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【央视新闻客户端】

　　证券日报网讯 9月4日晚间，鼎信通讯发布公告称，公司2025年半年度业绩说明会定于2025年9月17日召开。

（文章来源：证券日报）

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证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-33

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称：“公司”、“星网锐捷”）第七届董事会第十次会议通知于2025年8月29日以电子邮件方式发出，会议于2025年9月4日以通讯会议的方式召开，会议应到董事八人，实到董事八人。会议由董事长阮加勇先生召集并主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建星网锐捷通讯股份有限公司公司章程》（以下称“《公司章程》”）的规定。

经董事会全体董事认真审议，本次会议以通讯记名的表决方式表决通过了以下决议：

（一）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》

公司董事吴彬彬女士因工作调整，申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务。为确保公司董事会规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定，经公司第七届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

《关于补选公司第七届董事会非独立董事的公告》具体内容详见2025年9月5日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

（二）本次会议以8票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

同意以现场和网络投票表决相结合的方式召开2025年第二次临时股东大会，现场会议定于2025年9月22日14：30在福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园公司A栋一层会议室召开。

《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》内容详见2025年9月5日披露的公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

经与会董事签署的公司第七届董事会第十次会议决议。

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-34

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会于2025年8月29日收到公司原董事吴彬彬女士的《辞职报告》，因工作调整的原因，吴彬彬女士申请辞去公司第七届董事会董事及审计委员会委员职务。辞职后，吴彬彬女士不再担任公司其他任何职务。

吴彬彬女士的离任不会导致公司董事会成员低于法定人数，不会影响公司董事会正常运作。吴彬彬女士辞去董事会审计委员会委员职务后，公司董事会审计委员会低于法定人数3人，为保证公司规范运作，在公司完成审计委员会委员的补选工作之前，吴彬彬女士仍按照相关规定继续履行相应职责。

截至本公告披露日，吴彬彬女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的股份锁定承诺事项，其辞职不会影响公司的正常生产经营。

公司董事会对吴彬彬女士在担任董事期间勤勉尽职的工作和为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

公司于2025年9月4日召开第七届董事会第十次会议，审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》，经公司股东推荐，经公司第七届董事会提名委员会资格审核，公司董事会提名孙仲君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。

本次非独立董事的选任尚需提交至公司2025年第二次临时股东大会审议通过后生效，其任期自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至公司七届董事会任期届满之日止。

本次补选董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

孙仲君，男，汉族，1986年7月出生，福建连江人，2009年6月毕业于浙江大学人力资源管理专业，本科学历，学士学位。2009年7月参加工作，历任中建钢构有限公司华南大区人力资源部办事员、经理助理；厦门国际银行股份有限公司人力资源部人事专员；福建省电子信息集团人力资源部经办、主办、主办二级；福建省电子信息集团党委组织部、人力资源部经理；福建省电子信息集团党委组织部、人力资源部副总监。现任福建省电子信息集团人力资源部（党委组织部）副总监、福建星瑞格软件有限公司董事。

孙仲君先生未持有公司股票，现任福建省电子信息集团人力资源部（党委组织部）副总监。除上述情况外，与其他持有公司5%以上股份的股东、及公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》第146条规定的情形,不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施的情形，最近三年内未受到中国证监会行政处罚及证券交易所公开谴责或者通报批评，不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员的情形，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查的情形。经查询，孙仲君先生不属于“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职条件。

证券代码：002396 证券简称：星网锐捷 公告编号：临2025-35

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

福建星网锐捷通讯股份有限公司（以下简称“公司”）兹定于2025年9月22日（星期一）召开2025年第二次临时股东大会。现将本次会议的相关事项通知如下：

（一）股东大会届次：2025年第二次临时股东大会

（二）召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第十次会议审议通过，决定召开本次2025年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

1、现场会议召开时间：2025年9月22日下午2:30

2、网络投票时间：2025年9月22日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月22日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年9月22日上午9:15至下午3:00。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

1、现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。

2、网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2025年9月17日（星期三）。

1、本次股东大会的股权登记日下午收市时在中国证券登记结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（八）现场会议召开地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋一楼会议室。

以上提案已经公司第七届董事会第十次会议审议通过（公告内容详见2025年9月5日刊登于《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》和信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的公告）。

上述议案将对中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。

1、法人/其他组织股东应由法定代表人/负责人、法定代表人/负责人或者其董事会、其他决策机构决议授权和委托的代理人出席会议。法定代表人/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人/负责人资格的有效证明以及加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人/其他组织股东单位的法定代表人/负责人或其董事会、其他决策机构依法出具的书面授权委托书、加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡；

2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书、委托人股东股票账户卡。

3、异地股东可采用信函或电子邮件的方式登记，股东请仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），并附身份证/营业执照及股东股票账户卡复印件，以便登记确认。

4、授权委托书由委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的，委托人（或委托人的法定代表人）授权他人签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证，并与上述办理登记手续所需的文件一并提交给本公司。

（二）登记时间：本次股东大会现场登记时间为2025年9月17日（星期三）（15：00-17:30）；采取信函或电子邮件方式登记的须在2025年9月17日（星期三）17:00之前送达或发送至公司。发送信函或电子邮件后请与公司电话确认。

（三）登记地点：福建省福州市高新区新港大道33号星网锐捷科技园三期A栋23层证券事务办公室。

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

3、电子邮箱：lihy@star-net.cn；panyuanyuan@star-net.cn。

本次股东大会与会股东及股东代表食宿及交通费用自理。

1、投票代码：362396；投票简称：星网投票。

2、填报表决意见：上述提案为非累积投票提案，股东可对提案填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

4、对同一提案的投票以第一次有效投票为准。

1、投票时间：2025年9月22日9:15一9:25、9:30一11:30和13:00一15:00；

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月22日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月22日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹全权委托 先生/女士（下称“受托人”）代理本人（或本单位）出席福建星网锐捷通讯股份有限公司2025年第二次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东大会审议的各项提案进行投票表决，并代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束之日止。

本人（或本单位）对该次股东大会会议审议的各项提案的表决意见如下：

注： 委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

附注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。

注：如由代理人参会，请在备注中填写代理人姓名、证件号码及联系电话。

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