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【央视新闻客户端】

每经讯，荟煌科技7月25日发布公告称，2025年7月23日叶亚红通过大宗交易转让挂牌公司发行的股票，拥有挂牌公司权益的股份减少约89万股，拥有权益比例从约20.74%%变为约17.78%%。

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证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-42

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年7月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，现就有关2025年第三次临时股东大会事项公告如下：

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和《公司章程》等的规定。

（1）现场会议时间：2025年8月12日（星期二）下午14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2025年8月12日上午9:15－9:25，9:30－11:30和下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年8月12日9:15－15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。

公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、会议的股权登记日：2025年8月5日（星期二）

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人，即于2025年8月5日（星期二）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议召开地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼四楼多媒体会议厅。

上述提案已经公司第九届董事会第十五次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的相关公告。

第2项提案为特别决议事项，需经出席会议的股东（或股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

本次股东大会全部提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

1、登记时间：2025年8月11日（上午9:00－11:30，下午14:00－17:00）

2、登记地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园六路1号，华工科技本部大楼二楼，董事会办公室。

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股票账户卡、参会股东登记表（见附件3）；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人持本人身份证、委托人亲笔签署的股东授权委托书、委托人身份证和委托人股票账户卡、委托人参会股东登记表办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股票账户卡、参会股东登记表、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书、出席人身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡、参会股东登记表办理登记手续。

（3）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2025年8月11日17:00之前送达或传真到公司）。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件和授权委托书（见附件2）于会前半小时到会场办理登记手续。

5、本次股东大会的现场会议会期半天，出席人员食宿及交通费自理。

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票（参加网络投票的具体操作流程详见附件1）。网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

3、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间：2025年8月12日的交易时间，即9:15－9:25，9:30－11:30 和13:00－15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月12日上午9:15，结束时间为2025年8月12日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席华工科技产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会，对以下提案以投票方式代为行使表决权。本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

备注：1、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为法人股东的必须加盖法人单位公章。

2、委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按上表格式列示）；如委托人没有明确投票指示的，则视为授权受托人按自己的意见投票。

3、上述议案均请在相应的表决意见项下划“√”。

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-41

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年7月25日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于为部分全资子公司新增担保额度的议案》，拟在现有担保总额度68.70亿元基础上，为部分全资子公司的银行融资新增担保额度。拟新增担保的额度控制在10亿元以内，有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止（股东大会审议通过之日起6个月内）。具体情况如下：

公司于2024年11月29日召开第九届董事会第六次会议、于2024年12月20日召开2024年第三次临时股东大会，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》，同意公司为23家全资及控股子公司的银行融资提供担保，提供担保的总额控制在68.70亿元以内，担保额度有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止（股东大会审议通过之日起12个月内）。具体公告内容详见公司于2024年11月30日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-45）。

公司在第九届董事会第六次会议、2024年第三次临时股东大会审议通过的担保额度预计基础上，结合经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，拟为4家全资子公司新增担保额度，总额控制在10亿元以内，有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止（股东大会审议通过之日起6个月内）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，由于公司最近十二个月内累计对外担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，该担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，同意提交公司股东大会，以特别决议审议通过后方可实施。

公司为4家全资子公司在授信银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等授信品种的风险敞口部分新增担保额度，总额控制在10亿元以内。实际申请使用金额如下表：

（3）注册地址：武汉东湖新技术开发区华中科技大学科技园正源光子产业园

（5）经营范围：一般项目：光电子器件制造；光电子器件销售；光通信设备制造；光通信设备销售；通信设备制造；通讯设备销售；移动终端设备制造；移动终端设备销售；物联网设备制造；物联网设备销售；5G通信技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；租赁服务（不含许可类租赁服务）；工程和技术研究和试验发展；智能车载设备制造；智能车载设备销售；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；新能源汽车换电设施销售；充电桩销售；集中式快速充电站；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；电力行业高效节能技术研发；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；先进电力电子装置销售；电池制造；电池销售；储能技术服务；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）武汉华工正源光子技术有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例100%。最近一年及一期主要财务指标：

