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【央视新闻客户端】

公司代码：603929 公司简称：亚翔集成 公告编号：2025-030

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经本公司2025年7月24日董事会会议同意，公司决定以2024年年末总股本21,336万股为基数向全体股东每10股派发现金红利10元(含税)，分红总额为人民币213,360,000.00元，不送股，不转增股本，剩余未分配利润全部结转以后年度分配。该项议案已获2025年4月8日召开的2024年度股东大会授权。

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-027

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街33号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，半数以上董事推选董事毛智辉先生主持会议，大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，合法有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、董事会秘书李繁骏先生出席会议；公司其他高管列席了会议。

1、议案名称：关于签署海外机电工程项目订单暨关联交易的议案

议案1为普通表决事项，已获得出席会议的股东或股东代表所持有表决权的1/2以上审议通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于 2025年7月16日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于2025年7月24日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，实际出席会议董事9名。

本次会议由半数以上董事推选董事毛智辉先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。

1、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》；

具体内容详见同日披露的《公司2025年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-030）。

2、审议通过《关于2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》；

具体内容详见同日披露的《关于2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的公告》（公告编号：2025-031）。

3、审议通过《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》；

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-029

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议于 2025年7月16日以书面方式发出会议通知和会议材料，并于 2025年7月24日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席王富琳先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况如下：

一、审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》

公司监事在全面了解和审阅公司 2025年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司2025年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司2025年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映了公司的经营管理和财务状况等事项。

（3）在2025年半年度报告的编制过程中未发现参与人员有违反保密规定的行为。

审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《公司2025年半年度报告全文及摘要》（公告编号：2025-030）。

二、审议通过《关于2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》

审议结果：共表决3票，其中同意3票，反对0票，弃权0票

具体内容详见同日披露的《关于2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的公告》（公告编号：2025-031）。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2025-031

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 每股分配比例：每10股派发现金红利10元（含税）。

● 本次中期分红预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确,本次分红预案不涉及差异化分红。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

公司2025年半年度实现净利润159,024,667.16元（未经审计）。截至2025年6月30日，公司未分配利润为1,148,922,363.72元（未经审计）。公司董事会依据利润分配政策以及2024年度股东大会的授权，提出2025年半年度利润分配预案如下：

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利10.00元（含税），分红总额为人民币213,360,000.00元。

本次分红不进行资本公积转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度分配。

如在本预案披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

2025年3月13日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定于2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》。

2025年7月24日，公司召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》。

公司于2025年4月8日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定于2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》，同意公司董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的中期分红预案。

本预案符合公司2024年年度股东大会审议通过的中期分红安排。

公司于2025年3月13日召开第六届监事会第六次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会决定于2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》。

2025年7月24日，公司召开第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的议案》。监事会认为：公司2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红的预案，充分考虑了经营情况、股东回报及未来发展等各种因素，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司2025年度中期对2024年度剩余可分配利润进行现金分红预案。

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、2025年度中期经营情况和资本开支、经营性资金需求，充分考虑了现金流状态及未来资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会

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