议审议通过《关于变更公司名称、取消监事会、修订的议案》，同意公司更名及取消监事会，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票。

北特科技关于召开2025年第二次临时股东大会的通知显示，会议将于2025年10月29日14时30分在上海龙之梦万丽酒店召开，网络投票通过上交所系统进行。审议议案包括变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、选举第六届董事会非独立董事和独立董事等。股权登记日为2025年10月23日，登记时间为股东大会前5个工作日内，登记地点为上海市嘉定区华业路666号北特科技证券部。

独立董事提名人声明与承诺（倪宇泰）及独立董事候选人声明与承诺（倪宇泰）表明，倪宇泰具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已取得交易所认可的培训证明，符合各项任职条件，具备独立性，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的境内上市公司未超过三家。

独立董事提名人声明与承诺（包维义）及独立董事候选人声明与承诺（包维义）显示，包维义具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，具备注册会计师、高级经济师资格，有5年以上会计、审计或财务管理全职经验，符合各项任职条件，具备独立性，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，最近36个月内未受行政处罚或刑事处罚，未被交易所公开谴责。

北特科技关于公司董事会换届选举的公告指出，第六届董事会由6名董事组成，包括3名非独立董事、2名独立董事和1名职工代表董事。提名靳坤、靳晓堂、张艳为非独立董事候选人；包维义、倪宇泰为独立董事候选人。选举将采用累积投票制，任期三年。新一届董事会产生前，第五届董事会继续履职。

北特科技关于变更公司名称、取消监事会、修订《公司章程》、修订并制定部分管理制度的公告说明，公司拟变更名称为“上海北特科技集团股份有限公司”，取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使。修订《公司章程》，调整公司治理结构，并同步修订及制定多项管理制度，部分制度需提交股东大会审议。

《上海北特科技集团股份有限公司董事、高级管理人员行为准则（2025年10月修订）》明确董事、高级管理人员应履行忠实勤勉义务，避免利益冲突，保守商业秘密，确保信息披露真实准确。董事须亲自出席董事会，审慎决策。董事长不得越权，财务负责人须确保财务独立。相关人员发现违规应及时报告。本准则自股东会审议通过后生效。

《上海北特科技集团股份有限公司内部审计制度（2025年10月修订）》规定内部审计部受董事会领导，向审计委员会报告，负责检查财务信息真实性、完整性及内部控制有效性。审计范围包括财务报告、信息披露、募集资金使用、关联交易、对外担保等。发现重大缺陷应及时报告。公司建立奖惩机制。本制度自董事会通过之日起生效。

《上海北特科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会议事规则（2025年10月修订）》明确委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。每年至少召开一次定期会议，可提议召开临时会议。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。会议记录保存期不少于十年。本规则自董事会通过之日起生效。

《上海北特科技集团股份有限公司控股股东和实际控制人行为规范（2025年10月修订）》要求控股股东、实际控制人维护公司独立性，不得占用公司资金或要求违规担保，不得通过关联交易、利润分配、资产重组等方式损害公司利益。须严格履行承诺，及时披露信息。不得从事内幕交易、操纵市场等违法行为。转让控制权前需清理资金占用和违规担保。本规范经股东大会审议通过后生效。

北特科技2025年第二次临时股东大会会议资料列明，会议将审议四项议案：一是更名、取消监事会并修订《公司章程》；二是修订及制定11项管理制度；三是选举第六届董事会非独立董事；四是选举第六届董事会独立董事。会议采取现场与网络投票相结合方式，相关议案已获董事会审议通过，尚需股东大会表决。

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