本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2025年第五次会议于2025年9月10日以书面等方式发出通知，并于2025年9月15日在北京市海淀区马甸东路17号金澳国际写字楼12层以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，会议由董事长潘青女士主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《华油惠博普科技股份有限公司章程》以及有关法律法规的规定。经与会董事认真审议，本次会议表决通过了如下决议：

一、审议并通过《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》

鉴于公司的全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）拟在中国光大银行股份有限公司北京分行申请人民币1,000万元的综合授信额度（具体产品包括但不限于短期流贷、银行承兑汇票、保函、信用证业务），同意公司为凯特数智提供总额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保，保证期间为债务履行期限届满之日起三年。具体担保内容以最终签订的担保协议为准。

鉴于凯特数智拟在招商银行股份有限公司北京分行申请人民币1,000万元的综合授信。同意公司为凯特数智在招商银行股份有限公司北京分行的以上综合授信额度提供连带责任担保，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。具体担保内容以《最高额不可撤销担保书》为准。

同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

具体内容请见2025年9月16日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的公告》。

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-032

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月15日召开的第五届董事会2025年第五次会议，审议通过了《关于为全资子公司凯特数智科技有限公司提供担保的议案》。

鉴于公司的全资子公司凯特数智科技有限公司（以下简称“凯特数智”）拟在中国光大银行股份有限公司北京分行申请人民币1,000万元的综合授信额度（具体产品包括但不限于短期流贷、银行承兑汇票、保函、信用证业务），同意公司为凯特数智提供总额不超过人民币1,000万元的连带责任保证担保，保证期间如下：《综合授信协议》项下的每一笔具体授信业务的保证期间单独计算，为自具体授信业务合同或协议约定的受信人履行债务期限届满之日起三年，如因法律规定或具体授信业务合同或协议约定的事件发生而导致债务提前到期，保证期间为债务提前到期日起三年。保证人同意债务展期的，保证期间为展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年。如具体授信业务合同或协议项下债务分期履行，则对每期债务而言，保证期间均为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

鉴于凯特数智拟在招商银行股份有限公司北京分行申请人民币1,000万元的综合授信。同意公司为凯特数智在招商银行股份有限公司北京分行的以上综合授信额度提供连带责任担保，保证责任期间为自担保书生效之日起至《授信协议》项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年。任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。具体担保内容以《最高额不可撤销担保书》为准。

同意授权公司董事、董事会秘书、常务副总经理兼财务负责人张中炜代表公司签署上述担保业务项下的有关法律文件，由此产生的法律、经济责任由本公司承担。

4、注册地址：北京市海淀区马甸东路17号13层1616

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；软件开发；智能水务系统开发；计算机系统服务；信息系统集成服务；数据处理服务；互联网数据服务；信息系统运行维护服务；计算机软硬件及辅助设备零售；工业自动控制系统装置制造；工业自动控制系统装置销售；工业控制计算机及系统制造；工业控制计算机及系统销售；智能控制系统集成；网络设备销售；安防设备销售；通讯设备销售；工程和技术研究和试验发展；集成电路设计；智能机器人的研发；电子元器件制造；智能基础制造装备制造；智能基础制造装备销售；智能仪器仪表制造；电子产品销售；仪器仪表制造；仪器仪表销售；阀门和旋塞研发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；普通阀门和旋塞制造（不含特种设备制造）；机械设备研发；机械零件、零部件销售；机械设备销售；机械电气设备销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；水资源专用机械设备制造；直饮水设备销售；污泥处理装备制造；水污染治理；污水处理及其再生利用；住宅水电安装维护服务；环境监测专用仪器仪表制造；化工产品销售（不含许可类化工产品）；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；劳务服务（不含劳务派遣）；货物进出口；技术进出口；进出口代理；对外承包工程。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：建设工程施工；现制现售饮用水。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

经审计，截至2024年12月31日，凯特数智总资产为38,601.28万元，总负债15,801.34万元，净资产22,799.95万元，2024年度营业收入30,190.20万元，利润总额5,188.87万元，净利润4,678.75万元。

截至2025年6月30日，凯特数智总资产为40,922.78万元，总负债16,562.78万元，净资产24,359.99万元，2025年1-6月营业收入为7,797.63万元，利润总额1,447.59万元，净利润1,560.05万元（以上数据未经审计）。

2025年6月30日，凯特数智的资产负债率为40.47%。

本次担保方为华油惠博普科技股份有限公司，被担保方为公司全资子公司凯特数智科技有限公司，保证总金额不超过2,000万元，担保形式为最高额连带责任保证担保，其中，在中国光大银行股份有限公司北京分行的担保期限为债务履行期限届满之日起三年；在招商银行股份有限公司北京分行的担保期限为自担保书生效之日起至授信协议项下每笔贷款或其他融资或银行受让的应收账款债权的到期日或每笔垫款的垫款日另加三年，任一项具体授信展期，则保证期间延续至展期期间届满后另加三年止。

上述核定担保额度仅为公司预计的最高担保额度，具体担保金额和期限以银行核准额度为准，公司将根据担保的实施情况在定期报告中进行披露。

凯特数智为本公司的全资子公司，为满足其业务发展的需要，本公司董事会同意公司为其提供担保。本次凯特数智向银行申请的授信业务将用于支持其业务发展，符合公司整体利益。公司为凯特数智提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况。

鉴于本次凯特数智所申请的授信均为续贷，不会增加公司及控股子公司累计审批对外担保总额度及对外担保余额。因此本次担保后，公司及控股子公司的对外担保总额及余额保持不变，其中，累计审批对外担保总额度为74,670万元；公司及控股子公司对外担保总余额为27,308.47万元人民币，占2024年末公司经审计净资产的11.78%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保总余额为824.46万元，占2024年末公司经审计净资产的0.36%。

公司及控股子公司无逾期对外担保、无涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情形。

1、公司第五届董事会2025年第五次会议决议。

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2025-033

网上集体接待日暨半年度业绩说明会活动的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

为进一步加强与投资者的互动交流，华油惠博普科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的“资本聚三湘 楚光耀新程一一2025年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨半年度业绩说明会”活动，现将相关事项公告如下：

本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站（https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与本次互动交流，活动时间为2025年9月19日（星期五）14:00-17:00。届时公司高管将在线就公司2024年至2025年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！

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