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【央视新闻客户端】

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证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-044

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2025年10月10日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年9月30日通过电话、邮件等方式向公司全体董事发出，本次会议由董事长陈汉昭先生主持。出席本次董事会会议的应到董事为9人，实际出席会议董事9人。本次会议的召集、召开以及参会董事人数均符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

经出席会议的董事审议及表决，审议通过如下决议：

一、审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》

为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度。公司增加全资子公司广东光华创源新材料有限公司为公司募投项目“专用化学材料智能制造项目”实施主体。具体内容详见与本公告同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

证券代码：002741 证券简称：光华科技 公告编号：2025-045

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东光华科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年10月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》，具体内容如下：

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广东光华科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2502号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）65,543,067股，发行价格为人民币10.68元/股，募集资金总额为人民币699,999,955.56元，扣除保荐承销费用、律师费用、审计验资费及发行手续费共11,116,172.14元（不含税）后，募集资金净额为人民币688,883,783.42元。众华会计师事务所（特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具了《验资报告》（众会字[2024]第10629号）。募集资金到账后，公司已对募集资金进行了专户存储管理，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。

公司已于2025年4月10日第五届董事会第十六次会议审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，同意将原募投项目“高性能锂电池材料项目”变更为实施“专用化学材料智能制造项目”，剩余募集资金将继续留存于募集资金专户。公司对募投项目调整后，使用计划具体如下：

注：公司用于补充流动资金项目已按计划使用完毕。

为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度，公司决定新增全资子公司广东光华创源新材料有限公司（以下简称“光华创源”）作为募投项目“专用化学材料智能制造项目”的实施主体。具体情况如下：

公司将根据募集资金投资项目的建设安排及实际资金需求情况，在不超过募投项目“专用化学材料智能制造项目”拟投入募集资金金额的情况下，通过增资、出资或提供借款的方式将募集资金划转至光华创源，并授权公司管理层及相关财务人员负责增资、出资或借款手续办理以及后续的管理工作。

为确保募集资金规范管理和使用，光华创源将开立募集资金专项账户，并与公司、保荐机构、存放募集资金的商业银行签订募集资金四方监管协议。

本次新增的募投项目实施主体为公司全资子公司，且增加实施主体不涉及新增募投项目，也未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，不会对募投项目的实施产生实质性的影响，符合公司经营需要。

（二）本次增加募投项目实施主体的基本情况

企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

注册地址：汕头市潮阳区湖边村上头尾洋坊（城山仔）汕头市潮阳区纺织印染环保综合处理中心管理中心3楼306室

经营范围：一般项目：电子专用材料制造；电子专用材料销售；电子专用材料研发；专用化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；仪器仪表销售；玻璃仪器销售；实验分析仪器销售；资源循环利用服务技术咨询；稀土功能材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；再生资源回收（除生产性废旧金属）；技术进出口；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

本次增加募投项目实施主体为公司全资子公司，且增加实施主体不涉及新增募投项目，也未改变募集资金的投资方向和项目建设内容，符合公司经营需要，不存在损害公司和股东利益的情形。

公司将严格遵守《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，对募集资金采取专户存储制度，与保荐人、银行签署募集资金监管协议，并加强募集资金使用的内部与外部监督，确保募集资金使用的合法、有效，严格按照相关法律的规定和要求及时履行信息披露义务。

公司于2025年10月9日召开第六届董事会审计委员会第二次会议，审议通过《关于增加募投项目实施主体的议案》。审计委员会认为：公司本次增加募投项目实施主体，不存在损害股东利益的情况，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司经营和长期发展，同意将本议案提交公司董事会审议。

公司于2025年10月10日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于增加募投项目实施主体的议案》。为了满足募投项目的实际开展需要，提高募集资金的使用效率，加快募投项目的实施进度。董事会同意增加全资子公司光华创源为公司募投项目“专用化学材料智能制造项目”实施主体。本议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

经核查，保荐人认为：本次增加募投项目实施主体事项已经公司第六届董事会第三次会议和第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。上述事项不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

综上，保荐人对公司本次增加募投项目实施主体的事项无异议。

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