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本次部分募投项目重新论证并终止实施，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划，长远来看更有利于公司优化资源配置，为公司高质量发展提供有力支撑。

2025年7月14日，公司召开第六届董事会第十八次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》，同意公司根据外部环境及公司实际情况重新论证并终止实施“研发中心建设项目”，项目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用账户，并同意将该议案提交公司股东会审议。

2025年7月14日，公司召开第六届监事会第十五次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》。监事会认为：关于部分募投项目重新论证并终止实施，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意部分募投项目重新论证并终止实施事宜。

经审议，独立董事认为：公司本次部分募投项目重新论证并终止实施事项，是根据募集资金投资项目实施过程中实际情况做出的审慎决定，如实地反映了募投项目现有的实施情况，符合公司和全体股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，独立董事同意本次部分募投项目重新论证并终止实施事项，并同意将该事项提交董事会审议。

经核查，保荐人认为，公司本次部分募投项目重新论证并终止实施的主要原因为市场环境、相关风险发生变化，终止实施部分募投项目是公司经过对市场环境、风险等各方面因素的审慎研究与评估，本着对投资者负责、保证募集资金使用效率而做出的调整，不影响前期保荐意见的合理性。公司本次部分募投项目重新论证并终止实施的事项已经公司董事会、监事会及独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东会审议，相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》以及公司《募集资金管理制度》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司本次部分募投项目重新论证并终止实施的事项无异议。

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-044

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十五次会议于2025年7月9日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于7月14日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号公司会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事文颖先生主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

1、审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（1）同意公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（台港澳投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

1）行权对象杨乾勋先生于2024年2月行权63.00万份股票期权；行权对象杨乾勋、夏立戎先生于2024年7月行权126.00万份股票期权。上述股票期权行权共计增加股本1,890,000股。

2）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2024年6月办理完成回购专用证券账户剩余回购股份19,954股的注销事宜。

3）公司于2025年5月办理完成2022年股权激励计划所授予限制性股票的回购注销事宜，共计回购注销限制性股票2,374,000股。

综上，公司总股本由252,241,516股变更为251,737,562股，注册资本由252,241,516元变更为251,737,562元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述注册资本变更事项进行了审验，并出具了《验资报告》。

（3）根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。

根据《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的要求，结合上述事项，同意修订公司章程。提请股东会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理本次变更注册资本、变更公司类型、取消监事会、《公司章程》等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。

公司《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》

监事会认为：泰嘉智能是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实际性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。

除“硬质合金带锯条产线建设项目”实施主体由泰嘉智能变更为公司外，实施地点、投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事项不变。本次变更募投项目实施主体未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的事项。

公司《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》

监事会认为：关于部分募投项目重新论证并终止实施，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意部分募投项目重新论证并终止实施事宜。

公司《关于部分募投项目重新论证并终止实施的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募投项目重新论证并终止实施的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

4、审议通过《关于部分募投项目延期实施的议案》

监事会认为：关于部分募投项目延期实施，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意部分募投项目延期实施事宜。

公司《关于部分募投项目延期实施的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募投项目延期实施的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-045

关于变更公司类型、变更注册资本、修订《公司章程》

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据规则要求，湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）需要办理公司类型变更，另根据公司注册资本变化的实际情况，以及《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的要求，需要修订公司章程。公司于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议及第六届监事会第十五次会议，分别审议通过了《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。现将具体情况说明如下：

根据《中华人民共和国外商投资法》的规定和《市场监管总局关于贯彻落实〈外商投资法〉做好外商投资企业登记注册工作的通知》（国市监注[2019]247 号）的要求，公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（台港澳投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

公司于2023年5月30日，公司召开了第五届董事会第三十六次会议及第五届监事会第三十次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》，第二个行权期行权条件已达成，行权对象杨乾勋先生于2024年2月行权63.00万份股票期权；于2024年3月29日，召开了第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议，审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第三个行权期行权条件成就的议案》，第三个行权期行权条件已达成，行权对象杨乾勋、夏立戎先生于2024年7月行权126.00万份股票期权。上述股票期权行权共计增加股本1,890,000股。

