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【央视新闻客户端】

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证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-084

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月29日召开第四届董事会第五次会议，并于2025年5月26日召开2025年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》《关于公司〈2025年员工持股计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理2025年员工持股计划相关事宜的议案》，同意公司实施2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”），具体内容详见公司于2025年4月30日、2025年5月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2025-042、2025-063）。

根据中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一规范运作》的相关规定，现将本员工持股计划实施进展情况公告如下：

根据参与对象实际认购和最终缴款的验资结果，公司2025年员工持股计划首次授予部分实际参与认购的员工共计29人，认购本员工持股计划份额共计6,270,000份，其每1份额对应1股标的股票，按每股21.32元计算缴纳，最终缴纳的认购资金为133,676,400元，对应股数为6,270,000股，股票来源为公司回购专用证券账户回购的公司A股普通股股票。

2025年8月8日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的6,270,000股标的股票已于2025年8月7日通过非交易过户形式过户至“上海龙旗科技股份有限公司一2025年员工持股计划”证券账户，过户价格为21.32元/股。截至本公告披露日，公司2025年员工持股计划首次授予部分权益过户完成，2025年员工持股计划证券账户持有公司股份6,270,000股，约占公司总股本的比例为1.34%。

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》，本员工持股计划首次授予不超过638万股，预留112万股。公司将首次授予部分权益中未被认购份额计入预留份额，本次非交易过户完成后，本员工持股计划预留部分由112万股调整为123万股。

根据公司《2025年员工持股计划（草案）》的相关规定，本员工持股计划的存续期为60个月，自本员工持股计划草案经公司股东大会审议通过且公司公告首次受让部分最后一笔公司股票过户至本员工持股计划名下之日起算。本员工持股计划首次授予部分所获标的股票，自公司公告首次授予部分最后一笔标的股票非交易过户至本员工持股计划名下之日起12个月、24个月、36个月且满足本员工持股计划约定的解锁条件后，开始分期解锁，每期解锁股份数上限分别为本员工持股计划首次授予部分所持标的股票总数的30%、30%、40%。各年度实际解锁比例根据持有人的绩效考核结果确定。

公司将根据本员工持股计划实施的进展情况，按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注相关公告并注意投资风险。

证券代码：603341 证券简称：龙旗科技 公告编号：2025-085

2025年员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

上海龙旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）第一次持有人会议（以下简称“持有人会议”或“会议”）于2025年8月8日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事会秘书周良梁先生召集和主持，应出席本次会议的持有人29人（不含预留部分），实际出席本次会议的持有人29人，代表2025年员工持股计划份额6,270,000份，占本员工持股计划已认购总份额（不含预留部分）的100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《上海龙旗科技股份有限公司2025年员工持股计划》（以下简称“《2025年员工持股计划》”）和《上海龙旗科技股份有限公司2025年员工持股计划管理办法》（以下简称“《2025年员工持股计划管理办法》”）的有关规定。

经全体参会持有人认真讨论，审议通过了以下议案：

（一）审议通过《关于设立公司2025年员工持股计划管理委员会的议案》

为了促进本员工持股计划日常管理的效率，根据公司《2025年员工持股计划》和公司《2025年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立本员工持股计划管理委员会，作为本员工持股计划的日常管理与监督机构，代表持有人行使员工持股计划资产所对应的股东权利。管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1人，管理委员会委员的任期与本员工持股计划的存续期一致。

表决结果：同意6,270,000份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

（二）审议通过《关于选举公司2025年员工持股计划管理委员会委员的议案》

根据公司《2025年员工持股计划》和公司《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，持有人会议同意选举吕强、刘容、张鲁刚为本员工持股计划管理委员会委员，其中吕强为管理委员会主任，管理委员会委员的任期与本员工持股计划存续期保持一致。上述选任的管理委员会成员未在公司控股股东单位担任职务，与持有公司5%以上股东、实际控制人、董事、高级管理人员不存在关联关系。

表决结果：同意6,270,000份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

（三）审议通过《关于授权公司2025年员工持股计划管理委员会办理员工持股计划相关事宜的议案》

为保证公司本员工持股计划的顺利实施，根据公司《2025年员工持股计划》和公司《2025年员工持股计划管理办法》等相关规定，现授权管理委员会办理与本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

2、代表全体持有人对本员工持股计划的日常管理；

4、管理本员工持股计划利益分配和本员工持股计划终止时对计划资产进行清算；

5、按照本员工持股计划的规定决定持有人的资格取消事项，以及被取消资格的持有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动及办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的份额处理相关事宜等；

6、决策本员工持股计划份额的回收、承接以及对应收益的兑现安排；

7、按照员工持股计划的规定及董事会的决定审议办理预留份额的分配/再分配事宜；

8、办理本员工持股计划份额登记、继承登记；

9、根据董事会的决定，具体办理本员工持股计划份额的认购、登记及份额所对应股票的锁定、解锁等全部事宜；

10、制定、执行本员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

11、决策本员工持股计划存续期内除应由持有人会议和董事会决策事项外的其他事项；

14、本员工持股计划及相关法律法规约定的其他应由管理委员会履行的职责。

上述授权自本次持有人会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决结果：同意6,270,000份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有表决权份额总数的0%。

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