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【央视新闻客户端】

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证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-087

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）第八届董事会第十五次会议于2025年10月8日以邮件形式发出通知，并于2025年10月10日以通讯方式召开。本次董事会应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《公司章程》的有关规定。

一、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司拟设置职工董事，并调整董事会人数，据此，公司对《公司章程》进行修订。

同时，提请股东会授权董事会及/或其授权人士向公司登记机关办理本次修改《公司章程》涉及的备案等所有相关手续，并且公司董事会及/或其授权人士有权按照公司登记机关或者其他政府有关主管部门提出的审批意见或要求，对本次修改后的《公司章程》的条款进行必要的修改。修订后的《公司章程》在公司股东会审议通过之日生效。

《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》全文详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的相关公告。

二、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》

为进一步规范公司治理，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，提名刘纪美女士为公司第八届董事会独立董事候选人，任期自股东会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。具体详见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于增选独立董事及选举职工代表董事的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

三、会议以9票赞成，0票弃权，0票反对审议并通过《关于提请召开2025年第五次临时股东会的议案》

详情请见与本决议公告同日发布在指定信息披露媒体上的《关于召开2025年第五次临时股东会的通知》。

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-088

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

TCL科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“TCL科技”）于2025年10月10日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于增选公司第八届董事会独立董事的议案》。为进一步完善公司治理结构，经董事会提名并经董事会提名委员会资格审查，同意提名刘纪美女士为公司第八届董事会独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

截至本公告披露日，刘纪美女士尚未取得独立董事资格证书，其承诺，将尽快参加独立董事资格培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。刘纪美女士作为独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会进行审议。

公司于2025年10月10日召开的第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，公司拟设置职工董事、调整董事会人数并相应修订《公司章程》相关内容。本事项尚需提交公司股东会审议。

根据新修订的《公司章程》，公司设1名职工代表担任的董事。结合治理结构调整实际情况，公司于2025年10月10日召开职工代表大会，经职工代表大会民主选举，朱伟女士（简历详见附件）成为公司第八届董事会职工董事，其任期将于上述《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。

刘纪美女士，香港科技大学(「科大」)研究教授。彼先后于明尼苏达大学及莱斯大学获得学位，在二零零零年加入科大之前，曾任教于马萨诸塞大学╱阿默斯特分校。彼为美国国家工程院院士，亦为电机及电子工程师学会(「IEEE」)、美国光学学会(前称「OSA」)和香港工程科学院院士。彼还是IPRM奖，国际工程技术学会J J Thomson电子学奖章，美国光学学会Nick Holonyak Jr.奖，IEEE光电学会Aron Kressel奖，美国国家科学基金会(NSF)女科学家和工程师学院奖(FAW)，以及香港裘槎基金会优秀科研者奖得奖者。彼曾担任IEEE Transactions on Electron Devices和Electron Device Letters的编辑，Journal of Crystal Growth和Applied Physics Letters的副编辑。

截至本公告日，刘纪美女士未持有TCL科技股票，与TCL科技其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，刘纪美女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

朱伟女士，汉族，中共党员，现任公司党委委员、工会主席、党群办公室副主任；TCL公益基金会监事；广东省总工会第十五届委员会委员、女职工委员会委员；惠州市总工会第十六届委员会常委、兼职副主席；惠州市人民监督员。

截至本公告日，朱伟女士持有TCL科技股票190,613股，与TCL科技其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一主板上市公司规范运作》等规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除之情形，亦未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所的惩戒。经查询中国执行信息公开网，朱伟女士不属于“失信被执行人”，符合《公司法》和TCL科技《公司章程》等有关规定的任职条件。

证券代码：000100 证券简称：TCL科技 公告编号：2025-089

TCL科技集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东会表决结果以第一次有效投票结果为准。

1、投票时间：2025年10月27日（星期一）的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午1:00-3:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年10月27日（星期一）上午9:15至2025年10月27日（星期一）下午3:00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL科技集团股份有限公司2025年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人表决意见（有效表决意见：“同意”、“反对”、“弃权”）：

如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。

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