截至2025年11月7日收盘，川投能源（600674）报收于15.09元，较上周的14.72元上涨2.51%。本周，川投能源11月7日盘中最高价报15.23元。11月3日盘中最低价报14.72元。川投能源当前最新总市值735.58亿元，在电力板块市值排名12/102，在两市A股市值排名231/5166。

本周关注点

• 公司公告汇总：川投能源拟取消监事会并修订公司章程。
• 公司公告汇总：公司变更部分募集资金投向获股东大会通过。
• 公司公告汇总：黄强获聘任为公司总经理。
• 公司公告汇总：四川能源发展集团合计持股达50.07%，收购持续推进。
• 公司公告汇总：徐孝刚因工作原因辞去副总经理职务。

四川能源发展集团通过新设合并方式由川投集团与能投集团合并而成，将直接持有川投能源49.26%股份，并通过川投峨铁间接持股0.81%，合计持股50.07%。截至2025年9月30日，相关股份尚未完成过户登记。收购人已履行信息披露义务，资产交割正持续推进，无实质性障碍。本持续督导期内，收购人及其一致行动人未改变上市公司主营业务、资产结构、董事会成员（除龚圆辞职、提名韩云文为董事候选人外）、员工聘用、分红政策及公司章程，亦无其他重大调整计划。上市公司治理运作正常，未发现违规行为。财务顾问认为收购人承诺履行情况良好，无未履行的约定义务。

四川川投能源股份有限公司于2025年11月5日以通讯方式召开十一届四十二次董事会会议，应参与投票董事11名，实际参与11名，会议召集符合规定。会议审议通过《关于指定可转债募集资金存储专户的提案报告》，同意指定公司在中信银行成都迎宾大道支行账户（8111001012900523119）及远安抽蓄公司在中国银行远安支行账户（566489129998）作为远安抽水蓄能电站项目募集资金专户，并在可转债募集资金用途变更获股东大会通过后一个月内签署三方或四方监管协议。审议通过《关于调整董事会战略委员会委员的提案报告》，同意增补韩云文先生为战略委员会委员。审议通过《关于聘任公司总经理的提案报告》，同意聘任黄强先生为公司总经理，该提案已获提名及薪酬与考核委员会审查通过。

北京大成（成都）律师事务所就四川川投能源股份有限公司2025年第二次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会由公司董事会召集，于2025年11月5日以现场和网络投票方式召开，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》规定。出席本次股东大会的股东及代表共905人，代表有表决权股份3,304,048,664股，占公司有表决权股份总数的67.7808%。会议审议通过《关于修订及其附件并取消监事会的提案报告》《关于变更部分募集资金投向的提案报告》《关于增补十一届董事会董事的提案报告》。各项议案表决程序合规，表决结果合法有效。出席人员资格及召集人资格均符合相关规定。

四川川投能源股份有限公司于2025年11月5日在成都市召开2025年第二次临时股东大会，出席会议的股东及代理人共905人，代表有表决权股份3,304,048,664股，占公司有表决权股份总数的67.7808%。会议由董事会召集，副董事长杨洪主持，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过三项议案：关于修订《公司章程》及其附件并取消监事会的提案报告，获得同意票3,026,559,847股，占比91.6016%；关于变更部分募集资金投向的提案报告，获得同意票3,028,165,047股，占比91.6501%；关于增补十一届董事会董事的提案报告，获得同意票3,296,117,379股，占比99.7600%，并对持股5%以下股东表决情况单独计票。北京大成（成都）律师事务所对本次股东大会进行见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果合法有效。

四川川投能源股份有限公司于2025年11月4日收到副总经理徐孝刚先生的辞职报告，因其工作原因辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效。徐孝刚先生原定任期至2025年4月6日，因公司董事会、监事会换届选举工作延期，高级管理人员任期相应顺延。离任后，其将继续在上市公司控股子公司攀枝花华润水电开发有限公司担任董事长职务。公司表示，徐孝刚先生的离任不会对公司日常生产经营产生不利影响，已做好工作交接，不存在未履行完毕的承诺事项。截至公告披露日，徐孝刚先生直接持有公司股份15,000股，后续将按规定管理所持股份。公司董事会对其任职期间的勤勉尽责及为公司发展作出的积极贡献表示衷心感谢。

四川川投能源股份有限公司于2025年11月4日收到总经理杨洪的辞职报告，因工作原因辞去总经理职务，辞职自送达董事会时生效。杨洪辞任后仍担任公司董事、副董事长及战略委员会委员。公司于2025年11月5日召开第十一届四十二次董事会，审议通过聘任黄强为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。黄强，男，1970年11月出生，中共党员，工学学士，高级工程师，曾任职于武警水电部队及四川省能投攀枝花水电开发有限公司等单位。公司董事会对杨洪在任职期间的贡献表示感谢。上述事项不影响公司正常生产经营。

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