截至2025年5月30日收盘，申能股份（600642）报收于8.98元，较上周的8.93元上涨0.56%。本周，申能股份5月29日盘中最高价报9.1元。5月26日盘中最低价报8.9元。申能股份当前最新总市值439.49亿元，在电力板块市值排名15/102，在两市A股市值排名301/5146。

本周关注点

• 公司公告汇总：申能股份将参加2024年度高分红重回报专题集体业绩说明会
• 公司公告汇总：申能股份将于6月20日召开第四十六次（2024年度）股东会
• 公司公告汇总：提名陈云波、陈涛为公司第十一届董事会董事候选人

申能股份有限公司将于2025年6月5日下午13:30-16:00参加由上海证券交易所举办的2024年度沪市主板高分红重回报专题集体业绩说明会。会议将通过上海证券交易所上证路演中心以视频直播和网络互动形式召开。投资者可在2025年5月29日至6月4日16:00前通过上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或发送邮件至zhengquan@shenergy.com.cn进行提问。参会人员包括申能（集团）有限公司副总裁、申能股份有限公司党委书记、董事长华士超，申能股份有限公司党委副书记、总裁陈涛，副总裁兼董事会秘书杨波以及独立董事黄俊。投资者可通过互联网登录上证路演中心观看直播及参与交流。会议结束后，投资者可查看上证路演中心了解会议主要内容。

申能股份有限公司第十一届董事会第十三次会议决议公告

申能股份有限公司第十一届董事会第十三次会议于2025年5月30日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事10名，实际参加表决董事10名。会议符合《公司法》和《公司章程》有关规定。会议审议并通过了以下决议：一、谢维青因工作变动不再担任公司董事及审计委员会委员职务；提名陈云波、陈涛为公司第十一届董事会董事候选人，任期同本届董事会。上述人员的任职资格已事先经独立董事专门会议审议通过，其董事任职尚需提交股东大会选举。二、决定于2025年6月20日召开公司第四十六次（2024年度）股东大会。陈云波，女，1973年1月出生，中共党员，研究生学历，经济学硕士，高级经济师、会计师。现任申能（集团）有限公司财务部总经理、申能集团财务有限公司党委书记。陈涛，男，1973年3月出生，中共党员，研究生学历，工商管理硕士，正高级工程师。现任申能股份有限公司党委副书记、总裁。

申能股份有限公司关于召开第四十六次（2024年度）股东会的通知

申能股份有限公司将于2025年6月20日13点30分召开第四十六次（2024年度）股东会，地点为上海市徐汇区东安路8号青松城大酒店。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年6月20日9:15-15:00。会议审议议案包括2024年度董事会工作报告、监事会工作报告、财务决算报告、利润分配方案、2025年度财务预算报告、续聘大华会计师事务所为财务报告和内部控制审计机构、注册发行可续期公司债券、申请统一注册发行非金融企业债务融资工具、修订公司章程及选举第十一届董事会董事。其中议案10为特别决议议案，议案4、6、7、11对中小投资者单独计票。股权登记日为2025年6月13日。持有多个股东账户的股东可以通过任一账户投票，投票后视为全部账户投出同一意见的表决票。首次登录互联网投票平台投票的投资者需完成股东身份认证。公司拟使用上证所信息网络有限公司提供的股东会提醒服务，确保中小投资者能够及时参会和便利投票。与会股东或代理人食宿、交通费用自理。

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