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证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-051

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2025年7月18日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月10日以通讯方式发出，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持，监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审议，公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订与补充。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于修订公司部分制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对公司部分制度进行修订与补充。

公司董事会对本议案逐一投票，表决结果如下：

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度全文。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的公告》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果为：同意9票，回避0票，反对0票，弃权0票。

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-052

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2025年7月18日以现场及通讯方式召开。本次会议通知于2025年7月10日以通讯方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

1、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

经审核，监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，对《公司章程》进行修订与补充。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的公告》。

表决结果为：同意3票，回避0票，反对0票，弃权0票。

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-055

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议决定于2025年8月5日（星期二）14：00以现场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第一次临时股东会。现将会议有关事项公告如下：

3、会议召开的合法、合规性：公司第三届董事会第十四次会议审议通过关于召开本次临时股东会的议案。本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（1）现场会议时间：2025年8月5日（星期二）14:00

（2）网络投票时间：2025年8月5日（星期二）

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 8月5日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2025 年8月5日 09:15-15:00 的任意时间。

5、会议召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括股东本人出席或通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册股东可以在本次会议网络投票时间段内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

（1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：九江德福科技股份有限公司三楼会议室

2、披露情况：以上议案已经公司第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上刊登的有关内容。

3、议案1、2.01、2.02属于特别决议事项，需经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，其他议案为普通决议事项，需经出席股东会股东（包括股东代理人）所持表决权过半数通过。

根据《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的要求，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件和有效持股凭证原件；委托他人代理出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件。

（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书原件、加盖公章的法人营业执照复印件、法人股东有效持股凭证原件。

（3）股东为 QFII 的，凭 QFII 证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可于登记截止前，采用信函、电子邮件或传真方式进行登记，信函、电子邮件、传真以登记时间内公司收到为准。股东请仔细填写《授权委托书》（附件 2）、《2025年第一次临时股东会参会股东登记表》（附件 3），以便登记确认。

2、登记时间：2025年8月 1日，上午 10:00-11:30，下午 14:30-17:30。

3、登记地点：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号

联系地址：江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号

本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请参照附件 1。

附件 3：《2025年第一次临时股东会参会股东登记表》。

投票代码为“351511”，投票简称为“德福投票”。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

1、投票时间：2025年8月5日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统的投票时间为 2025 年8月5日 09:15-15:00 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

本人（本单位）________________作为九江德福科技股份有限公司的股东，兹委托________女士/先生代表本人（本单位）出席九江德福科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对本次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件。如没有作出明确投票指示，代理人有权按照自己的意见投票，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。 委托人对本次股东会议案表决意见如下：

注：1、每项议案只能有一个表决意见，请在“同意”或“反对”或“弃权”的栏目里划“√”；

2、在本授权委托书中，股东可以仅对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以具体提案投票为准；

3、单位委托须加盖单位公章，法定代表人需签字；

4、授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束之时止。

委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：________________________________

委托人证券账户号码：_____________________

受托人身份证号码：________________________________

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-054

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

1、为有效规避和降低公司及子公司外汇汇率波动风险，并根据公司及子公司的经营外币结算需求，公司及子公司外汇套期保值业务在任一时点的余额由原来不超过人民币2.5亿元或等值外币增加到不超过人民币21亿元或等值外币。在使用期限及额度范围内可循环滚动使用。

2、履行的审议程序：本次增加外汇套期保值业务额度已经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

3、特别风险提示：公司及子公司开展套期保值业务，不以套利、投机为目的，但进行套期保值交易仍可能存在市场风险、操作风险、技术风险、政策风险等风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于2024年11月28日召开第三届董事会第八次会议、于2024年12月16日召开2024年第二次临时股东大会，审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》，同意公司及子公司拟开展套期保值业务，其中外汇套期保值业务在任一时点的余额不超过人民币2.5亿元或等值外币金额。公司及子公司开展套期保值业务的资金来源为公司自有资金。授权期限自2025年1月1日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。具体内容详见公司于2024年11月29日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度套期保值业务的公告》（公告编号：2024-082）。

公司于2025年7月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》，董事会同意公司及子公司的外汇套期保值业务在任一时点的余额由原来的不超过人民币2.5亿元或等值外币金额增加到不超过人民币21亿元或等值外币金额。公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金。授权期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。上述事项尚须提交公司股东会审议。

基于公司及子公司海外业务的发展及潜在并购交易，外币结算需求不断上升。为防范公司外汇风险，进一步提高应对外汇波动风险能力，更好地规避和防范外汇汇率波动风险，增强财务稳健性。公司及子公司拟与境内外有关政府部门批准、具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的币种只限于公司经营所使用的主要结算货币，包括美元、欧元、港币等。

