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【央视新闻客户端】

截至2025年10月14日收盘，玉马科技(300993)报收于19.35元，上涨5.39%，换手率10.98%，成交量26.44万手，成交额5.06亿元。

当日关注点来自交易信息汇总：10月14日主力资金净流入2999.47万元，散户资金净流出3241.52万元。来自公司公告汇总：玉马科技董事会与监事会均审议通过2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属条件成就，同意为120名激励对象办理143.9992万股股票归属。交易信息汇总资金流向10月14日主力资金净流入2999.47万元；游资资金净流入242.05万元；散户资金净流出3241.52万元。

董事会决议公告山东玉马遮阳科技股份有限公司于2025年10月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过多项议案。因实施2024年半年度及年度利润分配方案，董事会同意将2024年限制性股票激励计划授予价格由4.12元/股调整为3.92元/股。根据业绩考核结果，第一个归属期公司层面可归属比例为67.78%，作废第二类限制性股票70.5008万股，同时确认可归属第二类限制性股票143.9992万股。会议审议通过修订《公司章程》及相关治理制度的议案，取消监事会设置，由审计委员会行使监事会职权，并提请股东大会审议部分议案。同意召开2025年第二次临时股东大会。

监事会关于公司2024年限制性股票激励计划第一个归属期归属名单的核查意见山东玉马遮阳科技股份有限公司监事会认为，本次拟归属的120名激励对象符合相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格和激励对象条件，主体资格合法有效。激励对象获授限制性股票第一个归属期的归属条件已成就，监事会同意公司为120名激励对象办理第一个归属期143.9992万股第二类限制性股票的归属事宜。上述事项符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

监事会决议公告山东玉马遮阳科技股份有限公司于2025年10月13日召开第三届监事会第四次会议，审议通过三项议案：调整2024年限制性股票激励计划授予价格至3.92元/股；作废已授予但尚未归属的限制性股票共计70.5008万股；确认第一个归属期归属条件成就，同意为120名激励对象办理143.9992万股第二类限制性股票的归属事宜。监事会认为上述事项均符合相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知山东玉马遮阳科技股份有限公司将于2025年10月29日14:00召开2025年第二次临时股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2025年10月22日，登记时间截至10月28日17:00。会议审议《关于修订〈公司章程〉的议案》及逐项审议8项公司治理制度修订议案，其中修订《公司章程》需经出席会议股东所持有效表决权股份的三分之二以上通过。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，投票时间为2025年10月29日9:15至15:00。中小投资者表决将单独计票并披露。会议地点位于山东省寿光市农圣街3510号公司董事会办公室，会务联系人为王云雪，联系电话0536-5218698。出席现场会议需携带相关证件原件。

董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则山东玉马遮阳科技股份有限公司制定董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则，适用范围包括登记在其名下及利用他人账户持有的股份。公司董事、高级管理人员在股票上市一年内、离职后半年内、承诺不转让期间及法律法规规定的其他情形下不得转让股份。在年报、季报公告前特定期间内禁止买卖股票。禁止买入后六个月内卖出或卖出后六个月内买入，所得收益归公司所有。相关人员需在规定时间内申报个人信息，股份变动须在两个交易日内报告并公告。公司董事会秘书负责信息管理和披露。违反规定者将被处分，情节严重者依法追究责任。本制度自董事会通过之日起生效。

董事会秘书工作细则山东玉马遮阳科技股份有限公司董事会秘书为公司高级管理人员，由董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。任职者需具备财务、法律、企业管理等专业知识，取得相关资格证书，且不得存在《公司法》等规定的禁止情形。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理、组织筹备董事会及股东大会、保密工作、媒体求证、组织培训等职责。公司应为其履职提供便利，董事及相关人员须支持配合。董事会秘书空缺期间，由指定董事或高管代行职责，超三个月由董事长代行。董事会负责秘书的考核与奖惩，细则自董事会通过之日起实施，由董事会负责解释。

防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度山东玉马遮阳科技股份有限公司制定防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金制度，适用范围包括公司及合并报表子公司。公司不得为控股股东等关联方垫支费用、拆借资金、委托投资、开具无真实交易背景票据或代偿债务等。禁止以“期间占用、期末归还”等方式占用资金。公司应与控股股东在人员、资产、财务等方面保持独立，关联交易须履行审议程序并及时结算。财务部和审计部应定期检查非经营性资金往来。董事、高管有义务防止资金占用，发现应及时报告。资金占用原则上以现金清偿，非现金清偿需经评估、独立董事发表意见并由股东大会审议。本制度由董事会负责解释，自董事会批准之日起生效。

