截至2025年7月11日收盘，高测股份(688556)报收于7.38元，下跌0.67%，换手率1.7%，成交量13.02万手，成交额9626.12万元。

当日关注点

• 交易信息汇总：7月11日主力资金净流出964.77万元，占总成交额10.02%。
• 公司公告汇总：高测股份将于2025年7月18日进行“高测转债”的付息，每张面值100元的可转债派发利息为0.80元人民币（含税）。
• 公司公告汇总：高测股份第四届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》，以及审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》。
• 公司公告汇总：高测股份拟开展与生产经营相关的期货套期保值业务，交易最高余额不超过10,000万元人民币，期限12个月。
• 公司公告汇总：高测股份将于2025年7月30日召开第二次临时股东大会，审议多项议案，包括变更注册资本、取消监事会并修订公司章程等。

7月11日，高测股份的资金流向情况如下：- 主力资金净流出964.77万元，占总成交额10.02%；- 游资资金净流入466.51万元，占总成交额4.85%；- 散户资金净流入498.26万元，占总成交额5.18%。

公司公告汇总关于“高测转债”2025年付息的公告

高测股份将于2025年7月18日进行“高测转债”的付息，每张面值100元的可转债派发利息为0.80元人民币（含税）。付息债权登记日为2025年7月17日，除息日和兑息日均为2025年7月18日。

第四届董事会第十一次会议决议公告

高测股份第四届董事会第十一次会议审议通过多项议案，包括：- 变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》；- 审议通过修订及制定公司部分治理制度；- 同意开展期货套期保值业务；- 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；- 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；- 审议通过公司未来三年（2025年-2027年）分红回报规划；- 续聘安永华明会计师事务所为2025年度审计机构；- 决定于2025年7月30日召开第二次临时股东大会。

第四届监事会第七次会议决议公告

高测股份第四届监事会第七次会议审议通过多项议案，包括：- 变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》；- 制定《期货套期保值业务管理制度》；- 审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要；- 审议通过《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》；- 核实《2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单》；- 审议通过《未来三年（2025年-2027年）分红回报规划》；- 同意续聘安永华明会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构。

监事会关于公司2025年限制性股票激励计划（草案）的核查意见

监事会核查结果显示，公司不存在禁止实施股权激励计划的情形，激励对象符合相关法规规定的激励对象条件，激励计划的制定、审议流程和内容符合相关法律法规及公司章程的规定，未侵犯公司及全体股东的利益。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

高测股份将于2025年7月30日14点召开2025年第二次临时股东大会，会议地点为山东省青岛市高新区崇盛路66号高测股份A栋培训教室。会议将审议多项议案，包括变更注册资本、取消监事会并修订公司章程、修订及制定公司部分治理制度、2025年限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理激励计划有关事项、未来三年分红回报规划、续聘会计师事务所等。

关于开展期货套期保值业务的公告

高测股份及子公司拟开展与生产经营相关的期货套期保值业务，以降低原材料市场价格波动带来的潜在风险，增强财务稳健性。交易品种仅限于多晶硅期货，任意时点最高交易余额不超过10,000万元人民币，预计动用的交易保证金和权利金上限不超过1,000万元人民币，期限自董事会审议通过之日起12个月内，额度在期限内可循环滚动使用。

关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告

高测股份拟开展与生产经营相关的期货套期保值业务，以降低原材料市场价格波动对公司生产经营造成的潜在风险，增强公司财务稳健性。公司及子公司将充分利用期货的套期保值功能，不进行投机交易。

关于变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》、修订及制定部分公司治理制度的公告

高测股份注册资本因限制性股票激励计划归属、可转债转股及年度权益分派，由546,743,918元变更为765,476,919元。公司取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。《公司章程》修订内容包括删除“监事”、“监事会”相关表述，将“股东大会”改为“股东会”，新增“控股股东和实际控制人”章节等。

关于续聘会计师事务所的公告

高测股份拟续聘安永华明会计师事务所为2025年度财务报告审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

未来三年（2025年-2027年）分红回报规划

高测股份制定了未来三年（2025年-2027年）分红回报规划，旨在明确对股东的合理投资回报，增加利润分配决策透明度，维护中小股东合法权益。公司利润分配形式包括现金、股票及两者结合，优先采用现金分红。

2025年限制性股票激励计划（草案）摘要公告

高测股份拟向激励对象授予7,654,600股限制性股票，约占公司股本总额的1.00%。首次授予6,850,600股，约占0.89%，预留804,000股，约占0.11%。激励对象包括公司高级管理人员、核心技术人员及其他需要激励的人员，共计197人。授予价格为每股3.70元。激励计划有效期为自授予日起至全部归属或作废失效之日止，最长不超过48个月。

2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单

高测股份发布2025年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单，首次授予部分中，董事、高级管理人员及核心技术人员共4人，获授股票数量分别为崔久华120,000股、邢旭160,000股、于群82,800股。其余6,487,800股授予董事会认为需要激励的其他194人。

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