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【央视新闻客户端】

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证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-062

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于近日完成了法定代表人变更、注册资本变更相关的工商变更登记及修订后的《公司章程》备案手续，并取得深圳市市场监督管理局换发的《营业执照》。现将相关内容公告如下：

公司于2025年7月18日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》，选举刘宗林先生为公司第四届董事会非独立董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》，选举刘宗林先生为公司董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。具体情况详见公司于2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-061）和《第四届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-058）。根据《公司章程》第八条的规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人应相应变更为刘宗林先生。

公司分别于2025年7月1日、2025年7月18日召开第三届董事会第二十三次会议和2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消公司监事会、调整董事会人数、变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》。因公司实施2024年年度权益分派，公司总股本由105,747,925股增加至157,074,408股，注册资本由105,747,925元增加至157,074,408元。具体内容详见公司分别于2025年7月2日和2025年7月19日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、调整董事会人数、变更注册资本、修订〈公司章程〉暨修订、制定及废止公司部分内部管理制度的公告》（公告编号：2025-050）和《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-061）。

3、类型：股份有限公司（上市、自然人投资或控股）

7、地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区科苑南路3156号深圳湾创新科技中心2栋A座2301、2302、2303、2304

8、经营范围：一般经营项目是：投资兴办实业（具体项目另行申报）；国内贸易；经营进出口业务；信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统设备、光电系统设备、控制系统设备、计算机与服务器系统设备的设计、技术开发及销售；计算机软件系统及相关产品的设计、技术开发与销售；芯片的设计、技术开发及销售。技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。移动通信设备制造；通信设备制造；移动终端设备制造；移动终端设备销售；通信设备销售；移动通信设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），许可经营项目是：信息系统设备、电子系统及其设备、电子装备系统及其设备、通讯系统及其设备、光电系统及其设备、控制系统及其设备、计算机与服务器系统及其设备的生产；计算机软件系统及相关产品的生产；芯片的生产。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。

证券代码：688788 证券简称：科思科技 公告编号：2025-063

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

注：上表数据不包含已实施完毕的前次股份回购方案情况。

深圳市科思科技股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2025年5月5日、2025年5月19日召开第三届董事会第二十一次会议、第三届独立董事专门会议第九次会议和2024年年度股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回购股份将在未来适宜时机全部用于股权激励或员工持股计划或注销并减少公司注册资本。其中，拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50%。本次回购股份的资金总额不低于人民币3,000万元（含），不超过人民币5,000万元（含），回购价格不超过人民币80.00元/股（含）。具体内容详见公司于2025年5月6日和2025年5月20日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-028）、《关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2025-035）。

公司2024年年度权益分派实施后，本次回购股份价格上限调整为不超过人民币53.86元/股（含），调整后的回购价格上限于2025年6月24日生效，按照本次调整后的回购价格上限测算，公司本次回购的股份数量约为556,999股至928,332股。具体内容详见公司于2025年6月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于2024年年度权益分派实施后调整股份回购价格上限和回购数量的公告》（公告编号：2025-048）。

根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，回购股份占上市公司总股本的比例每增加1%的，应当在事实发生之日起3个交易日内予以披露，现将公司回购进展情况公告如下：

截至2025年7月22日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份692,552股，占公司总股本157,074,408股的比例为0.4409%，回购成交的最高价为45.36元/股，最低价为39.86元/股，支付的资金总额为人民币29,983,572.89元（不含印花税、交易佣金等费用）。

鉴于公司在前次股份回购计划中已累计回购公司股份1,000,000股，具体内容详见公司于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于股份回购实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-038）。因此，截至2025年7月22日，公司回购专用证券账户通过集中竞价交易方式合计已回购公司股份1,692,552股，占公司总股本157,074,408股的比例为1.0775%，其中1,000,000股为公司前次回购计划实施期间累计回购的股份数量。

本次回购股份符合法律法规的规定及公司既定的回购股份方案。

公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号一一回购股份》等相关规定，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

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