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【央视新闻客户端】

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证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025-036号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)股东会召开的地点：北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，现场会议由董事长王健主持。会议采用现场投 票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司 法》等法律法规及《公司章程》的规定。

1、公司在任董事8人，出席6人，董事肖世宏、张建因公务未出席；

2、公司副总经理罗云烽、刘向兵、邵杰出席了会议；公司董事会秘书朱清海出席了会议。

2、议案名称：关于修订〈公司章程〉部分条款的议案

3、议案名称：关于修订〈董事会议事规则〉部分条款的议案

4、议案名称：关于修订〈股东会议事规则〉部分条款的议案

5、议案名称：关于修订〈独立董事工作制度〉部分条款的议案

6、议案名称：关于修订〈关联交易管理制度〉部分条款的议案

7、议案名称：关于修订〈对外担保管理制度〉部分条款的议案

8、议案名称：关于撤销监事会及废止〈监事会议事规则〉的议案

本次会议审议的第1、5、6、7项议案属于股东会普通决议事项，已由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过；审议的第2、3、4、8项议案属于股东会特别决议议案，已经参加表决的有表决权的股东三分之二以上通过，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

1、本次股东会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所

公司本次股东会的召集和召开程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；出席股东会的人员资格、召集人资格合法、有效；股东会的表决结果合法、有效。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025－038号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 15 日召开2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》，同意公司设 1 名职工董事，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提交股东会审议。

公司于 2025 年 9 月 15 日召开第七届职工代表大会联席会议，一致推选唐慧女士为公司第十一届董事会职工董事，任期自职工代表大会通过之日起至公司第十一届董事会任期届满之日止。唐慧女士简历如下：

唐慧女士，1988年10月生人，中共党员，硕士研究生，高级人力资源管理师。历任中国大唐新能源股份有限公司安徽分公司综合管理部人力资源专责兼政工、文秘，高级主管，中航航空高科技股份有限公司综合管理部/党委组织部/党委办公室人事专员、部长助理/主任助理、副部长/副主任、副部长（主持工作）/副主任（主持工作）、直属一党支部书记。现任中航航空高科技股份有限公司综合管理部/党委组织部/党委办公室部长/主任，中航复合材料有限责任公司党建工作部/人力资源部部长、党支部书记。

本次选举的职工董事符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事的任职资格和条件，职工董事将按照相关法律法规的规定行使职权。

证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025－037号

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2025年9月4日，中航航空高科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会2025年第六次会议以电子邮件或书面方式通知，并于2025年9月15日下午4点在北京市顺义区航空产业园中国航空工业集团复材一号科研楼一层大厅东侧1102会议室召开。应到董事8人，实到6人，董事肖世宏、张建均因公务，分别委托董事田铁兵、独立董事徐樑华代为表决，授权其对会议审议的所有议案投赞成票。公司高管列席会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由董事长王健主持。与会董事认真审议了相关议案，经书面投票表决，形成了如下决议：

一、审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉部分条款的议案》。

二、审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉部分条款的议案》。

三、审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉部分条款的议案》。

四、审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉部分条款的议案》。

五、审议通过了《关于修订〈信息披露管理办法〉部分条款的议案》。

六、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉部分条款的议案》。

七、审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作制度〉部分条款的议案》。

八、审议通过了《关于修订〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉部分条款的议案》。

上述《董事会审计委员会实施细则》等8项制度的修订版详见上交所网站（http://www.sse.com.cn）。

本次会议还同意授权公司管理层根据修订后的《公司章程》对其余公司制度的内容做出适应性调整或非实质性修订（如删除监事、监事会或股东会表述等），并直接披露。

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