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2.在"设置DD功能DD微信手麻工具"里.点击"开启".

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【央视新闻客户端】

截至2025年7月22日收盘，鼎信通讯(603421)报收于6.9元，上涨0.44%，换手率1.25%，成交量8.18万手，成交额5650.75万元。

当日关注点交易信息汇总：7月22日主力资金净流入55.92万元，占总成交额0.99%。公司公告汇总：鼎信通讯第五届董事会第十二次会议审议通过取消监事会及修订《公司章程》的议案，该议案尚需提交股东大会审议。公司公告汇总：鼎信通讯拟将全资子公司青岛海纳数智传媒科技有限公司100%股权转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司，转让价款为人民币24000万元。交易信息汇总7月22日，鼎信通讯的资金流向情况如下：主力资金净流入55.92万元，占总成交额0.99%；游资资金净流入44.82万元，占总成交额0.79%；散户资金净流出100.73万元，占总成交额1.78%。

鼎信通讯第五届董事会第十二次会议于2025年7月21日召开，会议审议通过了以下三项议案：1. 关于取消监事会及修订公司章程的议案：公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接。该议案尚需提交股东大会审议。2. 关于制定部分公司治理制度的议案：包括《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《市值管理制度》，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。3. 关于出售全资子公司股权的议案：公司拟将全资子公司青岛海纳数智传媒科技有限公司100%股权转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司，转让价款为人民币24000万元。交易完成后，公司不再持有海纳数智的股权，海纳数智将不再纳入公司合并报表范围。

鼎信通讯第五届董事会十二次会议审议通过了取消监事会及修订《公司章程》的议案。公司拟取消监事会，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，《监事会议事规则》随之废止。取消监事会的议案尚需提交股东大会审议。修订《公司章程》主要内容包括取消监事会相关内容，统一将“股东大会”修改为“股东会”，删除部分条款中的“监事会”“监事”，其他条款中“监事会”修改为“审计委员会”。此外，修订内容还包括总经理改为董事长为法定代表人，增加职工董事，调整股东会、董事会的职权和议事规则，完善董事、高级管理人员的忠实和勤勉义务等。公司还制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免制度》《市值管理制度》三项公司治理制度，无需提交股东大会审议。

青岛鼎信通讯股份有限公司发布《董事、高级管理人员离职管理制度》，旨在规范董事和高级管理人员离职管理，确保公司治理结构稳定，维护公司及股东权益。制度适用于董事、高级管理人员因任期届满、辞任、被解除职务等原因离职的情形。离职管理遵循合法合规、公开透明、平稳过渡和保护股东权益原则。董事和高级管理人员在任期届满前辞职需提交书面报告，辞职报告中应说明原因，公司应在2个交易日内披露相关信息。董事辞职自公司收到通知之日起生效，高级管理人员辞职自董事会收到报告时生效。涉及独立董事辞职的，公司需披露辞职原因及关注事项。董事在特定情况下需继续履行职责直至新董事就任。公司应在60日内完成董事补选。高级管理人员辞职具体程序按劳动合同规定执行。离职人员需办妥移交手续并在2个交易日内申报信息，不得干扰公司正常经营或损害公司及股东利益。离职后仍需遵守保密义务及公开承诺，公司有权对未履行承诺或违反规定的行为进行追责。制度自董事会审议通过之日起生效。

青岛鼎信通讯股份有限公司章程，2025年7月发布。公司注册资本为人民币65,219.0511万元，注册地址位于青岛市市南区宁夏路288号6号楼5楼B区。公司经营范围涵盖集成电路设计、制造与销售，通信设备制造与销售，智能仪器仪表制造与销售，光伏设备及元器件销售等。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利和义务，规定了股东大会、董事会的职权及议事规则。公司利润分配政策强调连续性和稳定性，优先采用现金分红方式，每年度或有条件时进行中期现金分红。公司可依法进行合并、分立、增资、减资，并需按规定通知债权人及公告。章程还规定了内部审计制度、会计师事务所的聘任及解聘程序，以及解散和清算的相关条款。章程修改需经股东会决议通过，并依法办理变更登记。

青岛鼎信通讯股份有限公司制定了《市值管理制度》，旨在规范公司市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号--市值管理》等法律法规制定。市值管理的主要目的是通过制定战略规划、完善公司治理、改进经营管理等手段，引导公司市场价值与内在价值趋同，提升公司市场形象与品牌价值，实现公司市值与内在价值的动态均衡。基本原则包括系统性、合规性、常态性和诚实守信。市值管理工作由董事会领导，各部门配合，重点关注公司质量提升、市场对公司价值的反映及投资者关系管理。具体方法包括并购重组、股权激励、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购及增持、公司价值传播等。公司及其相关人员不得从事操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违法违规行为。本制度自董事会审议通过之日起生效实施。

青岛鼎信通讯股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免制度》，旨在规范信息披露暂缓、豁免行为，保护投资者权益。制度适用于公司及相关信息披露义务人，涵盖定期报告和临时报告中的豁免披露内容。信息披露义务人应确保信息真实、准确、完整、及时、公平，不得滥用暂缓或豁免披露规避义务或误导投资者。对于涉及国家秘密的信息，依法豁免披露；涉及商业秘密的信息，若披露可能引致不正当竞争或严重损害公司、他人利益，可以暂缓或豁免披露。暂缓、豁免披露的信息需经内部审核程序，由董事会秘书登记并经董事长签字确认，相关资料保存不少于十年。暂缓、豁免披露的信息应在原因消除后及时披露，并说明理由及内部审核程序。年度、半年度、季度报告公告后十日内，需将暂缓或豁免披露的登记材料报送证监局和证券交易所。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

青岛鼎信通讯股份有限公司拟将其持有的全资子公司青岛海纳数智传媒科技有限公司100%股权转让给青岛同创惠泰产业投资有限公司，转让价款为人民币24000万元。本次交易不构成关联交易及重大资产重组，已经公司第五届董事会第十二次审议通过，无需提交股东大会审议。公司不存在为海纳数智提供担保、委托其理财，海纳数智也不存在占用上市公司资金的情况。交易完成后，公司不再持有海纳数智的股权，海纳数智将不再纳入公司合并报表范围。交易对方青岛同创惠泰产业投资有限公司成立于2017年2月13日，注册资本5亿元，主营业务包括投资活动、资产管理服务等。同创惠泰不是失信被执行人，具备履约能力。海纳数智成立于2025年2月27日，注册资本24006.0015万元，主营业务为技术服务、软件开发等，暂无营业收入。交易价款分三期支付：一期支付2400万元，二期支付14400万元，三期支付7200万元。协议自各方签字及盖章之日成立，经公司董事会同意后生效。本次出售有利于提高公司资产运营效率、降低管理成本、增强公司持续经营能力。

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