公司董事、高级管理人员离职管理制度山东玉马遮阳科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高管离职程序，确保公司治理稳定。制度适用于董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、被解职等情形，遵循合法合规、公开透明、平稳过渡、保护股东权益原则。董事辞职需提交书面报告，公司2个交易日内披露。特定情形下，原董事须继续履职至补选完成。离职人员须在2个工作日内移交文件、数据等，并签署确认书。涉及重大事项可启动离任审计。离职后忠实、保密、不竞争义务持续有效，不少于1年。未履行承诺或造成损失的，公司可追责并索赔。本制度由董事会负责解释，自审议通过之日起生效。

互动易平台信息发布及回复内部审核制度山东玉马遮阳科技股份有限公司制定互动易平台信息发布及回复内部审核制度，旨在规范公司通过互动易平台与投资者交流，提升公司治理水平。公司应遵守《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》，确保发布信息真实、准确、完整，不得通过互动易平台披露未公开重大信息。信息发布需注重诚信、公平对待投资者，禁止使用虚假、夸大、误导性语言。不得涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开内容，避免选择性回复或迎合市场热点。董事会秘书负责信息发布审核，未经其审核不得发布。制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

会计师事务所选聘制度山东玉马遮阳科技股份有限公司制定会计师事务所选聘制度，规范选聘、续聘、改聘会计师事务所行为。公司选聘会计师事务所需具备独立法人资格、证券期货业务执业资格、健全内控体系、良好执业记录等条件。选聘由审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，不得提前聘请。选聘方式包括竞争性谈判、公开招标等，应公开选聘文件并公示结果。评价标准中质量管理分值权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。续聘需审计委员会评估并经董事会、股东会批准。审计项目合伙人、签字注册会计师服务满5年须轮换。公司应披露审计费用、人员服务年限等信息，并保存选聘资料至少10年。制度自董事会审议通过之日起生效。

接待和推广工作制度山东玉马遮阳科技股份有限公司制定接待和推广工作制度，旨在规范公司与投资者之间的沟通，提升信息披露透明度与公平性，改善公司治理。制度适用于股东会、调研、路演、业绩说明会等活动。董事长为第一负责人，董事会秘书全面负责，董事会办公室为执行部门。公司需设立投资者联系电话、传真、邮箱，并在年报披露后召开业绩说明会。与特定对象沟通需签署承诺书，防止内幕信息泄露。禁止选择性披露、发布未公开重大信息或进行股价预测。活动结束后应编制记录表并披露。公司及相关方不得利用调研从事内幕交易或市场操纵。违反制度者将被追责。本制度由董事会解释并自审议通过之日起生效。

金融衍生品交易管理制度山东玉马遮阳科技股份有限公司制定金融衍生品交易管理制度，旨在规范金融衍生品交易，防范风险。制度适用于公司及控股子公司，强调衍生品交易应以套期保值为主，禁止单纯以盈利为目的的操作。公司不得使用募集资金进行金融衍生品投资，交易规模需与业务背景匹配，期限不超过合同规定。董事会和股东会为决策主体，特定情况下需提交股东会审议。财务部负责具体操作，审计部负责监督，董事会办公室负责信息披露。公司需设定止损限额，严守保密规定，确保操作独立。出现重大风险时应及时报告并披露。制度自董事会审议通过后生效。

内部审计制度山东玉马遮阳科技股份有限公司内部审计制度旨在加强公司及控股公司的内部监督和风险控制，保障财务管理和生产经营合法合规。公司在董事会审计委员会下设审计部，独立开展审计工作，对财务收支、资产质量、经营绩效等进行监督评价。审计部每季度至少报告一次审计情况，每年提交一次内部审计报告，并对内部控制缺陷督促整改。审计范围包括会计资料、合同、资金往来等，有权调查、盘点、制止违规行为并提出改进建议。公司需定期披露内部控制评价报告，董事会应对内部控制有效性发表意见。制度还明确了审计程序、档案管理、奖惩措施等内容，确保审计工作独立、客观、公正。本制度自董事会审议通过后实施。

内幕信息知情人登记制度山东玉马遮阳科技股份有限公司内幕信息知情人登记制度旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，明确董事会领导内幕信息管理工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责登记与报送。公司董事、高管及子公司等相关人员须履行保密义务，不得泄露内幕信息或进行内幕交易。内幕信息依法披露前，需填写《内幕信息知情人档案》和《重大事项进程备忘录》，并按规定向深圳证券交易所报送。档案和备忘录自记录起至少保存十年。公司股东、实际控制人、证券服务机构等应配合登记备案。违反制度者将被追责，涉嫌犯罪的依法移送司法机关。制度自董事会审议通过之日起生效。

