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【央视新闻客户端】

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-053

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2025年8月8日，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）第九届董事会第二次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。公司于2025年8月3日以电子邮件等方式向公司全体董事发出了会议通知和材料。本次会议应出席董事15人，实际出席董事15人，会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（一）审议通过《关于向全资子公司增资及设立全资孙公司的议案》

为健全公司研发创新机制，整合优势资源，支撑公司高质量发展需求，公司以自有资金人民币2.8亿元向全资子公司南昌方大特钢研究中心有限公司（以下简称“研究中心”）进行增资，增资后研究中心注册资本由3.2亿元变更为6亿元；增资资金用于其设立全资子公司南昌梅岭高科发展有限公司（具体以工商登记为准），注册资本1.8亿元，剩余资金将用于研究中心日常业务发展。

具体内容详见2025年8月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于向全资子公司增资及设立全资孙公司的公告》。

（二）审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》

根据生产经营的需要，公司为全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司的全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大”）在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口）共计人民币12,600万元。

具体内容详见2025年8月9日登载于《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）之《方大特钢关于为全资孙公司提供担保的公告》。

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-054

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 增资标的名称：南昌方大特钢研究中心有限公司（以下简称“研究中心”）

● 增资方式及金额：方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）以自有资金向研究中心增资人民币2.8亿元，用于其设立全资子公司及日常业务发展的资金需求，增资后研究中心注册资本由3.2亿元变更为6亿元。

● 本次增资事项不构成关联交易、亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

公司于2025年8月8日以现场和通讯相结合的方式召开了第九届董事会第二次会议，应到董事15人，出席会议董事15人，会议以15票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于向全资子公司增资及设立全资孙公司的议案》。为健全公司研发创新机制，整合优势资源，支撑公司高质量发展需求，公司以自有资金向研究中心增资人民币2.8亿元，用于其设立全资子公司及日常业务发展的资金需求，增资后研究中心注册资本由3.2亿元变更为6亿元。

本次增资事项不构成关联交易、不构成重大资产重组，无需提交股东会审议。

1、公司名称：南昌方大特钢研究中心有限公司

6、注册地址：江西省南昌市南昌高新技术产业开发区创新一路方大长力工业园

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广，新材料技术推广服务，冶金专用设备制造，金属结构制造，钢压延加工，采矿行业高效节能技术研发（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

8、股权结构：本次增资前方大特钢持有研究中心100%股权，本次研究中心注册资本由3.2亿元变更为6亿元，方大特钢仍持有其100%股权。

9、财务数据：研究中心自成立至2025年3月31日尚未进行实际经营，无财务数据。

1、公司名称：南昌梅岭高科发展有限公司（具体以工商登记为准）

4、注册地址：南昌市湾里管理局梅岭镇店前街2号-068（具体以工商登记为准）

5、经营范围：一般项目：自然科学研究和试验发展；工程和技术研究和试验发展；智能机器人的研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；工业设计服务；科技中介服务；科普宣传服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；职工疗休养策划服务；国内贸易代理。许可项目：住宿服务；餐饮服务。（以上具体以市场监管部门核定为准）

7、董监事及高管人员设置：设董事1人，经理1人，不设监事，另聘任高级管理人员。

（三）日常业务发展的资金需求：本次增资款扣除上述设立公司所需出资款外，剩余金额将用于研究中心日常业务发展。

（一）本次增资是为了满足公司全资子公司研究中心设立全资子公司及日常业务发展的资金需要，能够增强研究中心的资金实力和运营能力，有利于健全公司研发创新机制，整合优势资源，联合科研院所、高等院校及企业深入合作，支撑公司高质量发展需求。增资完成后，研究中心仍为公司的全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变更，不会影响公司对研究中心的控制权。

（二）公司本次增资的资金来源为公司自有资金，符合公司的发展战略，不会对公司财务和经营状况产生不利影响，不会新增关联交易和同业竞争，不存在损害公司及股东利益的情形。

（一）本次增资事项尚需在工商管理部门办理变更登记的相关手续。

（二）本次增资后，被增资主体及新设立的公司可能面临宏观经济、行业环境、市场竞争及其他不可抗力因素影响，未来盈利能力存在一定的不确定性。公司将不断强化风险防范机制，适应市场变化，推动公司稳健发展。

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2025-055

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称：方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）的全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司的全资子公司绥芬河方大国际贸易有限公司（以下简称“绥芬河方大”）。

● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司为绥芬河方大在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口）人民币12,600万元；截至本公告披露日，公司为绥芬河方大提供的担保余额为198,405,264.20元。

● 对外担保逾期的累计金额：公司无逾期担保。

公司于2025年8月8日召开第九届董事会第二次会议，审议通过《关于为全资孙公司提供担保的议案》。根据生产经营的需要，公司为绥芬河方大在金融机构申请综合授信提供连带责任担保，担保金额（敞口）人民币12,600万元，具体情况如下：

上述担保事项具体担保金额、担保期限等以实际签订的担保合同为准。

上述担保事项决议自本次董事会审议通过之日起一年内有效。本次对外担保金额在公司董事会审批权限内，无需提交股东会审议。

绥芬河方大系公司全资子公司辽宁方大集团国贸有限公司的全资子公司，成立于2017年4月13日，注册资本：5,000万元人民币，注册地：黑龙江省牡丹江市绥芬河市，主要从事煤炭及制品销售；金属矿石销售；建筑材料销售；金属材料销售；金属制品销售；非金属矿及制品销售；再生资源回收、加工；货物进出口；技术进出口。

截至2024年12月31日，绥芬河方大经审计的总资产52,007.52万元，负债23,836.51万元，资产负债率45.83%；2024年度实现营业收入282,125.99万元，净利润10,972.70万元。

三、担保方及被担保方尚未与金融机构签署担保合同。

本次担保主要用于被担保方生产经营，被担保方为公司间接控制的全资子公司，资产负债率未超过70%，生产经营稳定，资信状况良好，具有偿还债务的能力，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

本次被担保对象为公司间接控制的全资子公司，担保主要用于被担保方生产经营，被担保方具有债务偿还能力，担保风险可控；被担保对象的主体资格、资信状况及本次对外担保的审批程序均符合公司对外担保的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会全体董事一致同意本次担保事项。

六、公司累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日，公司（含子公司）对外担保总额为428,800万元（包含与方大炭素新材料科技股份有限公司互相担保额度，含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的46.13%；其中，公司（含子公司）对控股子公司累计担保总额为328,800万元（含本次担保额度），占公司最近一期经审计净资产的35.37%。

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