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证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-048

债券代码：128137 债券简称：洁美转债

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以425,979,719为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

报告期内，公司经营情况无重大变化。公司在2025年半年度报告全文第五节“重要事项”详细描述了报告期内发生的重要事项。

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-044

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十六次会议通知于2025年7月29日（星期二）以短信、微信、邮件等方式发出，会议于2025年8月8日（星期五）上午10:00以现场及通讯表决相结合的方式召开，以通讯表决方式出席会议的董事为方骥柠女士。会议应出席董事7名，实际出席会议董事7名，会议由董事长方隽云先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以现场结合通讯表决的方式，经与会董事审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2025年修订）》的相关规定，现将公司《2025年半年度报告及其摘要》提交董事会审议。

本议案已经公司第四届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议审议通过并获全票同意。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司2025年半年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及《上海证券报》。

二、审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司实现净利润93,997,632.05元，其中归属于母公司股东的净利润为98,494,123.43元。截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为1,474,552,096.92元，母公司未分配利润为991,280,556.11元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）及公司《章程》等规定，为积极响应一年多次分红，更好地回报广大投资者，结合公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司2025年半年度利润分配预案如下：

以截至2025年6月30日的公司总股本430,937,219股，扣除回购专户上已回购股份（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，公司已回购股份4,957,500股不享有利润分配、公积金转增股本的权利）后的总股本425,979,719股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金42,597,971.90元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每10股派发现金红利1.00元（含税），相应调整利润分配总额。

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

公司2024年度股东大会授权董事会决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案无需股东大会审议。

表决结果：同意票数为7票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

2、第四届董事会审计与风险管理委员会第十二次会议决议；

3、董事和高管人员对2025年半年报的书面确认意见。

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-045

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知于2025年7月29日（星期二）以短信、微信、邮件等方式发出，会议于2025年8月8日（星期五）上午11:00以现场及通讯表决相结合的方式召开。应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席潘春华女士召集并主持，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议以书面表决及通讯表决相结合的方式，审议并表决通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于〈公司2025年半年度报告及其摘要〉的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号一半年度报告的内容与格式（2025年修订）》的相关规定，现将《公司2025年半年度报告及其摘要》提交监事会审议。

同时，公司监事会根据《证券法》第82条规定等法律法规的有关要求，对董事会编制的2025年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下的书面审核意见：1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；2、公司2025年半年度报告已经会计师事务所审计，报告能真实地反映公司的财务状况和经营成果；3、在公司监事会出具此意见前，我们没有发现参与公司2025年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为；因此，我们保证公司2025年半年度报告所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

《浙江洁美电子科技股份有限公司2025年半年度报告》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《浙江洁美电子科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》。

二、审议并通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

根据公司2025年半年度财务报告（未经审计），2025年半年度公司实现净利润93,997,632.05元，其中归属于母公司股东的净利润为98,494,123.43元。截至2025年6月30日，公司合并报表未分配利润为1,474,552,096.92元，母公司未分配利润为991,280,556.11元。

根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》（2025年修订）及公司《章程》等规定，为积极响应一年多次分红，更好地回报广大投资者，结合公司当前稳健的经营以及未来良好的发展前景，在符合利润分配政策、保障公司正常经营和长远发展的前提下，董事会拟定公司2025年半年度利润分配预案如下：

以截至2025年6月30日的公司总股本430,937,219股，扣除回购专户上已回购股份（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，公司已回购股份4,957,500股不享有利润分配、公积金转增股本的权利）后的总股本425,979,719股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金42,597,971.90元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因“洁美转债”转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每10股派发现金红利1.00元（含税），相应调整利润分配总额。

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

公司2024年度股东大会授权董事会决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本议案无需股东大会审议。

监事会认为：公司上述利润分配预案符合《公司法》《公司章程》及相关规定，符合公司实际经营情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票数为3票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及《中国证券报》上披露的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

2、监事关于2025年半年度报告的书面确认意见。

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-046

浙江洁美电子科技股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江洁美电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月8日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度利润分配预案的议案》，现将有关情况公告如下：

2、2025年半年度公司实现净利润93,997,632.05元，其中归属于母公司股东的净利润为98,494,123.43元（其中母公司实现净利润71,201,352.98元），截至2025年6月30日累计未分配利润总额共计1,474,552,096.92元（其中母公司累计未分配利润为991,280,556.11元），资本公积余额为906,533,024.05元（其中母公司资本公积余额为891,401,311.98元）。在符合公司利润分配政策、资本公积金较为充足的前提下，结合公司未来的发展前景和资金安排，根据《公司法》《公司章程》及《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红（2025年修订）》（以下简称《现金分红指引》），董事会提出2025年半年度利润分配预案。

3、出于公司对投资者持续的回报以及公司长远发展考虑，公司拟定2025年半年度的利润分配预案为：以截至2025年6月30日的公司总股本430,937,219股，扣除回购专户上已回购股份（根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第二十二条规定，公司已回购股份4,957,500股不享有利润分配、公积金转增股本的权利）后的总股本425,979,719股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金42,597,971.90元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

自利润分配预案公告日至实施权益分配股权股份登记日期间，因“洁美转债转股”、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因导致公司总股本发生变动的，公司将以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，保持分配比例不变，即每10股派发现金红利1.00元（含税），相应调整利润分配总额。