（3）注册地址：武汉东湖新技术开发区未来二路66号（自贸区武汉片区）

（5）经营范围：激光加工技术及设备的开发、制造、技术服务及批发兼零售；激光仪器、强激光治疗仪器的生产及批发兼零售；第二、三类医疗器械、电子元器件、仪器仪表、五金交电、建筑材料、汽车配件批发兼零售；经营本企业自产产品及及技术的出口业务；代理出口将本企业自行研制开发的技术转让给其他企业所生产的产品；经营本企业生产、科研所所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和“三来一补”业务。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）

（6）武汉华工激光工程有限责任公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

（3）注册地址：东湖高新开发区华中科技大学科技园

（5）经营范围：一般项目：物料搬运装备制造，软件开发，信息系统集成服务，人工智能行业应用系统集成服务，智能控制系统集成，信息技术咨询服务，工业互联网数据服务，工业设计服务，信息系统运行维护服务，金属切割及焊接设备制造，金属切割及焊接设备销售，智能基础制造装备制造，智能基础制造装备销售，工业机器人销售，金属成形机床销售，工业自动控制系统装置销售，智能物料搬运装备销售，智能仓储装备销售，物联网设备销售，物联网应用服务，数字视频监控系统销售。（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）许可项目：建设工程施工，建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

（6）武汉华工赛百数据系统有限公司为本公司全资子公司，本公司持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

（3）注册地址：深圳市龙岗区龙城街道中心城清林西路与黄阁北路交汇处龙岗天安数码创新园三号厂房A座10层A1002号房

（5）经营范围：一般经营项目是：激光技术及设备的研发、购销及相关技术服务；激光设备的配套设施的购销；电子元器件、仪器仪表、五金交电的购销（不含再生资源回收经营）。许可经营项目是：新能源原动设备制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（6）深圳华工新能源装备有限公司为本公司全资子公司，本公司间接持股比例为100%。最近一年及一期主要财务指标：

经公司在中国执行信息公开网及其他途径查询，上述被担保人均不存在失信被执行情况。

本次公司为部分全资子公司新增担保额度事项，担保协议的主要内容由公司及被担保人与相关合作方在合理公允的合同条款下，共同协商确定。担保方式为连带责任保证，具体担保金额和期限以银行审批为准。公司将严格审批担保合同，控制担保风险。

公司及控股子公司经营良好，财务指标稳健，能按约定时间归还银行贷款及其他融资。该新增担保事项为公司及控股子公司业务的稳健发展提供了支持，符合公司发展的整体要求，且风险可控，不会损害公司的整体利益，全体董事一致同意提交公司股东大会审议。

截至2025年3月31日，公司实际为全资子公司申请的贷款、开具的银行承兑汇票、信用证、保函、商票贴现等风险敞口合计担保总额为321,915.05万元，占公司2024年经审计净资产的31.63%。

本次担保提供后，公司及控股子公司对外担保总金额为78.70亿元，占公司2024年经审计净资产的77.33%。

公司及子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-40

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、拟续聘的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信会计师事务所”或“大信”）。

2、华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。

大信会计师事务所成立于1985年，2012年3月转制为特殊普通合伙制事务所，总部位于北京，注册地址为北京市海淀区知春路1号22层2206。大信在全国设有33家分支机构，在香港设立了分所，并于2017年发起设立了大信国际会计网络，目前拥有美国、加拿大、澳大利亚、德国、法国、英国、新加坡等38家网络成员所。大信是我国最早从事证券服务业务的会计师事务所之一，首批获得H股企业审计资格，拥有近30年的证券业务从业经验。首席合伙人为谢泽敏先生。截至2024年12月31日，大信从业人员总数3957人，其中合伙人175人，注册会计师1031人。注册会计师中，超过500人签署过证券服务业务审计报告。

大信会计师事务所2023年度业务收入15.89亿元，为超过10,000家公司提供服务。业务收入中，审计业务收入13.80亿元、证券业务收入4.50亿元。

大信会计师事务所2023年上市公司年报审计客户204家（含H股），平均资产额146.53亿元，收费总额2.41亿元。主要分布于制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户15家。

