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多笔百万元级罚单开出。 今年以来,反洗钱严监管持续推进。进入8月,仅半个月不到的时间,就有8家银行因反洗钱等多项违规被处以百万元级罚款,其中上海银行单笔罚没金额超过2920万元,并有多名高管被连带追责。此前的6月,全国18个省级行政区共开出185张罚单,覆盖银行、支付机构、保险机构等57家机构及113名个人,罚没总额达7909.08万元,单月罚单数量和金额双双创下纪录。 在执法密度不断加强的同时,制度端也在加速完善。今年1月《反洗钱法》修订实施至今刚满半年,央行联合两大金融监管部门再度推出更为细化的配套新规,将开户、现金交易、理财销售等环节纳入全流程监管。 多位业内人士称,在监管持续加码、制度快速迭代的背景下,银行业正面临一次从“被动应对”到“主动防控”的全局性转型。 罚单潮背后:反洗钱内控短板暴露 据记者不完全统计,仅8月以来,就有上海银行、湖南湘江新区农商行、安徽长丰农商行、湖州吴兴农商行、贵州道真农商行、珠海华润银行、广东紫金农商行、广东揭西农商行等8家银行因涉及反洗钱等多项违规被处以百万元级罚款。 8月1日,中国人民银行公布的行政处罚信息显示,上海银行因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定保存客户身份资料和交易记录、未按规定报送大额或可疑交易报告”等八项违规,被警告并没收违法所得46.95万元,同时处以2874.8万元罚款,合计罚没2921.75万元;多名时任高管同步被追责,个人罚款金额从3万元至14.2万元不等。 仅一周后,珠海华润银行、广东紫金农商行、广东揭西农商行等多家广东地区机构接连领罚。其中,珠海华润银行被罚334.75万元,4名?/span>
4.打开某一个微信组.点击右上角.往下拉."消息免打扰"选项.勾选"关闭"(也就是要把"群消息的提示保持在开启"的状态.这样才能触系统发底层接口。)
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