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【央视新闻客户端】

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　　证券代码：002792证券简称：通宇通讯公告编号：2025-048

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　报告期内，公司经营情况未发生重大变化。具体内容详见公司《2025年半年度报告》第五节“重要事项”。

　　证券代码：002792证券简称：通宇通讯公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在公司会议室召开第五届董事会第二十六次会议。会议通知于2025年8月18日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议采用现场结合通讯表决的方式召开。会议由董事长吴中林先生主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　与会董事经认真审议和表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合公司2025年上半年经营情况，公司编制了《2025年半年度报告》及其摘要，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年上半年实际经营情况。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》及其他有关规定，董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审议，董事会认为：本次计提资产减值准备和核销资产符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，真实、公允地反映了公司2025年6月30日合并财务状况以及2025年半年度的合并经营成果，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（四）审议通过《关于＜2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　（五）审议通过《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司董事会同意取消监事会并修订《广东通宇通讯股份有限公司章程》，《公司法》规定的监事会相关职权改由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》将相应废止。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于修订＜公司章程＞及部分公司治理制度的公告》。

　　（六）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及中国证监会、深圳证券交易所相关规章、规范性文件的规定，结合本次对《公司章程》的修订及公司实际情况，公司对部分治理制度进行修订完善。董事会逐项审议通过以下议案：

　　6.1、关于修订《股东大会议事规则》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.2、关于修订《董事会议事规则》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.3、关于修订《独立董事工作制度》的议案；

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　6.4、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案中的子议案6.1、6.2、6.3尚需提交股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关制度。

　　（七）审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据相关法律法规的规定，上述部分议案经董事会审议通过后尚需提交股东大会审议。为及时审议上述议案，公司董事会决定提请召开2025年第三次临时股东大会的议案。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案的通知》。

　　（一）《第五届董事会第二十六次会议决议》；

　　（二）《第五届董事会审计委员会第十四次会议决议》。

　　证券代码：002792证券简称：通宇通讯公告编号：2025-047

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东通宇通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日在公司会议室召开第五届监事会第二十一次会议。本次会议通知于2025年8月18日以专人送达、电话、电子邮件相结合的方式发出，会议由监事会主席赵军先生主持，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议以现场表决的方式召开，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　与会监事经认真审议和表决，形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：报告的编制和审议程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的相关规定；报告内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》。

　　（二）审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　根据《上市公司募集资金监管规则》及其他有关规定，公司董事会编制了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合有关法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的要求。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（三）审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备的决策程序合法，计提符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司截至2025年6月30日的资产状况，同意本次计提资产减值准备及核销资产。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度计提资产减值准备与核销资产的公告》。

　　（四）审议通过《关于＜2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况＞的议案》

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公司资金的情形，公司能够认真贯彻执行关于防范控股股东及其他关联方资金占用的相关制度。

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。

　　（一）《第五届监事会第二十一次会议决议》。

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