证券代码：600590 证券简称：泰豪科技 公告编号：临2025-054

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

(二)股东大会召开的地点：江西南昌国家高新开发区泰豪军工大厦一楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，董事长李自强先生主持。会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议有效。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事6人，出席4人，其中董事夏涛先生、独立董事虞义华先生因公务在身未出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席2人，其中监事王鹏先生因公务在身未出席本次会议；

1、议案名称：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

2、议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

3、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

议案1为特别决议议案，已经出席本次股东大会的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议

股票代码：600590 股票简称：泰豪科技 公告编号：临2025-055

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，于2025年8月1日召开职工代表大会，选举黎昌浩先生为公司第九届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至公司第九届董事会任期届满之日止。黎昌浩先生的任职资格符合担任公司董事的条件。

黎昌浩，1993年出生，美国布兰戴斯大学国际经济与金融专业硕士。曾任泰豪科技股份有限公司战略投资部投资经理、投资总监、总经理助理，江西泰豪军工集团有限公司产业孵化平台总经理，衡阳泰豪通信车辆有限公司常务副总经理等。现任公司董事会秘书兼战略投资部总监。

截至目前，黎昌浩先生未持有公司股份，与公司持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》等规定的不得担任董事的情形。

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