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【央视新闻客户端】

播报时间：2025-08-25

　　当七旬老人颤抖的手指按下转账键时，她不会想到，自己的血汗钱正流入一个披着“企业”外衣的诈骗团伙；当大学生签下“兼职协议”时，他更不会料到，自己会成为犯罪分子的“帮凶”；当贪图蝇头小利出卖身份信息时，他们浑然不知，“自己”已沦为犯罪流水线上的零件……保康县检察院从一件普通的网络诈骗案切入，最终牵出一条利用他人身份信息注册“空壳公司”、大肆制贩国家机关证件并配套出售支付账户的犯罪链条。

　　七旬大娘的血汗钱不翼而飞

　　2024年9月，家住保康县的朱大娘轻信网络兼职广告，在对方一步步诱导下，分多次向其提供的支付宝企业账户转账，共计1.5万元。当对方彻底失联时，老人才惊觉受骗，立即向公安机关报案。2025年3月3日，公安机关将该案移送至保康县检察院。

　　承办检察官审查发现，朱大娘的被骗资金转入了“淮安云雄电子商务有限公司”的对公账户。“我从来没有参与过这家公司的经营！”经调查，该公司的营业执照登记注册人是一名在校大学生，面对询问时他满脸震惊。注册成立的公司，真实存在的对公账户，背后掌控它们的人到底是谁？

　　“对公账户限额相对较高，大额资金拆分流转快，能够满足电信网络诈骗分子快速转移赃款的特殊需求，备受不法分子的‘青睐’。但其也是正规企业经营的重要凭证，网络诈骗分子为何能轻易使用？”检察官判断，该案背后或隐藏着一条倒卖企业营业执照的黑灰产业链，随即向公安机关发出继续侦查提纲，引导其继续深挖彻查。

　　“学生法人”牵出制证“流水线”

　　公安机关根据检察指引，循线追踪，一条黑灰产业链逐渐浮出水面：规模化收购学生法人身份、流水线式注册“空壳公司”、批量倒卖公司营业执照和对公账户。

　　2024年11月26日，万某迫于压力主动投案。原来从2023年至案发，万某为获取非法利益，以“大学生淘宝代运营兼职”为名，以每张1800元的价格收购在校大学生身份证件，成为批量炮制“僵尸企业”的原材料。他们利用这些身份信息，注册公司、办理营业执照，进而开通淘宝店铺、对公账户及支付宝账号，形成“收购—注册—包装—转卖”的全链条作业模式。至案发，万某团伙（其他同案犯已被先后判刑）注册并出售公司营业执照信息合计686套，淘宝店铺附带对公账户、支付宝账户共3096个。

　　这些被兜售的“空壳公司”及对公账户已成为电信网络诈骗犯罪的“重要工具”。包括“淮安云雄电子商务有限公司”在内的16家“空壳公司”，涉及全国多地诈骗案件52起，涉诈资金总额达43万余元——朱大娘正是众多受害人之一。

　　一体化办案实现治罪与治理并重

　　面对确实、充分的证据，万某如实供述了自己的犯罪事实，自愿签署《认罪认罚具结书》，并退缴全部违法所得。日前，保康县检察院以万某涉嫌买卖国家机关证件罪、帮助信息网络犯罪活动罪向法院提起公诉，目前已判刑。

　　“像万某这样虚假注册公司转卖营业执照的行为不仅严重扰乱公司登记管理秩序，也为大量诈骗犯罪提供了关键的资金通道和身份掩护，导致衍生犯罪高发，扰乱市场经济秩序，破坏正常的营商环境。”承办检察官说道。

　　为实现“办理一案、治理一片”的效果，该院行政检察部门迅速行动，对案涉公司的注册时间、经营地址真实性及目前经营情况等展开深入核查，形成精准线索清单，及时将该案件线索移交江苏省当地检察机关。

　　检察官提醒：国家机关证件是国家机关行使职权的重要凭证，其制作和颁发都有严格的法律规定。任何伪造、买卖国家机关证件的行为，都严重破坏了国家机关的正常管理秩序，损害了国家机关的公信力。

　　近年来，帮助信息网络犯罪活动罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪案件数量呈上升趋势，已成为各类刑事犯罪中起诉人数排名靠前的罪名。本案中，部分大学生为了一点蝇头小利，出售自己的身份证，殊不知这种行为不仅可能让自己陷入法律风险，还可能成为犯罪分子实施诈骗等违法犯罪活动的帮凶。广大群众，尤其是大学生群体，一定要增强法律意识，切勿因贪图小利而触碰法律红线，让自己沦为犯罪分子的“棋子”。