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【央视新闻客户端】

中邮科技股份有限公司（证券代码：688648，证券简称：中邮科技）于2025年10月28日召开第二届董事会2025年第五次会议，审议通过《关于修订公司章程并办理工商变更登记事宜的议案》《关于修订及新增公司部分治理制度的议案》。此次调整涉及取消监事会、强化董事会审计委员会职能，并同步修订和新增16项公司治理制度，旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平。

《公司章程》修订核心：取消监事会，审计委员会接任职权

根据公告，为贯彻落实最新法律法规要求，中邮科技拟对《公司章程》进行重大修订，核心变化是取消监事会及监事设置，原监事会职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。在股东会审议通过新《公司章程》前，现任监事会及监事将继续依法履行职责。

此次章程修订还涉及其他重要条款调整，包括：法定代表人职责细化：明确法定代表人以公司名义从事民事活动的法律后果归属，强调章程对法定代表人职权的限制不得对抗善意相对人，若法定代表人因执行职务造成他人损害，公司承担责任后可向有过错的法定代表人追偿。股东权利调整：股东查阅权范围扩大，可查阅、复制会计账簿、会计凭证；关联交易表决程序优化，关联股东需回避表决，由非关联股东表决。党委作用强化：明确党委在重大经营管理事项中的前置研究讨论权，确保党和国家方针政策在公司的贯彻执行。

公司董事会提请股东会授权经营管理层办理工商变更登记等事宜，最终变更内容以市场监督管理部门核准为准。

16项治理制度同步修订或新增，4项需提交股东会审议

为配合章程修订，中邮科技同步对16项公司治理制度进行修订或新增，涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、信息披露管理等关键领域。具体情况如下：

序号制度名称修订或者新增情况是否提交股东会审议1股东会议事规则修订2董事会议事规则修订3总经理工作细则修订4独立董事工作制度修订5董事会秘书工作制度修订6独立董事专门会议工作制度修订7董事、高级管理人员持有本公司股份及其变动管理制度修订8董事会审计委员会议事规则修订9信息披露管理制度修订10内部审计管理办法修订11内部控制管理办法修订12内部控制评价管理办法修订13关联交易管理办法修订14防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度修订15信息披露暂缓与豁免管理制度新增16累积投票实施细则新增

上述制度中，《股东会议事规则》《董事会议事规则》《防范控股股东、实际控制人及关联方占用公司资金管理制度》等4项需提交股东会审议，其余12项由董事会审议通过即可生效。修订后的《公司章程》及相关治理制度全文已在上海证券交易所网站披露。

后续安排：需经股东会审议通过，治理结构优化进入实操阶段

中邮科技表示，本次《公司章程》修订及治理制度调整需提交公司股东会审议，预计将在后续股东会中履行表决程序。市场分析认为，取消监事会并由审计委员会接任职权，是公司响应最新《公司法》及监管要求、优化治理架构的重要举措，有助于提升决策效率，强化董事会内部监督职能。

后续，公司将根据股东会决议办理工商变更登记，并严格按照新修订的治理制度规范运作，确保信息披露真实、准确、完整，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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