公司于2024年4月22日召开2023年度股东大会决议，审议通过了《关于注销回购专用证券账户剩余回购股份的议案》，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于2024年6月办理完成回购专用证券账户剩余回购股份19,954股的注销事宜。

公司于2024年4月22日，公司召开2023年度股东大会决议，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。公司层面业绩未达到第一个行权期设定的业绩考核目标，公司将回购注销首次及预留授予限制性股票的25名激励对象（不包括离职人员）已获授但尚未解除限售的限制性股票694,320股，同时1名激励对象因被动离职不再具备激励资格，公司将回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票59,600股，本次回购注销限制性股票共计753,920股。

公司于2024年8月28日，公司召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》。1名激励对象因主动离职不再具备激励资格，1名激励对象因退休离职不再具备激励资格，公司回购注销2名激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票49,000股。

公司于2025年2月10日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》。受到宏观经济、市场环境等多方面因素发生变化的影响，公司经审慎评估后决定终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，回购注销激励计划已授予但尚未解除限售的剩余全部限制性股票共计1,571,080股。

公司于2025年5月办理完成上述限制性股票回购注销事宜，共计回购注销2,374,000股。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述注册资本变更事项进行了审验，并出具了《验资报告》（天职业字[2025]24723号）。公司总股本由252,241,516股变更为251,737,562股，注册资本由252,241,516元变更为251,737,562元。

根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。

根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司注册资本变更、公司类型变更、取消监事会及增设职工代表董事1名等事项，公司对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理本次变更注册资本、变更公司类型、取消监事会、《公司章程》等变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。

原《公司章程》自新《公司章程》生效之日起废止。

《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-046

并调整部分董事会专门委员会人员组成的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于补选第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于调整第六届董事会部分专门委员会人员组成的议案》，现将相关情况公告如下：

因公司内部工作调整，董事李辉先生于近日向公司申请辞去第六届董事会董事职务、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，继续担任公司副总裁职务。根据目前《公司章程》 规定：董事会由七名董事组成， 李辉先生承诺将继续履职至新任董事选举产生之日止。

截至本公告披露日，李辉先生未持有公司股份。李辉先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和稳健发展发挥了积极作用。公司董事会对李辉先生在任职董事期间为公司作出的贡献表示衷心感谢。

为确保公司董事会的正常运作，经公司股东长沙正元企业管理有限公司提名并经董事会提名委员会资格审查，补选谢映波先生为公司第六届董事会非独立董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

非独立董事候选人谢映波先生如经公司股东会选举通过，在本次修订后的《公司章程》生效后，将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事及现任6名董事共同组成公司第六届董事会。

本次选举的非独立董事当选后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数的比例未低于董事总数的三分之一。

三、调整公司第六届董事会部分专门委员会人员组成的情况说明

因公司内部工作调整，董事李辉先生申请辞去公司第六届董事会董事职务、董事会战略委员会及薪酬与考核委员会委员职务，继续担任公司副总裁职务。

为完善公司治理结构，确保公司董事会战略委员会、薪酬与考核委员会能够有序高效开展工作，充分发挥其职能。经提名委员会审议通过及全体董事讨论，董事会同意在股东会选举通过谢映波先生为公司非独立董事之日起，补选谢映波先生担任公司第六届董事会战略委员会、薪酬与考核委员会委员，任期自股东会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。另，同意在公司职工代表大会选举产生职工代表董事之日起，根据公司章程的规定，增补职工代表董事为公司第六届董事会审计委员会委员，任期自职工代表大会选举通过之日起至第六届董事会届满之日止。

相关董事会专门委员会人员组成调整后情况如下：

战略委员会：方鸿先生、申柯先生、谢映波先生、杨乾勋先生、解浩然先生，其中方鸿先生为召集人。

薪酬与考核委员会：解浩然先生、易玄女士、谢映波先生，其中解浩然先生为召集人。

审计委员会：易玄女士、杨军先生、解浩然先生、职工代表董事，其中易玄女士为召集人。

公司第六届董事会其他专门委员会保持不变。

谢映波先生：出生于1972年，本科学历，注册会计师。曾任湖南省坪塘监狱金盾阀门厂财务科科长、湖南省坪塘监狱狮峰水泥厂财务科科长、泰嘉科技财务部经理、泰嘉股份财务总监、副总裁、董事会秘书。现任本公司总裁，兼任长创投资执行事务合伙人、子公司湖南泽嘉股权投资有限公司经理等职务。

