证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-028

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

青岛康普顿科技股份有限公司（以下简称“公司”）依据《公司法》，《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定，于2025年7月8日召开公司2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表表决同意，选举马丽丽女士（简历附后）为公司第五届董事会职工代表董事。

公司董事会，兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不超过公司董事总数的二分之一。

马丽丽，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，历任青岛锦泰微电子有限公司综合主管、中智青岛经济技术合作有限公司人事经理、青岛王冠石油化学有限公司人事主管、青岛康普顿石油化学有限公司人事主管。现任本公司综合部主管，职工代表董事。

证券代码：603798 证券简称：康普顿 公告编号：2025-029

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)股东会召开的地点：青岛市崂山区深圳路18号公司办公楼四楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事会董事长朱磊主持，以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

1、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司章程》并授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记的议案

2、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司股东会议事规则》的议案

3、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司董事会议事规则》的议案

4、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司独立董事工作制度》的议案

5、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司对外投资管理制度》的议案

6、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司关联交易决策制度》的议案

7、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司累积投票制度实施细则》的议案

8、议案名称：修订《青岛康普顿科技股份有限公司募集资金管理制度》的议案

1、本次股东会见证的律师事务所：山东文康律师事务所

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东会议事规则》等有关规定，本次股东会的召集人及出席/列席会议人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议

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