上述利润分配方案符合《公司法》《企业会计准则》《现金分红指引》及本公司章程等规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及作出的相关承诺。

公司2025年半年度利润分配预案合法合规，符合《现金分红指引》以及《公司章程》《未来三年股东回报规划（2025-2027年）股东回报规划》中关于现金分红的条件、比例及决策程序的有关规定，该利润分配预案综合考虑公司经营业绩、经营净现金流情况、经营发展与股东回报，符合公司确定的利润分配政策，具备合法性、合规性及合理性。

公司2024年度股东大会授权董事会决定公司2025年度中期（含半年度、前三季度等）利润分配事宜，授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止。本次利润分配预案无需股东大会审议。

证券代码：002859 证券简称：洁美科技 公告编号：2025-047

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为积极贯彻落实中央政治局会议提出的“要活跃资本市场、提振投资者信心”及国务院常务会议提出的“要大力提升上市公司质量和投资价值，要采取更加有力有效措施，着力稳市场、稳信心”的指导思想，结合自身发展战略、经营情况和财务状况，为维护公司全体股东的利益，提振投资者信心，推动公司长期健康与可持续发展，公司制定了“质量回报双提升”行动方案。行动方案明确公司将深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展；完善公司治理，不断提升规范运作水平；透明信披，畅通多元化沟通渠道，建立良好投资者关系；通过持续现金分红用实际行动回馈股东、积极实施回购股份、实际控制人承诺不减持等举措提振市场信心，积极主动回报投资者，共促资本市场健康发展。具体详见《公司关于“质量回报双提升”行动方案的公告》（公告编号：2025-002）。

（一）深耕主业、创新引领、深化转型，积极推动公司持续高质量发展

2025年上半年，公司较好的完成了年初制订的计划，实现营业收入9.62亿元，归属于上市公司股东净利润0.98亿元，加权平均净资产收益率为3.29%。同时，公司通过控股子公司柔震科技将膜材料业务延伸至复合集流体（复合铝箔、复合铜箔、涂碳复合铝箔等）产品进一步丰富了公司的产品体系，优化了业务布局，增强了公司在新能源材料领域的研发和创新能力，有效推动了公司高质量发展。具体情况详见本章节的管理层讨论与分析相关内容。

公司坚持以投资者为本，重视对投资者的投资回报，并引导股东树立长期投资和理性投资理念。公司自上市以来累计现金分红6.73亿元，占累计归属于上市公司股东净利润的45.65%。其中，2023-2025年累计现金分红2.30亿元，占三年累计归属于上市公司股东净利润的41.42%；2025年半年度的利润分配预案拟以截至2025年6月30日的公司总股本430,937,219股剔除回购专户持有4,957,500股后的总股本425,979,719股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.00元（含税），共计派发现金42,597,971.90元（含税）（具体以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记为准）；送红股0股（含税）；不以资本公积金转增股本。

基于对公司未来发展前景和对价值提升的信心，提振投资者对公司的信心，自2019年至2025年6月底，公司累计回购股份1,028.16万股，回购金额2.51亿元，以实际行动维护了广大投资者的利益。

公司高度重视投资者关系管理，不断完善投资者关系管理的工作机制和内容，通过股东大会、网上业绩说明会、互动易、券商策略会、调研参观、投资者热线等多种渠道加强与投资者的沟通联系，及时传递公司经营管理情况和对公司产生重大影响的事项，以增强投资者对公司的认同感。

报告期内，通过与主流券商联合或自主举办现场调研接待或线上会议交流等方式，累计接待线上线下投资者调研约31人次；参加券商线下策略会13场次；举办业绩说明会1次；互动易平台及时回复投资者提问133个，回复率100%；券商分析师对公司保持高度关注度，2025年上半年出具研报或点评报告15份。

公司具备健全有效的股东大会、董事会、监事会、管理层治理架构，并建立健全了内部控制体系，三会一层在决策、执行、监督等方面责权明确，相互制衡，推动了公司科学决策和规范运作。

报告期，公司共召开董事会会议5次、监事会会议2次、股东大会1次、审计与风险管理委员会会议2次、上述决策程序合法合规，且决议内容均得到了有效实施。在内控体系建设方面，修订了《重大信息内部报告制度》《对外捐赠管理制度》，2025年度公司将按照新规要求，完成对治理机构的调整，同步修订相关治理制度体系。为确保调整后的公司治理运行高效，公司将相应强化履职保障，完善内部控制体系，加强学习培训，提高制度执行力，提高公司依法合规治理水平。

公司始终以投资者需求为导向，注重信息披露的重要性、针对性，主动披露对投资者投资决策有用的信息，加强行业变化、公司业务、风险因素等关键信息披露。报告期内，高质量发布定期报告及临时报告79份，公司连续两年自愿披露了年度ESG报告，让投资者全面了解公司可持续发展动态，更好地传递公司价值。

未来，公司将始终坚持“可持续发展”的核心价值观，严格履行上市公司的职责与义务，积极落实“质量回报双提升行动方案”，提升公司经营质量和投资价值，切实增强投资者的获得感。

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