谢映波先生未持有公司股份，与公司控股股东及实际控制人、其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》等相关规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经在最高人民法院网核查，谢映波先生不属于“失信被执行人”。

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2025-047

关于向子公司增资并由其对孙公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）基于战略规划及未来经营发展的需要，为进一步优化子公司长沙铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）及孙公司雅达电子（罗定）有限公司（以下简称“罗定雅达”）的资本结构，降低其资产负债率，支持其日常经营和业务发展，提升公司电源业务的竞争力和盈利能力，拟使用自有资金向子公司铂泰电子增资并由其对孙公司罗定雅达进行增资。具体情况如下：

1、公司向铂泰电子增资人民币200,000,000元，铂泰电子其他股东长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”，公司间接合计持股100%）放弃本次增资的优先认缴出资权。增资完成后，铂泰电子注册资本由15,569,450元增加至215,569,450元，泰嘉股份合计持股100%，其中直接持股比例为99.48%，间接持股比例为0.52%。

2、铂泰电子完成增资后，向罗定雅达增资人民币200,000,000元，增资完成后，罗定雅达注册资本由123,344,370.86元增加至323,344,370.86元，铂泰电子持股比例不变，仍为100.00%。

公司于2025年7月14日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于向子公司增资并由其对孙公司增资的议案》，同意本次增资事宜，同时授权公司经营管理层全权办理本次增资的相关事项。

根据《深圳证券交易所上市规则》《公司章程》等相关规定，本次增资事宜在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次交易不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

4、住所：长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号0816872栋202室

8、经营范围：一般项目：电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；机械电气设备制造；机械电气设备销售；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；变压器、整流器和电感器制造；储能技术服务；充电桩销售；塑料制品制造；塑料制品销售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；计算机软硬件及外围设备制造；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

泰嘉股份通过全资子公司湖南泽嘉股权投资有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司合计持有长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）100%股权。本次增资不会影响泰嘉股份对铂泰电子的控制权，不会影响泰嘉股份的合并报表范围。

经查询，截至公告日，铂泰电子不是失信被执行人。

10、铂泰电子最近一年又一期的主要财务数据，如下：

3、类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

8、经营范围：一般项目：变压器、整流器和电感器制造；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；输配电及控制设备制造；输变配电监测控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；电力电子元器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；配电开关控制设备制造；配电开关控制设备研发；配电开关控制设备销售；集成电路芯片及产品制造；集成电路芯片及产品销售；电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；计算机软硬件及外围设备制造；计算机软硬件及辅助设备零售；五金产品研发；五金产品制造；五金产品零售；塑料制品制造；塑料制品销售；仪器仪表销售；通用设备制造（不含特种设备制造）；仪器仪表制造；太阳能热发电装备销售；充电桩销售；智能家庭消费设备制造；新能源原动设备制造；储能技术服务；太阳能发电技术服务；非居住房地产租赁；机械设备租赁；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次增资不会影响泰嘉股份对罗定雅达的控制权，不会影响泰嘉股份的合并报表范围。

经查询，截至公告日，罗定雅达不是失信被执行人。

10、罗定雅达最近一年又一期的主要财务数据，如下：

公司本次使用自有资金对子公司铂泰电子增资，并由其对孙公司罗定雅达进行增资，主要是基于战略规划及未来经营发展的需要，为进一步优化铂泰电子、罗定雅达的资本结构，降低其资产负债率，支持其日常经营和业务发展，提升公司电源业务的竞争力和盈利能力。

本次增资事宜符合公司长期发展战略，资金来源为公司自有资金，不会对公司财务及经营情况产生重大影响，不存在损害公司及股东利益、特别是中小股东利益的情形。

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