证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

公司第十届董事会2025年第三次临时会议于2025年6月4日以通讯表决方式召开，会议资料于2025年5月29日以电子方式发出。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。本次会议的通知、召开及表决程序符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

1、审议通过《关于公司〈市值管理制度〉的议案》。

为规范公司市值管理行为，加强公司市值管理工作，切实维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号一一市值管理》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《市值管理制度》。

2、审议通过公司《关于召开公司2024年年度股东大会的议案》。

公司董事会决定于2025年6月25日采用现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2024年年度股东大会。

详见公司同日在《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开2024年年度股东大会的通知》。

证券代码：600846 证券简称：同济科技 公告编号：2025-018

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

召开地点：上海市彰武路50号同济君禧大酒店三楼多功能厅

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等有关规定执行。

此外，公司独立董事将在本次股东大会上报告《2024年度独立董事履职报告》。

上述议案经公司第十届董事会第六次会议、第十届监事会第十二次会议审议通过，相关公告刊登在2025年4月26日的《上海证券报》及上海证券交易所网站。

3、对中小投资者单独计票的议案：6、8、9、10、11

应回避表决的关联股东名称：议案9：高欣；议案10：上海同杨实业有限公司、上海杨浦滨江投资开发（集团）有限公司

(一)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。