现金买黄金、珠宝等，超10万元需上报！_财经资讯

现金买黄金、珠宝等，超10万元需上报！

创始人

2025-07-03 19:53:33

近日，中国人民银行发布“中国人民银行关于印发《贵金属和宝石从业机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》的通知（银发〔2025〕124号）”（以下简称《办法》）。

其中提到，从业机构开展人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，应当根据《办法》规定履行反洗钱义务。客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易，从业机构应当勤勉尽责，遵循“了解你的客户”原则，根据客户特征和交易活动的性质、洗钱风险状况，开展客户尽职调查。

客户单笔或者日累计金额人民币10万元以上（含10万元）或者等值外币现金交易的，从业机构应当按照规定在交易发生之日起5个工作日内向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。《办法》自2025年8月1日起施行。

上一篇：[重磅推荐]小闲54棋牌辅助挂方法软件其实确实有挂

下一篇：重磅分享“闲来互娱.是不是有挂吗”开挂方法

现金买黄金、珠宝等，超10万元需上报！

相关内容

热门资讯