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【央视新闻客户端】

　　8月15日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚决定信息公示表显示，金华银行股份有限公司存在以下8项违法行为类型，受到警告，并被罚款717.5万元。

　　1．违反账户管理规定；

　　2．违反商户管理规定；

　　3．违反反假货币业务管理规定；

　　4．占压财政存款或者资金；

　　5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

　　6．未按规定履行客户身份识别义务；

　　7．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

　　8． 与身份不明的客户进行交易。

　　杜*弟（时任金华银行股份有限公司杭州分行行长）、李*（时任金华银行股份有限公司开发区支行副行长（主持工作））、叶*东（时任金华银行股份有限公司开发区支行临时负责人、行长）对该行未按规定履行客户身份识别义务负有责任，分别被罚款1万元。

　　朱*群（时任金华银行股份有限公司运营部副总经理（主持工作））对该行违反账户管理规定负有责任，受到警告并被罚款5万元。

　　陈*娟（时任金华银行股份有限公司零售业务部副总经理（主持工作））对该行违反商户管理规定负有责任，受到警告并被罚款5万元。

　　徐*华（时任金华银行股份有限公司法律合规部总经理）、宋*铨（时任金华银行股份有限公司法律合规部副总经理（主持工作））对该行未按规定履行客户身份识别义务，未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，分别被罚款4万元。

　　蒋*苗（时任金华银行股份有限公司信息科技部副总经理（主持工作）、信息科技部兼网络金融部副总经理（主持工作））、吕*煌（时任金华银行股份有限公司信息科技部总经理）对该行未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告负有责任，分别被罚款3万元。

　　丁*晓（时任金华银行股份有限公司永康支行行长）、应*斌（时任金华银行股份有限公司台州分行副行长（主持）、行长）对该行与身份不明的客户进行交易负有责任，分别被罚款1万元。

序号

当事人名称

（姓名、职务）

行政处罚

决定书文号

违法行为类型

行政处罚

内容

作出行政处罚决定机关名称

作出行政处罚决定日期

公示期限

（自公示之日起计算）

备注

1

金华银行股份有限公司

浙银罚决字〔2025〕60号

1．违反账户管理规定；

2．违反商户管理规定；

3．违反反假货币业务管理规定；

4．占压财政存款或者资金；

5．违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定；

6．未按规定履行客户身份识别义务；

7．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

8．与身份不明的客户进行交易。

警告，并处717.5万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

2

杜*弟（时任金华银行股份有限公司杭州分行行长）

浙银罚决字〔2025〕50号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。

处1万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

3

朱*群（时任金华银行股份有限公司运营部副总经理（主持工作））

浙银罚决字〔2025〕51号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反账户管理规定。

警告，并处5万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

4

陈*娟（时任金华银行股份有限公司零售业务部副总经理（主持工作））

浙银罚决字〔2025〕52号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

违反商户管理规定。

警告，并处5万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

5

李*（时任金华银行股份有限公司开发区支行副行长（主持工作））

浙银罚决字〔2025〕53号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。

处1万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

6

徐*华（时任金华银行股份有限公司法律合规部总经理）

浙银罚决字〔2025〕54号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

处4万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

7

宋*铨（时任金华银行股份有限公司法律合规部副总经理（主持工作））

浙银罚决字〔2025〕55号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

1．未按规定履行客户身份识别义务；

2．未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

处4万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

8

蒋*苗（时任金华银行股份有限公司信息科技部副总经理（主持工作）、信息科技部兼网络金融部副总经理（主持工作））

浙银罚决字〔2025〕56号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

处3万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

9

丁*晓（时任金华银行股份有限公司永康支行行长）

浙银罚决字〔2025〕57号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

与身份不明的客户进行交易。

处1万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

10

叶*东（时任金华银行股份有限公司开发区支行临时负责人、行长）

浙银罚决字〔2025〕58号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定履行客户身份识别义务。

处1万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

11

应*斌（时任金华银行股份有限公司台州分行副行长（主持）、行长）

浙银罚决字〔2025〕59号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

与身份不明的客户进行交易。

处1万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年

12

吕*煌（时任金华银行股份有限公司信息科技部总经理）

浙银罚决字〔2025〕61号

对金华银行股份有限公司以下违法行为负有责任：

未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告。

处3万元罚款

中国人民银行浙江省分行

2025年8月7日

五年