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　　证券代码：688523???????????证券简称：航天环宇???????????公告编号：2025-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的有关规定，湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）就2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：

　　（一）实际募集资金金额、资金到位情况

　　根据中国证券监督管理委员会于2023年3月30日出具的《关于同意湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2023]727号），同意公司首次公开发行股票的注册申请，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,880,000.00股，发行价格为每股人民币21.86元，募集资金总额为人民币893,636,800.00元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币70,531,011.61元后，实际募集资金净额为人民币823,105,788.39元。上述募集资金在2023年5月30日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年5月30日出具了《验资报告》（天职业字[2023]37026号）。

　　截至2025年6月30日，公司首次公开发行股票募集资金使用及结存情况如下：

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，依照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和中国证券监督管理委员会有关规范性文件，结合公司实际情况，公司制定了《湖南航天环宇通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》），募集资金到账后，公司依照该制度对募集资金实行专户存储，专款专用。2023年5月31日，公司与保荐机构财信证券股份有限公司、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体情况详见公司在2023年6月1日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南航天环宇通信科技股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。

　　上述《募集资金专户存储三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。

　　截至2025年6月30日，首次公开发行股票并在科创板上市募集资金存放专项账户的存款情况如下：

　　三、?2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　2025年半年度，实际使用情况详见《募集资金使用情况对照表》（附表1）。

　　2025年半年度，公司不存在使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　2025年半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　2025年4月28日，召开第四届董事会第五次会议和第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用额度最高不超过人民币4.2亿元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等），使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，在上述额度及期限范围内，资金可循环滚动使用。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-011）。

　　截至2025年6月30日，公司对募集资金进行现金管理具体情况如下：

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　2025年半年度，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　2025年半年度，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　2025年半年度，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　2025年4月28日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》。2025年5月19日，召开2024年年度股东大会通过了上述议案。综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整上述募投项目的内部投资结构。公司监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构对本事项出具了明确无异议的核查意见。具体情况详见公司于2025年4月29日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于调整募投项目内部投资结构的公告》（公告编号：2025-017）。

　　四、?变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年半年度，公司募集资金投资项目未发生变更、对外转让或置换的情况。

　　公司已按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及公司《募集资金管理制度》等相关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不准确、不完整披露情况，不存在募集资金管理违规情况。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

　　编制单位：湖南航天环宇通信科技股份有限公司

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　注4：2024年3月28日，公司召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意将募投项目“军民两用通信、测控与测试装备产业化项目”达到预定可使用状态时间由2024年3月31日延期至2025年9月30日，具体情况详见公司于2024年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于募投项目延期的公告》（公告编号：2024-009）。

　　证券代码：688523??????????证券简称：航天环宇??????????公告编号：2025-026

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于2025年8月4日以通讯方式送至全体监事。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由公司监事会主席周小波女士召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

　　与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

　　（一）?审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2025年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2025年半年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2025年半年度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇2025年半年度报告》及《航天环宇2025年半年度报告摘要》。

　　（二）?审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　经审议，监事会认为：公司2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情况。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-025）。

　　（三）?审议通过《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》

　　经审议，监事会认为：根据相关法律、法规和规范性文件的要求，公司结合实际情况，拟取消监事会，由公司董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，《湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。同时《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》中相关条款亦将作出相应修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《航天环宇关于取消监事会、修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》（公告编号：2025-023）。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司监事会

　　证券代码：688523????????证券简称：航天环宇????????公告编号：2025-029

　　关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●?本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　（三）?投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　（四）?现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2025年9月1日??14点30分

　　召开地点：长沙市岳麓区学田湾路50号环宇航空产业园

　　（五）?网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　（六）?融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　1、?说明各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司2025年8月14日召开的第四届董事会第六次会议与第四届监事会第五次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》披露的公告与相关制度。公司将在2025年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《2025年第二次临时股东大会会议资料》。

　　3、?对中小投资者单独计票的议案：议案8

　　5、?涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　（一）?本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　（二）?同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　（三）?股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　（一）?股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　（二）?公司董事、监事和高级管理人员。

　　（一）登记时间：2025年8月29日上午9:00-11:30，下午13:30-17:00

　　（二）登记地点：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号证券部办公室

　　1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明和身份证复印件、授权委托书原件和受托人身份证原件。

　　2、法人股东/合伙企业由法定代表人/执行事务合伙人（或执行事务合伙人的委派代表）亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人（或执行事务合伙人的委派代表）身份证明书原件、法人营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明；法定代表人/执行事务合伙人（或执行事务合伙人的委派代表）委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、法人/合伙企业营业执照副本复印件并加盖公章、股票账户卡原件（如有）等持股证明、授权委托书（加盖公章）。

　　3、股东可按以上要求以信函、邮件的方式进行登记，信函到达邮戳和邮件到达日应不迟于2025年8月29日17:00，信函、邮件中需注明股东联系人、联系电话及注明“股东大会”字样。通过信函或邮件方式登记的股东请在参加现场会议时携带上述证件。公司不接受电话方式办理登记。

　　（一）本次股东大会现场会议预计半天，出席会议的股东或代理人交通及食宿费用自理。

　　（二）请与会股东或代理人提前半小时到达会议现场办理签到。

　　联系地址：湖南省长沙市岳麓区杏康南路6号

　　联系电话：0731-88907600?????????????????传真：0731-88915556

　　邮箱：hy88@hthykj.com???????????????????邮编：410205

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

　　兹委托?????先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月1日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名（盖章）：?　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：?　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　公司代码：688523??????????????????????????????　　　　　　　　　　公司简称：航天环宇

