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证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-036

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

追溯调整或重述原因：基本每股收益和稀释每股收益调整的原因系公司报告期内实施了2024年度利润分配方案，以资本公积转增股本，每10股转增4股，本期对上年同期的数据进行重新计算并调整。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-035

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议通知于2025年8月15日以微信、电子邮件等方式向全体董事及高级管理人员发出，会议于2025年8月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议由公司董事长汤昌茂先生现场主持，会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中董事朱兴建先生、郑宇峰先生、宋建彪先生、张玉英女士以通讯方式参会，其他董事亲临现场参会，部分高级管理人员应邀列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》等有关法律、行政法规、规范性文件（以下统称法律法规）和《深圳市一博科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，会议决议合法有效。

1、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：

（1）《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合相关法律法规、《企业会计准则》及《公司章程》的规定。

（2）报告内容和格式符合中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告真实地反映了公司的经营业绩、财务状况等事项。

（3）报告编制过程中，未发现公司参与报告编制的人员存在违反保密规定的违法违规行为。

（4）董事会保证《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公司2025年半年度报告》及《公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-036）。

2、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。经审议，董事会认为：

公司编制的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》符合相关法律法规和《公司募集资金管理制度》关于募集资金存放和使用的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，能够反映公司募集资金存放和使用的实际情况。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）。

3、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于修订部分公司管理制度的议案》

经审议，董事会同意公司为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定，结合实际情况，修订部分公司管理制度，具体如下：

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

4、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈年报信息披露差错追究制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定，制订《年报信息披露差错追究制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《年报信息披露差错追究制度》。

5、会议以8票同意，0票反对，0票弃权，0票回避，审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》

经审议，董事会同意公司根据有关法律法规、《公司章程》及公司其他相关制度的规定，制订《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。

6、会议以5票同意，0票反对，0票弃权，3票回避，审议通过了《关于聘任公司副总经理及决定其2025年度薪酬的议案》

本议案已经公司第三届董事会提名委员会第二次会议及第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过后，提交董事会审议。

鉴于公司不再设立监事会后，原公司第三届监事会主席柯汉生先生仍在公司担任职务，为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，同意聘任柯汉生先生为公司副总经理，任期自聘任事项经第三届董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等公司相关制度，结合经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，同意柯汉生先生2025年度薪酬（税前）方案如下：

柯汉生先生薪酬：56万元/年+年度绩效奖金；

年度绩效奖金：按照公司设定的年度绩效奖金基数、年度绩效考核指标，并根据年度绩效考核结果核算并发放年度绩效奖金。

关联董事及一致行动人汤昌茂先生、郑宇峰先生及朱兴建先生回避表决。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任公司高级管理人员的公告》（公告编号：2025-038）。

2、第三届董事会审计委员会第三次会议决议；

3、第三届董事会提名委员会第二次会议决议；

4、第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-037

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关规定，现将深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意深圳市一博科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1188号），公司获准向社会公开发行人民币普通股2,083.3334万股。公司本次发行的每股发行价格为人民币65.35元，募集资金总额为136,145.84万元；扣除承销及保荐费用、审计及验资费用、律师费用、发行的信息披露费用、发行登记费以及其他发行费用共计13,524.65万元（不含增值税金额）后，募集资金净额为122,621.18万元。上述募集资金已全部到位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年9月21日出具了《验资报告》（天健验﹝2022﹞3-97号）。

公司已按照《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储，对募集资金的存放、使用情况监督、项目实施管理、投资项目及实施地点、方式的变更等进行了规定。根据《募集资金管理制度》要求，公司在银行设立募集资金专户，对募集资金采取专户存储、专款专用。

2022年10月19日，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行签订了《募集资金三方监管协议》，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司分别与中国建设银行股份有限公司深圳南山支行、上海浦东发展银行股份有限公司深圳分行签订了《募集资金四方监管协议》。2023年11月3日，公司及子公司珠海市一博科技有限公司、中国国际金融股份有限公司与中国银行股份有限公司深圳高新区支行签订了《募集资金四方监管协议》。监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日，首次公开发行股票募集资金的存储情况如下：

注1：实际开户银行为中国建设银行深圳高新园支行，募集资金监管协议签署方为中国建设银行深圳南山支行，二者不一致系高新园支行为南山支行子支行，由于子支行无印章，统一使用上一级支行南山支行印章用于协议的签署；