年报信息披露重大差错责任追究制度山东玉马遮阳科技股份有限公司制定年报信息披露重大差错责任追究制度，旨在提高年报信息披露质量，增强真实性、准确性、完整性、及时性。制度适用于公司董事、高管、控股股东、财务负责人、子公司负责人及相关人员。对因失职、渎职、违规或个人原因导致年报重大差错的，公司将追究其行政和经济责任。重大差错包括重大会计差错、重大遗漏、业绩预告与实际重大差异等。责任追究坚持实事求是、公平公正、有错必究、权责对等原则。公司董事会办公室负责调查并提出处理方案，报董事会批准执行。责任形式包括经济处罚、通报批评、警告、调岗、降职、解除劳动合同等，涉嫌犯罪的移交司法机关。制度自董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会。

审计委员会工作细则山东玉马遮阳科技股份有限公司设立董事会审计委员会，负责审核财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名且过半数，召集人为会计专业人士。委员会行使监事会职权，对财务报告、审计机构聘任、会计政策变更等事项提出意见，提交董事会审议。公司应披露审计委员会履职情况。委员会可检查公司财务，监督董事及高管行为，发现违规可提议罢免。委员会指导内部审计工作，每半年检查募集资金使用、关联交易等高风险事项。会议分为定期与临时，表决需过半数委员通过。委员须保密，决议违反法规致损的，参与委员负连带责任。本细则自董事会审议通过之日起生效。

市值管理制度山东玉马遮阳科技股份有限公司制定市值管理制度，旨在提升公司投资价值和股东回报能力，推动公司市值合理反映公司质量。公司应聚焦主业，提升经营效率，通过并购重组、股权激励、员工持股计划、现金分红、投资者关系管理、信息披露、股份回购等方式开展市值管理。董事会负责战略规划与监督，董事会秘书组织实施，董事会办公室为执行机构。公司需监测市值指标，设定预警机制，股价大幅下跌时应排查原因、披露信息、召开投资者交流会，必要时实施股份回购或鼓励增持。严禁操控信息披露、内幕交易、操纵股价等违法违规行为。本制度自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释和修订。

提名委员会工作细则山东玉马遮阳科技股份有限公司设立董事会提名委员会，负责研究董事及高级管理人员的任职资格、选择标准和程序，对人选进行审查并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会对董事会负责，履行提名董事、聘任或解聘高级管理人员等职责。提名程序包括需求研究、人选搜寻、资格审查、征求被提名人同意及向董事会提出建议。委员会会议由召集人主持，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于十年。本细则自董事会审议通过之日起生效。

投资者关系管理制度山东玉马遮阳科技股份有限公司制定投资者关系管理制度，旨在规范公司与投资者间的信息沟通，保护投资者合法权益，提升公司治理水平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及公司章程制定。公司通过信息披露、业绩说明会、股东会、网站专栏、电话、邮件、现场参观等方式与投资者沟通。坚持合规、平等、主动、诚信原则，禁止选择性披露、内幕信息泄露等行为。董事会办公室为职能部门，董事会秘书负责组织协调。公司需妥善处理投资者诉求，建立沟通机制，保障股东权利。违反制度者将被追责。本制度由董事会负责解释，自董事会批准之日起生效。

委托理财管理制度山东玉马遮阳科技股份有限公司制定委托理财管理制度，旨在规范委托理财行为，防范风险，提高资金使用效率，保障资金安全，维护公司及股东利益。制度明确委托理财限于低风险、流动性好的产品，不得投资股票、证券投资基金等高风险产品。资金来源仅限自有闲置资金或闲置募集资金，募集资金理财须为保本型产品，期限不超过十二个月。审批权限根据金额占比设定，重大理财需经董事会或股东大会审议。财务部负责理财规划、实施与核算，审计部定期审计监督。理财信息需及时披露，严禁账户出借或账外投资。制度适用于公司及全资、控股子公司，经董事会审议通过后生效。

薪酬与考核委员会工作细则山东玉马遮阳科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行考核并提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，主任委员由独立董事担任。委员会职责包括董事、高管薪酬、股权激励计划、员工持股计划等相关事项的建议。会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。涉及关联交易时，关联委员应回避。会议可采用现场或通讯方式召开，表决方式为举手、投票或电子通信。委员须保密，不得泄露会议信息。本细则自董事会通过之日起生效，解释权归董事会。

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