大信会计师事务所职业保险累计赔偿限额和计提的职业风险基金之和超过2亿元，职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定。

大信会计师事务所近三年因执业行为承担民事责任的情况包括昌信农贷等三项审计业务，投资者诉讼金额共计1,219万元，均已履行完毕，职业保险能够覆盖民事赔偿责任。

大信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、行政监管措施14次、自律监管措施及纪律处分11次。43名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚12人次、行政监管措施30人次、自律监管措施及纪律处分21人次。

拟签字项目合伙人：丁红远，拥有注册会计师执业资质，2010年成为注册会计师，2007年开始从事上市公司审计，2007年开始在大信执业，2024年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。近三年签署的上市公司审计报告有华工科技产业股份有限公司2024年度审计报告、湖北振华化学股份有限公司2024年度审计报告、嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司2024年度审计报告、湖北宏裕新型包材股份有限公司2024年度审计报告。

拟签字注册会计师：李征平，拥有注册会计师执业资质，2021年成为注册会计师，2014年开始从事上市公司审计，2014年开始在大信执业，未在其他单位兼职。近三年签署的上市公司审计报告有安琪酵母股份有限公司2022年度审计报告、湖北振华化学股份有限公司2022年度审计报告、湖北宏裕新型包材股份有限公司2022年度审计报告。

拟项目质量控制复核人：刘仁勇，拥有注册会计师执业资质，2004年开始在大信事务所执业，2005年成为注册会计师，2011年开始从事上市公司审计质量复核，2024年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。近三年复核的上市公司审计报告有华工科技产业股份有限公司、嘉必优生物技术（武汉）股份有限公司等上市公司年度审计报告。

拟签字项目合伙人丁红远在2025年3月6日收到中国证券监督管理委员会湖北监管局出具的行政处罚决定书，对丁红远给予警告处分。除上述事项外，拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

拟签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

2025年度财务报告审计费用人民币120万元（含税），内部控制审计费用人民币30万元（含税），合计人民币150万元（含税），较上一期保持不变。审计收费的定价原则主要按照审计工作量确定。

公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》。审计委员会认为，大信会计师事务所具有相关审计业务资质和能力，具备从事上市公司审计工作的丰富经验与职业素养，在担任公司审计机构期间，遵循中国注册会计师执业准则，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作，满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的审计服务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，并提交公司董事会审议。

公司第九届董事会第十五次会议审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大信会计师事务所为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构，本议案获得董事会全票通过。

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

2、公司第九届董事会审计委员会2025年第四次会议决议；

3、大信会计师事务所关于其基本情况的说明；

证券代码：000988 证券简称：华工科技 公告编号：2025-39

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华工科技产业股份有限公司（以下简称“华工科技”或“公司”）于2025年7月18日以电话及邮件方式向全体董事发出了“关于召开第九届董事会第十五次会议的通知”。本次会议于2025年7月25日以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际收到表决票9票。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议由董事长马新强先生主持，经全体董事审议并通讯表决，形成了以下决议：

一、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的规定，董事会同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。2025年度财务报告审计费用人民币120万元（含税），内部控制审计费用人民币30万元（含税），合计人民币150万元（含税），较上一期保持不变。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-40）。

二、审议通过《关于为部分全资子公司新增担保额度的议案》

根据公司经营目标、总体发展规划和日常经营资金需求，同意公司在现有担保额度基础上，为4家全资子公司新增担保额度，总额控制在10亿元以内，有效期自股东大会审议通过之日起至下一次股东大会审议通过新的担保计划日止（股东大会审议通过之日起6个月内）。由于公司最近十二个月内累计对外担保金额已超过公司最近一期经审计总资产的30%，该新增担保事项已经出席董事会会议的三分之二以上董事审议通过，同意提交公司股东大会，以特别决议审议通过后方可实施。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为部分全资子公司新增担保额度的公告》（公告编号：2025-41）。

三、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-42）。

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