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务的具体方式或产品包括但不限于远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、货币互换、利率掉期、利率期权、双货币存款等。

根据公司及子公司资产规模及经营外币结算需求情况，公司及子公司2025年拟开展外汇套期保值业务在任一时点总持有量由原来的不超过人民币2.5亿元或等值外币金额增加到不超过人民币21亿元或等值外币金额，在上述额度内，资金可循环滚动使用。

公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司及子公司自有资金或自筹资金，不涉及募集资金。

本次增加外汇套期保值额度事项尚需提交股东会审议，授权期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。

因国内外政治经济形势、国家或地区政策等情况存在不可预见性，当汇率行情发生大幅剧烈波动时，可能产生汇率波动风险，导致套期保值效果未能达到预期的风险控制目标。

因市场成交量不足或缺乏愿意交易的对手，导致交易指令无法按计划入市成交的风险。

因合作的金融机构出现破产、系统错误、市场失灵等重大不可控风险情形，金融机构出现违约，导致交易、交割、结算等无法正常进行的风险。

由于套期保值业务相关人员的专业能力不足、职业道德缺陷等造成错单给公司带来损失的风险。

由于交易系统、网络、通讯设施及设备故障造成无法正常交易的风险。

公司市场研究人员应密切跟踪市场变化，完善研究框架，全面分析市场情况。对套期保值进行动态监控，适时调整套期保值操作策略，及时执行风险预警、止损机制等风险管理措施，尽可能降低风险。

在开立套期保值交易账户时，选择交易系统稳定、监管体系完善、资金实力强、业务能力强的金融机构合作。

（3）加强交易账户风险度监控，提前计划资金需求

加强交易账户的资金监管，实时监控账户风险度变化情况，在套期保值规模内严格控制交易额度。预判未来交易的资金规模，根据需求提前做好资金安排，防范资金风险。

加强套期保值业务相关人员的专业知识培训，不断提高套期保值业务人员的专业素养及职业道德水平，全面提升人才队伍的综合素质。

根据交易需要配置符合标准的电脑、网络等设施、设备，确保交易系统正常运行。同时，采用多元化沟通交流渠道，确保市场变化、交易指令等重要信息的快速传递。

公司及子公司开展的套期保值业务以经营为基础，以具体经营业务为依托，以规避汇率波动、提升公司的风险防御能力、增强公司经营的稳健性为目的，并对开展套期保值业务存在的风险进行了全面分析，制定了有效的风险管控措施。公司内控制度完善，已制定《套期保值业务管理制度》，对公司开展套期保值业务做了具体规定。

公司根据财政部《企业会计准则第22号一一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24号一一套期会计》、《企业会计准则第37号一一金融工具列报》、《企业会计准则第39号一一公允价值计量》相关规定及其指南，对公司开展的套期保值业务进行相应的会计处理。

公司于2025年7月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》，董事会同意公司及子公司的外汇套期保值业务在任一时点的余额由原来的不超过人民币2.5亿元或等值外币金额增加到不超过人民币21亿元或等值外币金额。公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金。授权期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。

公司于2025年7月18日召开第三届监事会第十一次会议，审议通过《关于增加2025年度外汇套期保值业务额度的议案》，监事会同意公司及子公司外汇套期保值业务在任一时点的余额由原来的不超过人民币2.5亿元或等值外币金额增加到不超过人民币21亿元或等值外币金额。公司及子公司开展外汇套期保值业务的资金来源为公司自有资金或自筹资金。授权期限自股东会审议通过之日起至2025年12月31日，额度在审批有效期内可循环滚动使用。如单笔交易的合约存续期超过了授权期限，则授权期限自动顺延至该笔交易合约到期时止。不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案经董事会、监事会审议通过后，尚须提交股东会审议。

经核查，保荐机构认为：公司及子公司本次增加外汇套期保值业务额度是公司基于实际经营的需要，旨在有效规避和降低外汇汇率波动风险；公司制定了《套期保值业务管理制度》，具有相应的风险控制措施。公司本次增加外汇套期保值业务额度事项已经公司董事会、监事会审议通过，已履行必要的审批程序，相关议案后续需要提交股东会审议，符合《公司法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号一一创业板上市公司规范运作》等规定。

综上所述，保荐机构对公司本次增加外汇套期保值业务额度事项无异议。

3、关于增加外汇套期保值额度的可行性分析报告；

4、国泰海通证券股份有限公司关于九江德福科技股份有限公司增加2025年度外汇套期保值业务额度的核查意见。

证券代码：301511 证券简称：德福科技 公告编号：2025-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

九江德福科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月18日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及规范性文件的规定及实际情况，修订《九江德福科技股份有限公司章程》（下文称“《公司章程》”），具体修订情况如下：

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