　　1.1?本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）网站仔细阅读半年度报告全文。

　　公司已在本报告中描述公司可能面临的主要风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”中“四、风险因素”部分相关内容，请投资者予以关注。

　　1.3?本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4?董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　1.5?是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　2.5?截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　2.6?截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　2.8?在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　证券代码：688523???????????证券简称：航天环宇???????????公告编号：2025-027

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　●?会议召开时间：2025年08月22日(星期五)下午16:00-17:00

　　●?会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　●?会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●?投资者可于2025年08月15日(星期五)至08月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）邮箱（hy88@hthykj.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　公司已于2025年08月15日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度的经营成果、财务状况，公司计划于2025年08月22日(星期五)下午16:00-17:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　（一）会议线上交流时间：2025年08月22日(星期五)下午16:00-17:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　董事、副总经理、董事会秘书：李嘉祥先生

　　如有特殊情况，参会人员将可能进行调整。

　　（一）投资者可在2025年08月22日(星期五)下午16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月15日(星期五)至08月21日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（hy88@hthykj.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上海证券交易所上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

　　证券代码：688523????????证券简称：航天环宇????????公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月14日收到副总经理、财务总监詹枞生先生的书面辞职报告，因工作调整，詹枞生先生向公司董事会申请辞去公司副总经理职务。詹枞生先生辞去公司副总经理职务后，詹枞生先生仍担任财务总监职务。

　　根据《中华人民共和国公司法》《湖南航天环宇通信科技股份有限公司章程》等有关规定，詹枞生先生的辞职自公司董事会收到辞职报告时生效。詹枞生先生的离任不会影响公司的正常运作及经营管理。截至本公告披露日，詹枞生先生通过长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。詹枞生先生辞去公司副总经理职务后，将继续严格遵守《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律、法规及规范性文件的规定及其在公司首次公开发行股票时所作出的相关承诺。詹枞生先生在任职期间恪尽职守，勤勉尽责，公司及董事会对詹枞生先生在任职期间所作的贡献表示衷心感谢！

　　证券代码：688523???????????证券简称：航天环宇???????????公告编号：2025-024

　　关于增补第四届非独立董事及聘任副总经理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月14日召开了第四届第六次董事会，审议通过了《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》《关于增补公司第四届非独立董事的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》，为提升规范运作水平，结合公司实际情况，公司拟将董事会成员人数由7名增至9名。现将相关情况公告如下：

　　经董事会提名，董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审核，公司董事会同意增补詹枞生先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议并以《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》通过为前提。

　　经公司总经理提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘任李嘉祥先生、曾品松先生、张莉丽女士为公司副总经理。上述人员任期自第四届董事会第六次会议审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　公司提名委员会对上述董事候选人及高级管理人员的任职资格进行了审查，发表了同意的意见，上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职条件符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》等有关规定，不存在不得担任董事、高级管理人员的情形。

　　湖南航天环宇通信科技股份有限公司董事会

　　詹枞生先生：1966年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，研究员，享受国务院政府津贴。1987年7月至1993年12月，担任湖南航天局人事劳动处干事；1993年12月至1995年7月，担任长沙航天重型汽车电器厂综合部部长；1995年7月至1997年2月，担任湖南航天局经济技术部工程师；1997年2月至2001年10月，担任湖南航天磁电有限责任公司副总经理；2001年11月至2005年10月，担任湖南航天峰阳实业有限公司总经理；2005年11月至2014年6月，担任湖南航天磁电有限责任公司总经理；2014年6月至2014年12月，担任湖南航天局（068基地、湖南航天工业总公司）市场总监。2015年1月至2025年8月，担任公司副总经理；2021年2月至今，担任公司财务总监。

　　詹枞生先生通过长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，通过持有中信证券航天环宇员工参与科创板战略配售集合资产管理计划间接持有公司股份。除上述情形外，詹枞生先生与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李嘉祥先生：1995年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2018年4月至2019年4月，担任公司总经理助理；2019年4月至2020年12月，担任公司董事会秘书；2020年12月至今，担任公司董事会秘书兼证券部部长。2024年6月14日至今，担任公司董事。

　　李嘉祥先生为公司实际控制人之一，通过长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）、长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）、长沙祝融企业管理服务合伙企业（有限合伙）、长沙融瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。李嘉祥先生与控股股东、实际控制人之一、董事、总经理李完小先生系父子关系，与实际控制人之一崔燕霞女士系母子关系，崔燕霞女士与董事崔彦州先生系姐弟关系。除上述情形外，李嘉祥先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　曾品松先生：1984年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2008年7月至2008年12月，任职于湖北三江航天江北机械工程有限公司；2009年1月至2010年7月，担任江苏淮海电动车科技股份有限公司研发工程师；2010年8月至2019年12月，先后担任本公司技术部经理、研发中心常务副主任、工艺装备事业部副部长兼技术部经理、工艺装备事业部部长；2020年1月至2024年9月，担任湖南飞宇航空装备有限公司副总经理；2024年9月至今，担任湖南飞宇航空装备有限公司总经理。

　　曾品松先生通过持有长沙浩宇企业管理服务合伙企业（有限合伙）、长沙宇瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情形外，曾品松先生与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　张莉丽女士：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年12月至2012年7月历任中联重科路面机械事业部人事管理员、人力资源主任；2012年7月至2017年4月历任中联重科营销总公司人力资源经理、业务支持室主任；2017年9月至今担任公司人力资源总监。

　　张莉丽女士通过持有长沙融瀚企业管理服务合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份。除上述情形外，张莉丽女士与公司董事、监事、高级管理人员以及持股5%以上股东不存在其他关联关系，不存在《公司法》《公司章程》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形，亦不属于失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

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