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(原标题:第二届董事会第二十四次会议决议公告) 上海肇民新材料科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2025年6月6日召开,应出席董事7人,实际出席7人。会议由董事长邵雄辉召集并主持,审议通过多项议案。 会议审议通过了关于公司董事会换届选举的议案,提名邵雄辉、孙乐宜、石松佳子为第三届董事会非独立董事候选人,刘益灯、熊勇清、阴慧芳为独立董事候选人,任期均为3年。为确保董事会正常运作,在新一届董事就任前,原董事继续履行职责。上述议案需提交2025年第一次临时股东会审议。 会议还审议通过了关于公司非独立董事薪酬方案、独立董事津贴方案及高级管理人员薪酬方案的议案,关联董事回避表决,相关议案需提交股东会审议。 此外,会议审议通过了关于修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等议案,取消监事会设置,监事会职权由董事会审计委员会承接。同时,修订了《内幕信息知情人登记管理制度》等六项制度以及《境外投资管理制度》等四项制度,所有修订议案均需提交股东会审议。 最后,会议审议通过了关于提请召开公司2025年第一次临时股东会的议案,定于2025年6月26日下午15时召开。
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口。)
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