来源：新浪财经-鹰眼工作室

成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司（证券代码：000710，证券简称：贝瑞基因）于2025年12月9日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于修订的议案》及《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。本次修订的核心内容为取消监事会及监事设置，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，同时对公司章程中涉及公司治理、股东权利、管理层职责等多项条款进行调整，以适应新《公司法》及监管要求。

公司章程修订：取消监事会，审计委员会承接相关职权

根据公告，贝瑞基因本次修订公司章程的主要背景是为落实《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等最新法律法规要求。核心变化在于公司将不再设置监事会及监事，原监事会职权由董事会审计委员会承接。在股东大会审议通过前，第十届监事会仍将按规定履行职责。

修订后的公司章程对多项关键条款进行了调整，主要包括：

公司治理结构核心调整

• “股东大会”统一更名“股东会”，“经理”“副经理”相应调整为“总经理”“副总经理”，以规范术语表述。
• 审计委员会职权强化：明确董事会审计委员会由3名不在公司担任高级管理人员的董事组成（其中独立董事2名，会计专业人士任召集人），行使《公司法》规定的监事会职权，包括审核财务信息披露、监督内外部审计、聘任解聘会计师事务所等。

关键条款修订要点

修订前条款内容 修订后条款内容 董事长为公司的法定代表人 董事长为公司的法定代表人；董事长辞任视为同时辞去法定代表人，公司需在30日内确定新法定代表人，由全体董事过半数同意选举产生 公司或子公司不以赠与、垫资等形式资助他人购买公司股份 公司可为员工持股计划提供财务资助，累计总额不超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过 股东查阅权包括公司章程、股东会决议等 股东可查阅复制公司章程、股东会会议记录等，连续180日以上单独或合计持股3%以上股东可查阅会计账簿、会计凭证 监事会对董事、高管违规行为提起诉讼 审计委员会替代监事会职能，持股1%以上股东可书面请求审计委员会对违规董事、高管提起诉讼

31项治理制度同步修订，8项需提交股东大会审议

为配合公司章程修订，贝瑞基因同时对公司部分治理制度进行修订和制定，涉及独立董事工作制度、董事会议事规则、关联交易管理制度等31项制度。其中，《独立董事工作制度》《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名）、《对外担保管理制度》等8项制度需提交股东大会审议，其余23项制度自董事会审议通过之日起生效。

修订后的治理制度将全面取消涉及监事会、监事的相关规定，并强化审计委员会在财务监督、内控管理等方面的职责。例如，《董事会审计委员会工作细则》明确审计委员会需每季度召开一次会议，对财务报告、内控评价报告等事项审议通过后提交董事会，并负责内部审计机构的监督指导。

后续安排：需经股东大会特别决议通过

公告显示，本次公司章程修订事项尚需提交公司股东大会审议，并以特别决议（出席股东所持表决权三分之二以上通过）表决通过。董事会同时提请股东大会授权相关人员办理章程备案及工商变更手续，最终变更以市场监督管理部门核准登记为准。

贝瑞基因表示，本次修订旨在进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，符合最新法律法规及监管要求。市场分析认为，以审计委员会替代监事会职能，有助于简化治理层级、提高决策效率，同时需关注审计委员会后续在独立性及监督效能方面的实际运作情况。

附：需提交股东大会审议的8项治理制度

序号 制度名称 类型 1 《独立董事工作制度》 修订 2 《董事会议事规则》 修订 3 《股东会议事规则》（原《股东大会议事规则》更名） 修订 4 《募集资金管理制度》 修订 5 《对外投资管理制度》 修订 6 《对外担保管理制度》 修订 7 《关联交易管理制度》 修订 8 《董事、高级管理人员绩效考核与薪酬激励制度》（原《高管人员绩效考核与薪酬激励制度》更名） 修订

本次修订后，贝瑞基因的公司治理结构将更加聚焦董事会及专门委员会职能，为公司长期规范发展奠定基础。投资者可通过巨潮资讯网查阅修订后制度全文及详细条款。