注2：实际开户银行为上海浦东发展银行深圳南山支行，募集资金监管协议签署方为上海浦东发展银行深圳分行，二者不一致系南山支行为深圳分行子支行，由于子支行无印章，统一使用分行印章用于协议的签署；

注3：中行深圳高新区支行账户760179290615与账户761479296675为结构性存款子账户，对应母账户为749777790779。

截至2025年6月30日，募集资金实际使用情况详见附表《募集资金使用情况对照表》。

报告期内，公司不存在募集资金投资项目实施地点、实施方式变更情况。

（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

公司于2022年10月17日分别召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为人民币23,630.71万元。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。上述事项已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了专项核验，并出具了《关于深圳市一博科技股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告》（天健审〔2022〕3-527号）。公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了披露。

公司于2023年6月8日分别召开第二届董事会第十二次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。公司监事会和独立董事对该事项发表了明确的同意意见。中国国际金融股份有限公司对上述事项出具了专项核查意见。公司已在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）对上述事项进行了披露。

截至2025年6月30日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实际投资金额为人民币23,273.10万元、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换累计金额为人民币5,352.15万元。

（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司使用不超过人民币10亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型投资产品，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司计划使用最高不超过人民币13亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币8亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币5亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2024年9月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及下属子公司计划使用最高不超过人民币12亿元（含）的暂时闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，其中使用不超过人民币6亿元（含本数）的闲置募集资金以及不超过人民币6亿元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度和期限内，资金可以循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。公司监事会和中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

截至2025年6月30日，公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的余额为35,920.00万元，全部用于购买银行结构性存款，累计获得收益净额3,688.40万元。

报告期内，公司不存在节余募集资金使用的情况。

公司于2022年9月30日召开第二届董事会第七次会议、第二届监事会第六次会议，2022年10月17日召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2023年9月27日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第十三次会议，2023年10月13日召开2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和独立董事发表了明确同意的意见。

公司于2024年9月24日召开第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十八次会议，2024年10月11日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用人民币12,500.00万元的超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的比例为29.83%。公司监事会和中国国际金融股份有限公司（保荐机构）发表了明确同意的意见。

截至2025年6月30日，公司已实际使用37,500.00万元超募资金永久补充流动资金。

截至2025年6月30日，公司尚未使用的募集资金余额为45,495.37万元（含累计获得收益净额4,289.98万元），除使用暂时闲置的募集资金35,920.00万元进行现金管理外，其余尚未使用的募集资金9,575.37万元存放在公司募集资金专用账户内。

报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

2、关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

证券代码：301366 证券简称：一博科技 公告编号：2025-038

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市一博科技股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开了第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理及决定其2025年度薪酬的议案》。鉴于公司不再设立监事会后，原公司第三届监事会主席柯汉生先生仍在公司担任职务，为了规范公司经营管理，完善公司法人治理结构，根据公司总经理汤昌茂先生提名，并经公司第三届董事会提名委员会第二次会议资格审查通过，同意聘任柯汉生先生为公司副总经理（简历详见附件），任期自聘任事项经第三届董事会会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

截至本公告披露日，柯汉生先生直接持有本公司股份19,901,095股，占公司当前总股本的9.50%，股份解除限售日期为2026年3月26日。作为公司实际控制人之一，柯汉生先生将继续遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号一一股份变动管理》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续履行其在公司《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》《首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书》中所作出的承诺。

柯汉生先生具备与其行使职权相应的任职条件，不存在《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在为“失信被执行人”的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒，其任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的规定。

柯汉生先生，1978年生，中国国籍，无境外永久居留权，电子工程专业本科学历。1999年7月至2001年2月，任厦门厦新电子股份有限公司工程师；2001年3月至2002年10月，任华为技术有限公司工程师；2002年10月至2004年2月，任深圳市格林耐特通信技术有限责任公司工程师；2004年2月至2018年11月，历任深圳市一博科技有限公司（公司前身）海外销售总监、销售总监；2018年11月至2023年12月，担任公司董事、副总经理；2023年12月至2024年11月18日，担任公司董事，同时兼任部分下属子公司董事、监事等职务；2024年11月18日至2025年7月17日，担任公司第三届监事会主席职务。

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