证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-048

债券代码：113601 债券简称：塞力转债

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 无董事对本次董事会议案投反对/弃权票；

塞力斯医疗科技集团股份有限公司(以下简称“公司”）2025年5月30日以邮件方式发送第五届董事会第十七次会议通知，会议于2025年6月4日在公司A栋C会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事8人，实到8人。会议由董事长温伟先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。

本次董事会经过了适当的通知程序，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。

（一）审议通过《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

议案内容：结合公司当前募投项目实际建设情况和市场环境变化情况，公司拟终止2018年非公开发行A股股票“扩大医疗检验集约化营销及服务业务规模项目”的投入并将剩余募集资金永久补充流动资金。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-049）。

保荐机构信达证券股份有限公司对上述事项发表了无异议的核查意见。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票 为0票。

（二）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年6月20日下午14:00在公司A栋C会议室召开2025年第三次临时股东大会，具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-050）。

表决结果：有效表决票共8票，其中同意票为8票，反对票为0票，弃权票 为0票。

证券代码：603716 证券简称：塞力医疗 公告编号：2025-049

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次拟终止的募投项目名称：2018年非公开发行A股股票“扩大医疗检验集

约化营销及服务业务规模项目”（IVD集约化业务）。拟将该项目剩余未投入募集资金金额17,253.61万元（实际金额以资金转出当日专户余额为准）用于永久补充流动资金。

● 本次拟终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经塞力斯医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，保荐机构信达证券股份有限公司对本事项发表了无异议的核查意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

经中国证券监督管理委员会核发的《关于核准武汉塞力斯医疗科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]2322号）核准，公司于2018年6月5日非公开发行A股股票26,853,709股，每股面值1元，发行价格为每股人民币23.31元，募集资金总额为625,959,956.79元，扣除各项发行费用后实际募集资金净额人民币607,608,016.80元。上述资金已于2018年6月5日全部到位，并经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）于2018年6月5日出具的众环验字（2018）010040号验资报告审验。上述募集资金均存放于经董事会批准设立的募集资金专项账户，公司及募投项目实施主体已与保荐机构、开户银行签署了三方/四方监管协议，对募集资金实行专户管理。

截至2025年5月31日，2018年非公开发行A股股票募集资金累计使用43,719.58万元，具体情况如下：